Ухвала суду № 64616367, 30.01.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/1077/17

30 січня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції Шишка О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції Шишко О.А. за погодженням із прокурором відділу за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Люліч В.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) щодо діяльності ДП «Дослідне господарство «Городецьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00729586), які знаходяться в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111) адреса: 02002, м.Київ, вул. Ованеса Туманяна, 15А та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016180000000112, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ДП «Дослідне господарство «Городецьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00729586, адреса: 34381 Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Городець, вул. Жовтнева, 170).

Із матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами ДП «Дослідне господарство «Городецьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України» в період 2015-2016 років внаслідок систематичної несплати, та в порушення Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» допустили заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до бюджету коштів у сумі 717 286 грн.

Для здійснення зазначених операцій службові особи ДП «Дослідне господарство «Городецьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України» використовували банківські рахунки № 26051001016456 та 26006001016456, що відкриті у ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111) адреса: 02002, м.Київ, вул. Ованеса Туманяна, 15А.

З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111) - ДП «Дослідне господарство «Городецьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України».

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення та відкриття вищевказаних рахунків ДП «Дослідне господарство «Городецьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України» відкритих в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111) та платіжних дорученнях на списання коштів з вищевказаних рахунків мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.

Представник ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111) до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111) адреса: 02002, м.Київ, вул. Ованеса Туманяна, 15А містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для призначення почеркознавчої експертизи, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області: старшому слідчому з ОВС Шишку О.А., старшому слідчому з ОВС Чопку Р.Б. на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) щодо діяльності ДП «Дослідне господарство «Городецьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00729586, адреса: 34381 Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Городець, вул. Жовтнева, 170) за період з 01.01.2015 по 30.01.2017р., які знаходяться ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111) адреса: 02002, м.Київ, вул. Ованеса Туманяна, 15А, шляхом:

1) виготовлення копій у паперовому та електронному вигляді наступних документів (інформації):

- документи, які відображають надходження та списання за період з часу відкриття рахунку або з 01.01.2015 по 30.01.2017, або закриття рахунку, грошових коштів по рахунку 26051001016456 (вид валюти - Українська гривня) та 26006001016456 (вид валюти - Українська гривня) відкриті у ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111), що належать ДП «Дослідне господарство «Городецьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України», із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

2) вилучення (здійснення виїмки) наступних речей і документів:

- платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків;

- грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя