Ухвала суду № 64615112, 31.01.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/1085/17

Провадження № 1-кс/369/215/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Усатов Д.Д. при секретарі Кузьменко П.О. розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області підполковника податкової міліції Шевчук Володимира Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110200000086 від 28.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області підполковник податкової міліції Шевчук Володимира Володимировича, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги мотивує тим, що 2012-2015 р.р. громадянами України ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які являлись забудовниками та власниками нерухомого майна (квартир), не сплачено необхідних податків при реалізації нерухомого майна фізичним особам за адресами: АДРЕСА_1; АДРЕСА_2; АДРЕСА_3; АДРЕСА_4.

Відповідно до Декларації про готовність до експлуатації об'єкта отриманої у Державній архітектурно-будівельній інспекції, генеральним підрядником вище вказаних об'єктів нерухомості значиться ПП «Укркомресурс» (код ЄДРПОУ 33938163, юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Окружна, 29). Крім того, засновником ПП «Укркомресурс» являється ОСОБА_2.

У своїй господарській діяльності службові особи ПП «Укркомресурс» (код ЄДРПОУ 33938163) використовують та проводять розрахунки з контрагентами через розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах, тому єдиним способом здобути об'єктивні докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до речей і документів щодо відкриття банківських рахунків ПП «Укркомресурс» (код ЄДРПОУ 33938163), та руху коштів по даним рахункам, які становлять банківську таємницю.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що 16.04.2015 ПП «Укркомресурс» (код ЄДРПОУ 33938163) відкрито банківський рахунок № 26002011586358 (код 980) в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Так слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПП «Укркомресурс» (код ЄДРПОУ 33938163), та встановлення сум грошових коштів, які отримувало ПП «Укркомресурс» (код ЄДРПОУ 33938163) як генеральний підрядник від замовників об'єктів нерухомості, а також від ОСОБА_2 та ОСОБА_3 Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПАТ «Укрсоцбанк» з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28.09.2016 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, Ковпака, 29.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування фактів викладених у клопотанні, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області підполковнику податкової міліції Шевчуку Володимиру Володимировичу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Шевчуку Володимиру Володимировичу або особі, уповноваженій за доручення слідчого на тимчасовий доступ до док ументів, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) по розрахунковому рахунку № 26002011586358 (код 980), який належить ПП «Укркомресурс» (код ЄДРПОУ 33938163), та надати можливість вилучити їх копії у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), а саме:

- рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку № 26002011586358 (код 980), що належить ПП «Укркомресурс» (код ЄДРПОУ 33938163) за період з 16.04.2015 р. по 31.12.2015 р.;

- документів в електронному та паперовому вигляді про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунку № 26002011586358 (код 980), що належить ПП «Укркомресурс» (код ЄДРПОУ 33938163);

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26002011586358 (код 980) в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), а саме:

- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

- карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

- договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютером підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань;

- заявок на купівлю іноземної валюти;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Д.Усатов