Ухвала суду № 64610102, 07.02.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1562/17

н/п 1-кс/640/901/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Мар'єнко О.А.,

представників власника майна ОСОБА_1 - ОСОБА_2, ОСОБА_3,

власників майна - ОСОБА_4,

ОСОБА_5,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Мар'єнко Оксани Аркадіївни по кримінальному провадженню №12016220000001381 від 14.12.2016 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

06.02.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Мар'єнко О.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Ізотовим В.А., про накладення арешту на майно, яке вилучене 03.02.2017 під час проведення обшуку 1-го поверху за адресою: АДРЕСА_3, у котрих розташовано покерний клуб «ІНФОРМАЦІЯ_1» власниками якого є ФО-П ОСОБА_8, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 та ФО-П ОСОБА_4, адреса реєстрації: АДРЕСА_2, а саме на:

-багатофункціональний пристрій «HP Laser Jet 3030»;

-монітор «Benq FP93 C»;

-системний блок «DELL» серійний номер 20V3Q4J;

- пристрій для нанесення на картку штрих - коду «Xprinter XP 360-B - UZB1609300236»;

- монітор «DELL»;

-системний блок «DELL» серійний номер HD8CZ4J;

-монітор «NEC MultsSINE EA221WMe »;

- монітори «Fujitsu» у кількості 4-х шт.;

- системний блок «Fujitsu» серійний номер YL6M013844;

-системний блок «Fujitsu» серійний номер YL6M032684;

-системний блок «Fujitsu» серійний номер YL6M066966;

-монітор «NEC MultsSINE EA223WMe » серійний номер 27009047TB;

-апарати для видачі чеків букмекерських ставок «Xprinter» без розпізнавальних знаків в кількості 3-х шт.;

-ультрафіолетову машинку для перевірки грошей;

-системний блок «DELL» серійний номер D09Tipe D9001;

-монітор «NEC MultsSINE EA223WMe » без номеру;

-системний блок «Fujitsu» серійний номер YL6M080359;

-машинку для сканування штрих - коду Rd - 2016 серійний номер 2016070094;

-машинку для сканування штрих - коду Rd - 2016 серійний номер 2016070076;

-монітор «NEC MultsSyng LC » без номеру;

-системний блок «DELL» серійний номер 75KSN4S;

-системний блок «DELL» серійний номер 65KSN4J;

-системний блок «DELL» серійний номер I60V3Q4S;

- порти для входу комп'ютерів - 3 шт.;

-фішки для азартної гри в покер в загальній кількості 29 320 шт.;

-колоди карт для азартної гри в покер в загальній кількості - 32 шт.;

-столи для гри в покер - 21 шт.;

-таймери диллера в кількості 2-х шт.;

-картки для турнірів з місцями гравців- 400 шт.;

-телевізори «Elenberg» в кількості 8 шт.;

- телевізор «Vinda» в кількості 1 шт;

-телевізор «LG» в кількості 1 шт;

-телевізор «NEC» в кількості 1 шт;

-телевізор «Samsung» в кількості 1 шт;

-телевізор «Sony» в кількості 1 шт;

- системний блок «Siemens» номер 315;

-Wi-Fi роутер «TP-Link»;

-Wi-Fi роутер «Netis»;

-свіч «MikroTik»4

-свіч «Etherten Swich»;

-відеорегістратор « TESAD»;

-відеорегістратор « Hikvision»;

-чоловічу сумку з ноутбуком «Aser Espire» серійний номер NXG2LER023628055283400;

-апарат для рахунку грошей «SPEED»;

-ноутбук «IBMThinkPak»;

-грошові кошти в розмірі 103 966 грн, 100 ЕВРО, 600 доларів США;

-металеві бокси для фішок в кількості 8 шт.;

-чорнову документація на 2300 арк;

-наліпки для фішок на 30 арк;

-чеки з букмекерськими ставками в кількості 15 шт.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12016220000001381 від 14.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.12.2016 працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України отримано інформацію щодо провадження невстановленими особами на території м. Харкова під прикриттям проведення турнірів зі спортивного покеру у приміщенні покерного клубу «ІНФОРМАЦІЯ_1» діяльності, пов'язаної з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор, що є прямим порушенням ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 №1334-VI.

02.02.2017 Київським районнім судом м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень 1-го поверху за адресою: АДРЕСА_3, у котрих розташовано покерний клуб «ІНФОРМАЦІЯ_1», володільцем якого є ВАТ «Швейна фабрика імені Тінякова» РНОКПП: 00309915, з метою відшукання і вилучення комп'ютерної техніки, за допомогою якої надається доступ до азартних ігор, інших предметів, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження (термінали, готівкові грошові кошти, отримані від протиправної діяльності, документи ведення обліку гравців, фішки карти, спеціальні меблі для гри в покер тощо).

03.02.2017 на виконання вищезазначеної ухвали Київського районного суду м. Харкова, у нежитловиму приміщенні 1-го поверху за адресою: АДРЕСА_3, у котрих розташовано покерний клуб «ІНФОРМАЦІЯ_1», володільцем якого є ВАТ «Швейна фабрика імені Тінякова» РНОКПП: 00309915 було вилучено вище вказане майно.

Слідчий вважає, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені в ході обшуку вищезазначені предмети та документи такі як: комп'ютерна техніка, столи, колоди карт та фішки для гри в покер, телевізори, кассові апарати, картки членів з нумерацією місць за столами - підшукані, виготовлені, пристосовані або використовувались для азартніх ігор і є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти є доходом отриманим від введення протиправної діяльності з надання доступу до азартних ігор, а в документах зафіксована протиправна діяльність - зайняття гральним бізнесом, а тому потреби досудового розслідування неможливо задовольнити без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Слідчий в судовому засіданні підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представники власника майна ОСОБА_1 - ОСОБА_2, ОСОБА_3, в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували частково, посилаючись на те, що частина вилученого майна належить ОСОБА_1, а саме: обладнання для гри в спортивний покер, яке ОСОБА_1 відповідно до договору оренди від 12.12.2016 р. передав орендарю ОСОБА_9

Власники майна - ОСОБА_4, ОСОБА_5, при розгляді клопотання покладались на розсуд суду, посилаючись на те, що до вилученого майна вони не мають відношення, оскільки є орендарями приміщення, де проводився обшук.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СУ ГУНП України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12016220000001381 від 14.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

02.02.2017 Київським районнім судом м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень 1-го поверху за адресою: АДРЕСА_3, у котрих розташовано покерний клуб «ІНФОРМАЦІЯ_1», володільцем якого є ВАТ «Швейна фабрика імені Тінякова» РНОКПП: 00309915, з метою відшукання і вилучення комп'ютерної техніки, за допомогою якої надається доступ до азартних ігор, інших предметів, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження (термінали, готівкові грошові кошти, отримані від протиправної діяльності, документи ведення обліку гравців, фішки карти, спеціальні меблі для гри в покер тощо).

03.02.2017 на виконання вищезазначеної ухвали Київського районного суду м. Харкова, у нежитловиму приміщенні 1-го поверху за адресою: АДРЕСА_3, у котрих розташовано покерний клуб «ІНФОРМАЦІЯ_1», володільцем якого є ВАТ «Швейна фабрика імені Тінякова» РНОКПП: 00309915 було вилучено майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання слідчого.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимогч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважає за необхідне накласти арешт на майно.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Слідчий суддя приймає до уваги доводи слідчого щодо поновлення строку на подачу клопотання та вважає за необхідним його поновити.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

задовольнити клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Мар'єнко Оксани Аркадіївни по кримінальному провадженню №12016220000001381 від 14.12.2016 р. про арешт майна.

Поновити строк на подачу клопотання, як пропущений з поважних причин.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 03.02.2017 під час проведення обшуку 1-го поверху за адресою: АДРЕСА_3, у котрих розташовано покерний клуб «ІНФОРМАЦІЯ_1» власниками якого є ФО-П ОСОБА_8, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 та ФО-П ОСОБА_4, адреса реєстрації: АДРЕСА_2, а саме на:

-багатофункціональний пристрій «HP Laser Jet 3030»;

-монітор «Benq FP93 C»;

-системний блок «DELL» серійний номер 20V3Q4J;

- пристрій для нанесення на картку штрих - коду «Xprinter XP 360-B - UZB1609300236»;

- монітор «DELL»;

-системний блок «DELL» серійний номер HD8CZ4J;

-монітор «NEC MultsSINE EA221WMe »;

- монітори «Fujitsu» у кількості 4-х шт.;

- системний блок «Fujitsu» серійний номер YL6M013844;

-системний блок «Fujitsu» серійний номер YL6M032684;

-системний блок «Fujitsu» серійний номер YL6M066966;

-монітор «NEC MultsSINE EA223WMe » серійний номер 27009047TB;

-апарати для видачі чеків букмекерських ставок «Xprinter» без розпізнавальних знаків в кількості 3-х шт.;

-ультрафіолетову машинку для перевірки грошей;

-системний блок «DELL» серійний номер D09Tipe D9001;

-монітор «NEC MultsSINE EA223WMe » без номеру;

-системний блок «Fujitsu» серійний номер YL6M080359;

-машинку для сканування штрих - коду Rd - 2016 серійний номер 2016070094;

-машинку для сканування штрих - коду Rd - 2016 серійний номер 2016070076;

-монітор «NEC MultsSyng LC » без номеру;

-системний блок «DELL» серійний номер 75KSN4S;

-системний блок «DELL» серійний номер 65KSN4J;

-системний блок «DELL» серійний номер I60V3Q4S;

- порти для входу комп'ютерів - 3 шт.;

-фішки для азартної гри в покер в загальній кількості 29 320 шт.;

-колоди карт для азартної гри в покер в загальній кількості - 32 шт.;

-столи для гри в покер - 21 шт.;

-таймери диллера в кількості 2-х шт.;

-картки для турнірів з місцями гравців- 400 шт.;

-телевізори «Elenberg» в кількості 8 шт.;

- телевізор «Vinda» в кількості 1 шт;

-телевізор «LG» в кількості 1 шт;

-телевізор «NEC» в кількості 1 шт;

-телевізор «Samsung» в кількості 1 шт;

-телевізор «Sony» в кількості 1 шт;

- системний блок «Siemens» номер 315;

-Wi-Fi роутер «TP-Link»;

-Wi-Fi роутер «Netis»;

-свіч «MikroTik»4

-свіч «Etherten Swich»;

-відеорегістратор « TESAD»;

-відеорегістратор « Hikvision»;

-чоловічу сумку з ноутбуком «Aser Espire» серійний номер NXG2LER023628055283400;

-апарат для рахунку грошей «SPEED»;

-ноутбук «IBMThinkPak»;

-грошові кошти в розмірі 103 966 грн., 100 ЕВРО, 600 доларів США;

-металеві бокси для фішок в кількості 8 шт.;

-чорнову документація на 2300 арк.;

-наліпки для фішок на 30 арк.;

-чеки з букмекерськими ставками в кількості 15 шт.

Зобов'язати слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Мар'єнко О.А., грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи.

Майно, на яке накладено арешт, зберігати згідно з «Порядком зберігання та передачі речових доказів стороною обвинувачення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - Божко В.В.