Ухвала суду № 64607749, 07.02.2017, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/394/17

Провадження № 1-кс/175/114/17

У Х В А Л А

іменем України

07 лютого 2017 року сел. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - Новік Л.М.

за участю секретаря - Паленко І.М.

за участю прокурора - Варфоломєєва С.Ю.

розглянувши погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Варфоломєєвим С.Ю. клопотання заступника начальника СВ Дніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області Начиняного В.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12017040440000115 від 23.01.2017 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 19.01.2017 року невстановлена особа шляхом віддаленого керування сформувала завідомо неправдиве платіжне доручення № 194 від 19.01.2017 року на підставі якого намагалася викрасти грошові кошти, що належать ТОВ "Торгівельно-транспортна компанія.

23.01.2017 року дані відомості були внесені до ЄРДР за №12017040630000115 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.1 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 23.01.2017 року на адресу СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення генерального директора ТОВ «Торгівельно-транспортна компанія»(ЄДРПОУ 32723351, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Моніторна 2/255) ОСОБА_3, щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які 19.01.2017 р. шляхом віддаленого керування, не санкціоновано втрутились в роботу системи «Клієнт Банк», що встановлено на комп'ютері підприємства по обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Укрексімбанк», де сформували завідомо неправдиве платіжне доручення № 194 від 19.01.2017р., на підставі якого грошові кошти у сумі 1 461 574 грн., намагалися перерахувати на рахунок № НОМЕР_2, що відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», та належить ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1).

З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів та інформації яка міститься у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2, що належить ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Суд, заслухавши думку прокурора, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.

Суд вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 15, ч.1 ст.185 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «ПриватБанк», та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників ПАТ «ПриватБанк», на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 162, 163, 166 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ Дніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області Начиняного В.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до речей та документів, які знаходяться у відділені ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, саме:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.12.2016 року по 06.02.2017 що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи;

- копії первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 відкритого ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) за період з 01.12.2016 року по 06.02.2017;

- копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_2 відкритого ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) ),а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунку: № НОМЕР_2;

- інформації про послугу системи "Клієнт-банкінг" (віддалений доступ керування рахунком) рахунком: № НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком) за період з 01.12.2016 року по 06.02.2017року, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) та дозволити їх вилучення;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 відкритого ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанка» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Новік