Ухвала суду № 64601003, 02.02.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1223/17

Провадження № 1-кс/234/624/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 лютого 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,слідчого слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1,

розглянув клопотання слідчого слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових Мелітопольської ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області, за юридичною адресою:72319, м. Мелітополь, вул. Героїв України, 31.

Клопотання надійшло до суду 31.01.2017року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12016050000000868 від 12.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12016050000000868 від 12.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом СУ ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016050000000868 від 12.10.2016 року за фактом привласнення грошових коштів посадовими особами філії Донецьке обласне управілння АТ «Ощадбанк» вчинене за попередньою змовою групою осіб з ТОВ « БК «Проміс», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало звернення Голови правління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2 щодо неправомірних дій колишніх керівників територіальних підрозділів філії «Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» під час укладання та виконання договорів на ремонтні роботи з ТОВ «БК «Проміс».

Досудовим розслідуванням по провадженню встановлено наступне:

24.12.2015 між ТОВ «БК «Проміс» в особі директора ОСОБА_3 та філією «Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» в особі в.о. начальника філії ОСОБА_4 укладено ряд договорів №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 на проведення поточного ремонту в приміщеннях територіальних відділень філії, які знаходяться в м. Краматорську Донецької області.

08.07.2016 та 17.08.2016 АТ «Ощадбанк» проведено перевірки, у ході яких було встановлено, що за договорами №48 (поточний ремонт відділення за адресою: м. Краматорськ, вул. Паркова 95 на суму 49969,62 грн.), №54 (поточний ремонт відділення за адресою: м. Краматорськ, вул. Дніпропетровська, 4 на суму 130817,66 грн.), №47 (поточний ремонт відділення за адресою: м. Краматорськ, вул. Центральна, 1 на суму 92 935,25 грн), №50 (поточний ремонт відділення за адресою: м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург 54 на суму 99373,46 грн.) на момент проведення перевірок залишились не виконаними роботи на загальну суму 51430, 27 грн.

Аналізом зазначених договорів встановлено, що розрахунки по ним повинні були проведені упродовж 5 банківських днів з моменту підписання актів форми КБ-2В. Всі акти форми КБ-2В були підписані в день укладання договорів, тобто 24.12.2015, що вже свідчить про внесення в такі документи неправдивих відомостей, оскільки виконати роботи за один день неможливо. Відповідно до наданих меморіальних ордерів, грошові кошти за вказаними актами форми КБ-2в були перераховані на адресу ТОВ «БК «Проміс» в повному обємі 30.12.2015. В договорах та актах форми КБ-2в підписи виконані відповідно від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_4

За договорами № 55 від 24.12.2015 (поточний ремонт відділення за адресою: м. Краматорськ, вул. Надії Курченко, 10, на суму 6 386,93 грн.) та за договором №53 від 24.12.2015 (поточний ремонт відділення за адресою: м. Краматорськ, вул. Вознесенського, 16, на суму 57058,45 грн.) роботи до перевірки взагалі не виконувались. Акти КБ-2В за вказаними договорами підписані 24.12.2015 від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_4, грошові кошти перераховані на підставі меморіальних ордерів 30.12.2015 у повному обсязі.

30.11.2015 між ТОВ «БК «Проміс» в особі директора ОСОБА_3 та керуючого ТВБВ №10004/0570 ОСОБА_5 (м. Словянськ, вул. Рози Люксембург, 44) укладено два договори б/н на загальну суму 728789,07 грн. щодо проведення поточних ремонтних робіт зазначеного відділення. Відповідно до п.2.2. договорів розрахунки за роботи повинні проводитися після виконання робіт на підставі актів форми КБ-2в, упродовж 10 банківських днів з моменту підписання актів.

Аналізом витребуваних документів встановлено, що за першим договором акт форми КБ-2в на суму 229 614,23 грн. складено 24.12.2015, підписано від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_3 відповідно. По другому договору на суму 499174,84 грн. акт форми КБ-2В підписано 30.12.2015 в.о. керуючого відділенням ОСОБА_6 та ОСОБА_3 відповідно. За обома договорами перерахування грошових коштів відбулось 30.12.2015 на підставі відповідних меморіальних ордерів та фінансових розпоряджень керуючого філією ОСОБА_4

Відповідно до проведеної перевірки, вказані роботи були розпочаті тільки влітку 2016 року та припинені з демонтажем встановлених конструкцій та поверненням коштів на рахунок АТ «Ощадбанк».

Крім того, 28.12.2015 між ТОВ «БК «Проміс» в особі директора ОСОБА_3 та АТ «Ощадбанк» в особі керуючого ТВБВ №10004/063 ОСОБА_7 укладено 13 підрядних договорів (№№1-13) щодо проведення поточного ремонту приміщення відділення за адресою: м. Костянтинівка, вул. Громова, 51 «а». Загальна сума договорів склала 1025804,17 грн. ОСОБА_2 форми КБ-2в за всіма договорами складено у день їх підписання, тобто 28.12.2015, акти підписані керуючою відділенням ОСОБА_7 Грошові кошти по договорам на всю суму перераховано 30.12.2015 на підставі меморіальних ордерів, підписаних керуючим філією ОСОБА_8

З метою перевірки фактів, викладених в заяві АТ «Ощадбанк», виявлення та фіксації відомостей злочинної діяльності осіб, встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації щодо реєстраційних даних про директора та головного бухгалтера ТОВ «ТБ Проміс» (код ЄДРПОУ 37742227), додатку №5 до декларації з ПДВ по ТОВ «ТБ Проміс» (код ЄДРПОУ 37742227) за період з 01.11.2015 по теперішній час, відомості про працевлаштованих працівників ТОВ «ТБ Проміс» (код ЄДРПОУ 37742227) з зазначенням П.І.Б. та РНОКПП особи (відповідно до Форми 1ДФ) за період з 01.11.2015 по теперішній час. Аналіз вищезазначених документів ТОВ «ТБ Проміс» (код ЄДРПОУ 37742227), має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин.

Зазначені документи знаходяться у володінні посадових осіб Мелітопольської ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області, за адресою:72319, м. Мелітополь, вул. Героїв України, 31.

01.11.2016 направлено запит до Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС в Запорізькій області відносно ТОВ «БК «Проміс» (ЄРДПОУ 37742227): інформації про директора та головного бухгалтера ТОВ «ТБ Проміс» (код ЄДРПОУ 37742227), додатку №5 до декларації з ПДВ по ТОВ «ТБ Проміс» (код ЄДРПОУ 37742227) за період з 01.11.2015 по теперішній час, відомості про працевлаштованих працівників ТОВ «ТБ Проміс» (код ЄДРПОУ 37742227) з зазначенням П.І.Б. та РНОКПП особи (відповідно до Форми 1ДФ) за період з 01.11.2015 по теперішній час. В наданні відповіді першим заступником начальника ОСОБА_9 було частково відмовлено посилаючись на ст. 159 КПК України, стосовно надання первинних документів.

Вищезазначені документи, не відноситься до документів, до яких заборонено доступ, та не містить охоронювану законом таємницю. У свою чергу, вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування.

Крім того, вилучення оригіналів документів, необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, бухгалтерських експертиз та інших експертиз, в яких може виникнути необхідність. Вказані документи не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилученням оригіналів документів у посадових осіб Мелітопольської ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області, за адресою:72319, м. Мелітополь, вул. Героїв України, 31.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб Мелітопольської ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області, за юридичною адресою:72319, м. Мелітополь, вул. Героїв України, 31, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вищеназвана інформація знаходиться у посадових осіб Мелітопольської ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області, за юридичною адресою:72319, м. Мелітополь, вул. Героїв України, 31 і вони мають до них доступ, існує реальна загроза, що останні мають можливість змінити, знищити вказану інформацію, розглянути це клопотання слід без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, співробітнику оперативного підрозділу, що здійснює оперативне супроводження кримінального провадження УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України: ОСОБА_10, а також іншим, визначеним за дорученням прокурора чи слідчого у провадженні посадовим особам, постановою про доручення проведення слідчих та процесуальних дій іншому органу досудового розслідування дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а саме: реєстраційних даних про директора та головного бухгалтера ТОВ «ТБ Проміс» (код ЄДРПОУ 37742227), додатку №5 до декларації з ПДВ по ТОВ «ТБ Проміс» (код ЄДРПОУ 37742227) за період з 01.11.2015 по теперішній час, відомості про працевлаштованих працівників ТОВ «ТБ Проміс» (код ЄДРПОУ 37742227) з зазначенням П.І.Б. та РНОКПП особи (відповідно до Форми 1ДФ) за період з 01.11.2015 по теперішній час, податкові звіти підприємства за вказаний період.

Зобовязати посадових осіб Мелітопольської ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області, надати по кримінальному провадженню №12016050000000868 від 12.10.2016 слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, співробітнику оперативного підрозділу, що здійснює оперативне супроводження кримінального провадження УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України: ОСОБА_10, а також іншим, визначеним за дорученням прокурора чи слідчого у провадженні посадовим особам, постановою про доручення проведення слідчих та процесуальних дій іншому органу досудового розслідування дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а саме: реєстраційних даних про директора та головного бухгалтера ТОВ «ТБ Проміс» (код ЄДРПОУ 37742227), додатку №5 до декларації з ПДВ по ТОВ «ТБ Проміс» (код ЄДРПОУ 37742227) за період з 01.11.2015 по теперішній час, відомості про працевлаштованих працівників ТОВ «ТБ Проміс» (код ЄДРПОУ 37742227) з зазначенням П.І.Б. та РНОКПП особи (відповідно до Форми 1ДФ) за період з 01.11.2015 по теперішній час, податкові звіти підприємства, які знаходяться у володінні посадових осіб Мелітопольської ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області, за юридичною адресою:72319, м. Мелітополь, вул. Героїв України, 31.

Строк дії ухвали встановити до 02.03.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко