Ухвала суду № 64600813, 07.02.2017, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/526/17

1-кс/264/102/2017

У Х В А Л А

07.02.2017 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Мащенко Д.О., за участю прокурора Лебідь С.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

06 лютого 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», згідно з яким 03.11.2016 року до СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області від заступника начальника відділу ОСА ПДВ ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області надійшов рапорт щодо зловживання службовим положенням колишнім керівником МФ ПРАТ «СТ Іллічівське» ОСОБА_3, яка протягом 2016 року здійснила перерахування коштів ФОП ОСОБА_4 за послуги, які ним не надавались, що призвело до нанесення збитку МФ ПРАТ «СТ Іллічівське» та незаконному заволодінню коштами даного підприємства у сумі 1651000 грн.

03.11.2016 року даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050290000030, за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що з метою повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування, у звязку з необхідністю проведення у подальшому судово-економічної експертизи, для встановлення факту відповідності відомостей, відображених у документах бухгалтерського та податкового обліку та фактів розкрадання грошових коштів у МФ ПРАТ «СТ Іллічівське» (код ЄДРПОУ 33290655), фактичними обставинами, в ході проведення досудового розслідування слідства необхідно детально дослідити рух грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1). Проведеним досудовим слідством згідно статистичної картки ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), отриманої з центральної бази даних АІС «Податковий блок», встановлено, що ФОП ОСОБА_4 використовує у діяльності банківські рахунки № 26257100171063 (валюта рахунку українська гривна), № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривна), № 260555513 (валюта рахунку українська гривна). Однак, приймаючи до уваги, що такі відомості містять банківську таємницю і тому подібне становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахунковим рахункам кредитних карток, з інформацією про місце зняття грошових коштів необхідний для подальшого розслідування кримінального провадження та у подальшому може бути використаний в суді в якості речових доказів. Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів ПАТ «ПУМБ», а саме: оригіналів документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1): № 26257100171063 (валюта рахунку українська гривна), № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривна), № 260555513 (валюта рахунку українська гривна) відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) карток зі зразками підписів ОСОБА_4 та зразками відбитків печатки ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), наказів про призначення посадових осіб, договорів на здійснення розрахункового касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, листування, платіжних доручень, тощо, з наданням можливості вилучення вищевказаних документів, відомості про рух грошових коштів, доручення на зняття готівки, чеки на зняття готівки, заяви на зачислення готівки по рахункам ФОП ОСОБА_4

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню, оскільки маються підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть містити в собі конфіденційну інформацію та банківську таємницю, яка охороняється законом, при цьому вказані документи та інформація в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 або за її дорученням іншими працівниками Національної поліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, а саме: оригіналів документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1): № 26257100171063 (валюта рахунку українська гривна), № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривна), № 260555513 (валюта рахунку українська гривна) відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) карток зі зразками підписів ОСОБА_4, зразками відбитків печатки ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), наказів про призначення посадових осіб, договорів на здійснення розрахункового касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, листування, платіжних доручень, тощо, з наданням можливості вилучення вищевказаних документів, відомості про рух грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по рахункам ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1): № 26257100171063 (валюта рахунку українська гривна), № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривна), № 260555513 (валюта рахунку українська гривна), з метою повною розшифровкою кредитових і дебитових перерахувань, із зазначенням реквізірів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд)суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчать про обіг коштів по рахункам, доручення на зняття готівки, чеки на зняття готівки, заяви на зачислення готівки по рахункам ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1): № 26257100171063 (валюта рахунку українська гривна), № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривна), № 260555513 (валюта рахунку українська гривна), з наданням можливості вилучення вищевказаних документів, зобовязавши посадових осіб ПАТ «ПУМБ» направити оригінали вказаних вище документів до Маріупольського відділення ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Маріуполь, вул. Енгельса, 39-а, для подальшого їх вилучення слідчим СВ Центрального ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2, або за її дорученням іншими працівниками Національної поліції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя: ОСОБА_1 Д. В.