Ухвала суду № 64584991, 03.02.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/20411/16-к

(№1-кс/760/1715/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03. 02. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Перегінець О. Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінець О. Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Пинзарем А. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201510010000235 від 22.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінець О. Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Пинзарем А. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201510010000235 від 22.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліція ГУ НП у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100100000235 від 22.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1 КК України, за фактом будівництва службовими особами Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Жуляни» житлового будинку по вул. Добробутній, 1, 3 у Солом'янському районі м. Києва за відсутності передбачених законодавством діючих дозволів на виконання будівельних робіт та заволодіння шляхом обману службовими особами обслуговуючого кооперативу грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах, у зв'язку з продажем квартир у зазначеному будинку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Жуляни» код ЄДПОУ 39235047 є замовником будівництва житлового будинку на вул. Добробутній, 1, 3 у Солом'янському районі м. Києва, яке проводиться на підставі декларації про початок виконання будівельних робіт №КВ083150170071 від 17.01.2015.

Окрім цього встановлено, що генеральним підрядником будівництва за вищевказаною адресою є ТОВ «Київбуд Інжирінг» код ЄДРПОУ 39692215, проектна документація розроблена ФОП ОСОБА_3 (ІНП НОМЕР_1).

Земельні ділянки на вул. Добробутній, 1, 3 у Солом'янському районі м. Києва використовуються Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Жуляни» на підставі договору суперфіцію від 06.11.2014, зареєстрованому у реєстрі за №1018.

Встановлено, що Обслуговуючи кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Жуляни» отримав у Департаменті містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок на вул. Добробутній, 1, 3 у Солом'янському районі м. Києва №581/14/12-3/009/14 від 02.12.2014.

Згідно з вимогами зазначених вище містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок на вул. Добробутній, 1, 3, технічно-економічні показники об'єкта будівництва відповідно до намірів забудови у складі містобудівного розрахунку становлять: загальна площа будинку - 1166,41 кв.м., поверховість - 2 поверхи.

Відповідно до даних декларації про початок виконання будівельних робіт №КВ083150170071 від 17.01.2015, підписаної від замовника директором Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Жуляни» ОСОБА_4, показники об'єкта будівництва становлять: загальна площа будинку - 1102,64 кв. м., поверховість 2 - поверхи.

Водночас, в ході досудового розслідування встановлено, що Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Жуляни» як замовник будівництва на вул. Добробутній, 1, 3 у Солом'янському районі м. Києва та ТОВ «Київбуд Інжирінг» як генеральним підрядником, ведеться будівництво багатоквартирного багатоповерхового житлового будинку.

Перевіркою дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності на вул. Добробутній, 1, 3 у Солом'янському районі м. Києва, проведеною Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві в червні 2015 року на підставі постанови слідчого від 14.05.2015 встановлено, що на земельній ділянці за вказаною адресою на замовлення Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Жуляни» виконуються будівельні роботи із будівництва багатоповерхового монолітно-каркасного житлового будинку, а саме вже побудований 9-ий поверх і встановлений дах будинку.

Зазначені будівельні роботи виконувалися із істотним порушенням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, в частині невідповідності проектної документації з основними показниками об'єкта будівництва та фактично виконаними будівельними роботами, тобто завищена поверховість житлового будинку, чим порушено ст. 34, 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Згідно зазначеного в декларації та наданого під час перевірки проекту житлового будинку на вул. Добробутній, 1, 3 (мікрорайон «Жуляни») у Солом'янському районі м. Києва, у запроектованому житловому будинку поверховість обмежено двома поверхами.

Враховуючи викладене, за результатами перевірки наказом Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві №74 «д» від 08.06.2015 реєстрацію декларації №КВ083150170071 від 17.01.2015 скасовано.

Станом на теперішній час Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Жуляни», як замовник будівництва на вул. Добробутній, 1, 3, 5, 9 у Солом'янському районі м. Києва та ТОВ «Київбуд Інжирінг», як генеральним підрядником будується 5 житлових 9-ти поверхових будинків, що суперечить виданим містобудівним умовам та обмеженням забудови земельної ділянки №581/14/12-3/009-14 від 02.12.2014, декларації про початок виконання будівельних робіт №КВ083150170071 від 17.01.2015, Генеральному плану міста Києва, державним будівельним нормам, правилам і стандартам, цільовому призначенню земельних ділянок та іншими вимогами земельного та містобудівного законодавства.

Водночас, відповідно до інформації Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві, інформація щодо видачі/реєстрації Обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Жуляни» або іншим юридичним чи фізичним особам документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів на вул. Добробутній у м. Києві у кількості п'яти дев'ятиповерхових будинків відсутня.

Крім того, у Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Жуляни» відсутні погодження Державіаслужби України на розташування об'єктів по вул. Добробутній 1, 3, 5, 7, 9.

Враховуючи викладене, забудова земельних ділянок по вул. Добробутній, 1, 3, 5, 7, 9 у Солом'янському районі м. Києві проводиться Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Жуляни» та ТОВ «Київбуд Інжирінг» з грубим порушенням вимог містобудівного і земельного законодавства.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Жуляни» незаконно здійснюється заволодіння коштами громадян, шляхом укладання договорів про пайову участь у кооперативі та фактичного продажу недобудованих квартир за адресою: м. Київ, вул. Добробутна 1, 3, 5, 7, 9 у Солом'янському районі м. Києва.

Оплата пайового внеску здійснюється у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок №26009052622140, відкритий ОК «Житлово-будівельний кооператив «Жуляни» в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), з призначенням платежу: пайовий внесок до кооперативу згідно з Договором №15/7 від 15.01.2015.

Відповідно до інформації ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, ОК «Житлово-будівельний кооператив «Жуляни» у Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ «КБ «Приватбанк» відкрито два банківські рахунки, а саме №26009052622140 та №2605805260942.

На даний час є достатні підстави вважати, що службові особи ОК «Житлово-будівельний кооператив «Жуляни», за відсутністю передбачених законодавством діючих дозволів, здійснюють будівництво житлового будинку по вул. Добробутній, 1, 3 у Солом'янському районі м. Києва та заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах, у зв'язку з продажем квартир у зазначеному будинку.

Слідчий зазначав, що з метою забезпечення цивільного позову та/або в подальшому відшкодування завданої шкоди, досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використанні як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках №26009052622140 та №2605805260942, відкритих Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Жуляни» код ЄДРПОУ 39235047, за період часу з 08.06.2015 по 21.11.2016, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в таких електронних інформаційних системах або її частинах.

Отримання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів викликається тим, що зазначені документи необхідні для проведення економічних та бухгалтерських експертиз, а також нарахування збитків.

Крім того, отримавши роздруківки по розрахунковим рахункам Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Жуляни» (код ЄДРПОУ 39235047) з відомостями про призначення платежу, їх подальший рух, які неможливо отримати в інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді, можливо достовірно підтвердити факт заволодіння коштами фізичних та юридичних осіб, які укладали договори про пайову участь у кооперативі, їх використання, подальший рух та використати дані відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Пинзару Антону Ігоровичу та/або слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінцю Олександру Юрійовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках №26009052622140 та №2605805260942, відкритих Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Жуляни» код ЄДРПОУ 39235047, за період часу з 08.06.2015 по 21.11.2016, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в таких електронних інформаційних системах або її частинах.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник