Ухвала суду № 64584520, 02.02.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1281/17

Провадження № 1-кс/234/646/17

УХВАЛА

02 лютого 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О., при секретарі Вербовецькій Д.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Клопотання надійшло до суду 01.02.2017 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12016050000000024 від 14.01.2016р., за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора, -

ВСТАНОВИВ:

01.02.2017 року слідчий звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №12016050000000024 від 14.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 191,ч.2 ст.366 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки).

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що посадові особи «ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», діючи умисно, здійснили розтрату грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим спричинили збитки Державі в особливо великих розмірах на суму 7 556 577, 75 грн.

Так, під час дослідження фінансово-господарської діяльності «ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (СДРПОУ 03337119) по взаємовідносинам з TOB «ІНТЕРГРОВАНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС» (СДРПОУ 37841204), ПП «КАМЕРОН» (ЄДРПОУ 24642687), TOB «Е.Я.Н.Е. ФОРВАРД ТЕХНОЛОДЖІС» (ЄДРПОУ 32709908) за період з 01.01.2015 до 31.08.2016, відділом фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Донецькій області, встановлено, що «ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 03337119) у зазначений період придбало товарно-матеріальні цінності у TOB «ІНТЕРГРОВАНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 37841204), а саме вугілля кам'яне на суму 6 893 550,36 грн., у ПП «КАМЕРОН» (ЄДРПОУ 24642687), а саме вугілля кам'яне на суму 7 606 985,02 грн.

Проведеним аналізом придбання вугілля ОКП «ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» у посередників TOB «ІЕК», ПП «КАМЕРОН» у порівнянні з виробниками встановлено різницю між цінами придбання у розмірі 6 804 929,35 грн. на підставі чого можливо припустити, що підприємством ОКП «ДОНЕЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» було придбано вугілля у TOB «ІЕК», ПП «КАМЕРОН» походження якого не встановлено, по завищеним цінам, в порівнянні з ціною придбання у виробника, що можливо спричинило збитки комунальному підприємству на загальну суму 6 804 929,35 грн.

Під час досудового слідства встановлено, що у ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (ЄРДПОУ 03337119, юридична адреса: Донецька область, м. Краматорськ, пров. Земляний, 2 та поштова адреса: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Ємельянова, 69) зберігаються оригінали договорів, додатки, специфікації, щодо поставки вугілля, укладені з TOB «ІЕК», ПП «КАМЕРОН», а також рахунки, рахунки-фактури, накладні на відвантаження, акти виконаних робіт (наданих послуг), податкові накладні калькуляція, довіреності, шляхові листи, виписки банку,

бухгалтерська довідки, акти звірки розрахунків та інші первинні бухгалтерські документи, прибуткові та видаткові накладні, картки складського обліку, акти вивішування вугілля та інші бухгалтерські документи, щодо обліку товаро-матеріальних цінностей, поставлених за вказаними договорами.

Інформація, що міститься в договорах, додатках, специфікаціях, щодо поставки вугілля, укладених з TOB «ІЕК», ПП «КАМЕРОН», а також рахунках, рахунках-фактурах, накладних на відвантаження, актах виконаних робіт (наданих послуг), податкових накладних калькуляціях, довіреностей, шляхових листах, виписках банку, бухгалтерських довідках, актах звірки розрахунків та інших первинних бухгалтерських документах, прибуткових та видаткових накладних, картках складського обліку, актах вивішування вугілля та інших бухгалтерських документах, щодо обліку товаро-матеріальних цінностей, поставлених за договорами з TOB «ІЕК», ПП «КАМЕРОН» за період з 01.01.2015 до 31.12.2016, які зберігаються у ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (ЄРДПОУ 03337119), може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, та неможливо іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб, у зв'язку з чим в теперішній час виникла необхідність на надання дозволу тимчасового доступу до документів.

Враховуючи викладене, просила слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто можливість провести огляд та негайно вилучити у посадових осіб обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» (ЄРДПОУ 03337119, юридична адреса: Донецька область, м. Краматорськ, пров. Земляний, 2 та поштова адреса: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Ємельянова, 69), з метою зберігання та залучення у якості речового доказу оригіналів договорів, додатків, специфікацій, щодо поставки вугілля, укладених з TOB «ІЕК», ПП «КАМЕРОН» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а також рахунків, рахунків-фактур, накладних на відвантаження, актів виконаних робіт (наданих послуг), податкових накладних, калькуляцій, довіреностей, шляхових листів, виписок банку, бухгалтерських довідок, актів звірки розрахунків та інших первинних бухгалтерських документів, прибуткових та видаткових накладних, карток складського обліку, актів вивішування вугілля та інших бухгалтерських документів, щодо обліку товаро-матеріальних цінностей, поставлених за вказаними договорами. Зобовязати Генерального директора обласного комунального підприємства «Донецьктеплокомуненерго» (ЄРДПОУ 03337119) ОСОБА_2 та інших відповідальних посадових осіб ОКП «Донецьктеплокомуненерго» видати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1, іншим слідчим, що входять до групи слідчих, оригінали договорів, додатки, специфікації, щодо поставки вугілля, укладених з TOB «ІЕК», ПП «КАМЕРОН» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а також рахунки, рахунки-фактури, накладні на відвантаження, акти виконаних робіт (наданих послуг), податкові накладні, калькуляції, довіреності, шляхові листи, виписки банку, бухгалтерські довідки, акти звірки розрахунків та інші первинні бухгалтерські документи, прибуткові та видаткові накладні, картки складського обліку, акти вивішування вугілля та інші бухгалтерські документи, щодо обліку товаро-матеріальних цінностей, поставлених за вказаними договорами негайно.

Дослідивши доводи клопотання та матеріали, якими вони обґрунтовані слідчий суддя дійшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.

Приписами ст.160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Однак, до клопотання слідчим не надано жодного обєктивного доказу на підтвердження доводів клопотання.

Керуючись ст.ст.160-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: