Ухвала суду № 64584459, 02.02.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1225/17

Провадження № 1-кс/234/625/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 лютого 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., за участю секретаря Вербовецькій Д.В., слідчого Шевченко Д.В.

Розглянув клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні посадових осіб Мелітопольського обєднання управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області.

Клопотання надійшло до суду 31.01.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12016050000000868 від 12.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12016050000000868 від 12.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КПК України.

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив, що 24.12.2015 між ТОВ «БК «Проміс» в особі директора ОСОБА_2 та філією «Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» в особі в.о. начальника філії ОСОБА_3 укладено ряд договорів №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 на проведення поточного ремонту в приміщеннях територіальних відділень філії, які знаходяться в м. Краматорську Донецької області.

08.07.2016 та 17.08.2016 АТ «Ощадбанк» проведено перевірки, у ході яких було встановлено, що за договорами №48 (поточний ремонт відділення за адресою: м. Краматорськ, вул. Паркова 95 на суму 49969,62 грн.), №54 (поточний ремонт відділення за адресою: м. Краматорськ, вул. Дніпропетровська, 4 на суму 130817,66 грн.), №47 (поточний ремонт відділення за адресою: м. Краматорськ, вул. Центральна, 1 на суму 92 935,25 грн), №50 (поточний ремонт відділення за адресою: м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург 54 на суму 99373,46 грн.) на момент проведення перевірок залишились не виконаними роботи на загальну суму 51430, 27 грн.

Аналізом зазначених договорів встановлено, що розрахунки по ним повинні були проведені упродовж 5 банківських днів з моменту підписання актів форми КБ-2В. Всі акти форми КБ-2В були підписані в день укладання договорів, тобто 24.12.2015, що вже свідчить про внесення в такі документи неправдивих відомостей, оскільки виконати роботи за один день неможливо. Відповідно до наданих меморіальних ордерів, грошові кошти за вказаними актами форми КБ-2в були перераховані на адресу ТОВ «БК «Проміс» в повному обємі 30.12.2015. В договорах та актах форми КБ-2в підписи виконані відповідно від імені ОСОБА_2 та ОСОБА_3

За договорами № 55 від 24.12.2015 (поточний ремонт відділення за адресою: м. Краматорськ, вул. Надії Курченко, 10, на суму 6 386,93 грн.) та за договором №53 від 24.12.2015 (поточний ремонт відділення за адресою: м. Краматорськ, вул. Вознесенського, 16, на суму 57058,45 грн.) роботи до перевірки взагалі не виконувались. Акти КБ-2В за вказаними договорами підписані 24.12.2015 від імені ОСОБА_2 та ОСОБА_3, грошові кошти перераховані на підставі меморіальних ордерів 30.12.2015 у повному обсязі.

30.11.2015 між ТОВ «БК «Проміс» в особі директора ОСОБА_2 та керуючого ТВБВ №10004/0570 ОСОБА_4 (м. Словянськ, вул. Рози Люксембург, 44) укладено два договори б/н на загальну суму 728789,07 грн. щодо проведення поточних ремонтних робіт зазначеного відділення. Відповідно до п.2.2. договорів розрахунки за роботи повинні проводитися після виконання робіт на підставі актів форми КБ-2в, упродовж 10 банківських днів з моменту підписання актів.

Аналізом витребуваних документів встановлено, що за першим договором акт форми КБ-2в на суму 229 614,23 грн. складено 24.12.2015, підписано від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_2 відповідно. По другому договору на суму 499174,84 грн. акт форми КБ-2В підписано 30.12.2015 в.о. керуючого відділенням ОСОБА_5 та ОСОБА_2 відповідно. За обома договорами перерахування грошових коштів відбулось 30.12.2015 на підставі відповідних меморіальних ордерів та фінансових розпоряджень керуючого філією ОСОБА_3

Відповідно до проведеної перевірки, вказані роботи були розпочаті тільки влітку 2016 року та припинені з демонтажем встановлених конструкцій та поверненням коштів на рахунок АТ «Ощадбанк».

Крім того, 28.12.2015 між ТОВ «БК «Проміс» в особі директора ОСОБА_2 та АТ «Ощадбанк» в особі керуючого ТВБВ №10004/063 ОСОБА_6 укладено 13 підрядних договорів (№№1-13) щодо проведення поточного ремонту приміщення відділення за адресою: м. Костянтинівка, вул. Громова, 51 «а». Загальна сума договорів склала 1025804,17 грн. Акти форми КБ-2в за всіма договорами складено у день їх підписання, тобто 28.12.2015, акти підписані керуючою відділенням ОСОБА_6 Грошові кошти по договорам на всю суму перераховано 30.12.2015 на підставі меморіальних ордерів, підписаних керуючим філією ОСОБА_7

З метою перевірки фактів, викладених в заяві АТ «Ощадбанк», виявлення та фіксації відомостей злочинної діяльності осіб, встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації щодо осіб, які були працевлаштовані та отримували заробітну платню від ТОВ «ТБК «Проміс» (код ЄДРПОУ 37742227) з зазначенням П.І.Б. та РНОКПП особи. Аналіз вищезазначених документів ТОВ «ТБ Проміс» (код ЄДРПОУ 37742227), має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин.

Зазначені документи знаходяться у володінні посадових осіб Мелітопольського обєднання управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, за адресою:72319, м. Мелітополь, вул. Івана Алексєєва (раніше Крупської), 2.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні посадових осіб Мелітопольського обєднання управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, співробітнику оперативного підрозділу, що здійснює оперативне супроводження кримінального провадження УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України: ОСОБА_8, а також іншим, визначеним за дорученням прокурора чи слідчого у провадженні посадовим особам, постановою про доручення проведення слідчих та процесуальних дій іншому органу досудового розслідування дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: інформації щодо осіб, які були працевлаштовані та отримували заробітну платню від ТОВ «ТБК «Проміс» (код ЄДРПОУ 37742227) з зазначенням П.І.Б. та РНОКПП особи, з можливістю вилучення їх копій.

Зобовязати посадових осіб Мелітопольського обєднання управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, надати по кримінальному провадженню №12016050000000868 від 12.10.2016 слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, співробітнику оперативного підрозділу, що здійснює оперативне супроводження кримінального провадження УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України: ОСОБА_8, а також іншим, визначеним за дорученням прокурора чи слідчого у провадженні посадовим особам, постановою про доручення проведення слідчих та процесуальних дій іншому органу досудового розслідування дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: інформації щодо осіб, які були працевлаштовані та отримували заробітну платню від ТОВ «ТБК «Проміс» (код ЄДРПОУ 37742227) з зазначенням П.І.Б. та РНОКПП особи, з можливістю вилучення їх копій, яка знаходяться у володінні посадових осіб Мелітопольського обєднання управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, за юридичною адресою:72319, м. Мелітополь, вул. Івана Алексєєва (раніше Крупської), 2.

Строк дії ухвали встановити до 02.03.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: