YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Дніпровський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 64583038, 07.02.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

07.02.2017

Номер справи

755/1564/17

Номер документу

64583038

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОСОНІК"

Справа № 755/1564/17

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" лютого 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., за участю секретаря судових засідань Панасюк Ю.М., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції Сороки Максима Володимировича, погоджене із прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва Савровим Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 42017100000000058 від 20.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України,-

встановив:

07.02.2017 року слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва молодший радник юстиції Сорока Максим Володимирович звернувся до суду із клопотанням, в якому просив Розглянути клопотання та винести ухвалу про надання дозволу слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Сороці М.В., слідчим слідчої групи та уповноваженим особам за дорученням слідчого у кримінальному провадженню № 42017100000000058 від 20.01.2017, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у філії ПАТ «Полтава-банк» у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 30, індекс 01033, щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «ЄВРОСОНІК» (код 37240875), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «ЄВРОСОНІК» (код 37240875) копій паспортів, доручень, заяв, договорів, додатків до договорів, анкет, протоколів, актів, розпоряджень, корінці повідомлень, 4-ОПП, довідки, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № 26003244 (українська гривня);

- облікову справу ТОВ «ЄВРОСОНІК» (код 37240875) з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 260032444 (українська гривня) які належать ТОВ «ЄВРОСОНІК» (код 37240875), з дня відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу до документів;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками філії ПАТ «Полтава-Банк» в м. Києві МФО 331489 банківських операцій по рахункам ТОВ «ЄВРОСОНІК» (код 37240875), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, інших документів, по яких отримувались кошти з рахунку № 260032444 (українська гривня) з дня відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу до документів;

- документів щодо придбання ТОВ «ЄВРОСОНІК» (код 37240875) та видачі співробітниками філії ПАТ «Полтава-Банк» в м. Києві МФО 331489 чекових книжок по рахунку № 26003244 (українська гривня), векселів та ін.;

- договори щодо РКО та надання послуг "клієнт банк" з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахунку № 260032444 (українська гривня) ТОВ «ЄВРОСОНІК» (код 37240875) співробітниками філії ПАТ «Полтава-Банк» в м. Києві МФО 331489;

- договори на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахунку № 260032444 (українська гривня) ТОВ «ЄВРОСОНІК» (код 37240875), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера ТОВ «ЄВРОСОНІК» (код 37240875) з банком;

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «ЄВРОСОНІК» (код 37240875) для підключення до системи "Банк-клієнт";

- завіреної належним чином банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 260032444 (українська гривня) ТОВ «ЄВРОСОНІК» (код 37240875) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу до документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42017100000000058 від 20.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП НСК «Національний спортивний комплекс «Олімпійський» за пособництва службових осіб Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та інфраструктурних проектів, ТОВ «АК Інжиніринг», а також ряду інших суб'єктів господарської діяльності, вчинили привласнення коштів в особливо великих розмірах, при закупівлі обладнання і матеріалів системи вакуумної каналізації, LED - табло (Engel Display), LED - банерів (Engel Display) та крісел.

Крім цього, колишній директор підприємства "Спецпостач" ОСОБА_4 своїми умисними діями виступив пособником у вчиненні злочину службовими особами ТОВ "АК Інжинірінг", які в період з 01.12.2010 по 31.12.2011 умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 10 602 тис. грн., та податку на прибуток на суму 12 833 тис. грн., а всього на загальну суму 23 435 тис. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній директор ТОВ «Спецпостач» ОСОБА_4 за закупівлю обладнання для НСК «Олімпійський» перерахував грошові кошти на ТОВ «Компанія «Вайліс», яке має ознаки фіктивності, які в подальшому були направлені на рахунок ТОВ «ЄВРОСОНІК».

Під час досудового розслідування встановлено, що у філії ПАТ «Полтава-Банк» в м. Києві МФО 331489 відкрито розрахунковий рахунок ТОВ «ЄВРОСОНІК» (код 37240875): 260032444 (українська гривня).

Відповідно до інформації з офіційного сайту Національного банку України встановлено, що філія ПАТ «Полтава-банк» у м. Києві знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 30.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: облікову справу ТОВ «ЄВРОСОНІК» (код 37240875) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «ЄВРОСОНІК» (код 37240875), листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ «ЄВРОСОНІК» (код 37240875) для відкриття вказаного вище рахунку, договори на відкриття даного рахунку, угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем "Банк-Клієнт" по даному рахунку, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «ЄВРОСОНІК» (код 37240875) вказаної системи; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «ЄВРОСОНІК» для підключення до системи "Банк-клієнт"; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по зазначеному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері в роздрукованому вигляді); платіжні документи (доручення), надані ТОВ «ЄВРОСОНІК» (код 37240875) у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «ЄВРОСОНІК» (код 37240875) чи за дорученням за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ «ЄВРОСОНІК» (код 37240875) за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ «ЄВРОСОНІК» (код 37240875), документів, щодо придбання чекових книжок по даному рахунку.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у філії ПАТ «Полтава-банк» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 30.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42017100000000058, а саме: при призначенні почеркознавчої, економічної експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи ТОВ «ЄВРОСОНІК» (код 37240875) знаходяться у філії ПАТ «Полтава-банк» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 30 і мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні за № 42017100000000058,

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу до вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131,132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва молодшого радника юстиції Сороки Максима Володимировича, погоджене із прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва Савровим Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 42017100000000058 від 20.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Сороці М.В., слідчим слідчої групи та уповноваженим особам за дорученням слідчого у кримінальному провадженню № 42017100000000058 від 20.01.2017, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у філії ПАТ «Полтава-банк» у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 30, індекс 01033, щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «ЄВРОСОНІК» (код 37240875), а саме: