Ухвала суду № 64577708, 07.02.2017, Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області

Справа № 396/195/17

Провадження № 1-кс/396/32/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.02.2017 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області Шепетько Володимир Іванович, за участю секретаря Корольової Ю.Г., розглянувши клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції Філюкова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР за № № 12016120230000852 від 27.09.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області Філюков В.В., за погодженням з прокурором Новоукраїнської місцевої прокуратури Кіровоградської області Пахомовим В.В., вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 12016120230000852 від 27.09.2016 року.

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до наказу директора ТОВ «ДНК ГРУПП» № 1 від 01.02.2016 призначена на посаду адміністратора торгівельного залу підприємства ТОВ «ДНК ГРУПП» магазину «Копілка», що за адресою: вул. Соборна, 76, м. Новоукраїнка Кіровоградської області. 01.02.2016 між «ДНК ГРУПП» в особі директора ОСОБА_4 та адміністратором ТОВ «ДНК ГРУПП» ОСОБА_3 укладено договір про повну матеріальну відповідальність, відповідно до якого:

-працівник, що займає посаду адміністратора приймає на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення ввірених йому підприємством матеріальних цінностей;

-у випадку не забезпечення з вини працівника (адміністратора) збережених ввірених йому матеріальних цінностей, визначення обсягів збитків завданих підприємству, та їх відшкодування відбувається у відповідності до чинного законодавства;

-дія даного договору розповсюджується на весь час роботи із ввіреними працівникові (адміністратору) цінностями підприємства.

Положеннями посадової інструкції адміністратора торгівельного залу ТОВ «ДНК ГРУПП», серед інших, передбачено наступні обов'язки:

-приймає кошти від касирів підприємства в кінці робочої зміни, передає у відповідності з встановленим порядком грошові кошти інкасаторам, чи їх передачі в установи банків;

-приймає участь у інвентаризаціях;

несе відповідальність за неналежне виконання своїх функціональних обов'язків та обов'язків підлеглих йому співробітників.

12.01.2017 року ОСОБА_3 пред'явлено підозру у вчиненні 31 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 191 КПК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 отримавши під підпис у кінці робочого дня готівкові кошти із кас магазину «Копілка» передавала у банківські установи меншу суму від отриманої, частину яких привласнювала собі.

Встановлено, що однією із банківських установ, у котрі надходили грошові кошти із магазину «Копілка», що за адресою: вул. Соборна, 76, м. Новоукраїнка, Кіровоградської області є Кіровоградське обласне Управління АТ «Ощадбанк», юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Декабристів, 9, ЄДРПОУ: 09323408.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, у зв'язку з чим судове засідання було проведено без фіксування технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.

У відповідності до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст.162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв»язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У ч.4 ст.132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність», Законом України «Про захист персональних даних» відомості про банківські рахунки та рух коштів по них становлять банківську таємницю, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність звернутися до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей (документів) та їх подальше вилучення (виїмку) в АТ «Ощадбанк», а саме документацію, яка відображає рух коштів та валютні операції від об'єкту ТОВ ДНК «ГРУПП», юридична адреса: вул. Шосейна, 3б, с. Соколівське Кіровоградського району Кіровоградської області ЄДРПОУ: 38302235 - магазину «Копілка», що за адресою: вул. Соборна, 76, м. Новоукраїнка, Кіровоградської області до вказаної установи банку за період з 11.02.2016 року по 26.09.2016 року.

Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.

На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції Філюкова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області Філюкову В.В. в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до № 12016120230000852 від 27.09.2016 року, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документацію, яка відображає рух коштів та валютні операції від об'єкту ТОВ ДНК «ГРУПП», юридична адреса: вул. Шосейна, 3б, с. Соколівське Кіровоградського району Кіровоградської області ЄДРПОУ: 38302235 - магазину «Копілка», що за адресою: вул. Соборна, 76, м. Новоукраїнка, Кіровоградської області до Кіровоградського обласного Управління АТ «Ощадбанк», юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Декабристів, 9, ЄДРПОУ: 09323408. за період з 11.02.2016 року по 26.09.2016 року, з подальшим вилученням.

Ця ухвала діє протягом 30 днів з 07.02.2017 року по 09.03.2017 року включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання під час судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя: В. І. Шепетько