Постанова № 64576406, 22.07.2014, Васильківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 362/3345/14-к

Провадження № 1-кс/362/302/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.07.2014 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді - Кравченко Л.М.,

при секретарі - Яренко Н.М.,

слідчого Устименка О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання ст. слідчого СВ Васильківського MB ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення їх копій, -

в с т а н о в и в :

22.07.2014 р. ст. слідчий СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Територіального відокремленого безбалансового відділення №10026/0688 філії головного управління по м. Києву та Київської області публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 09322277), розташованого за адресою: Київська область, м.Васильків, вул. Декабристів, 41-б, а саме: справ з юридичного оформлення поточного рахунку ОСОБА_2, 26.09.1993 р.н, а саме: №142340 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 28.09.2010 р. в повному обсязі, зокрема, заяву на відкриття рахунку, договори з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття цього рахунку, заяву ОСОБА_2 на видачу коштів 29.07.2013 р. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий вказане клопотання просив розглянути без участі представника Територіального відокремленого безбалансового відділення №10026/0688 філії головного управління по м.Києву та Київської області публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», ЄДРПОУ 09322277, оскільки є достатні підстави вважати, що службові особи вказаної установи повідомлять ОСОБА_2 витребування вищезазначених документів слідчими органами у звязку з дослідженням його протиправних дій, що у подальшому призведе до знищення або спотворення документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській обл. перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110140000786 від 10.07.2014 р., за фактом використання завідомо підробленого документа, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в 2013 р., точного часу не встановлено, випускник Комунального закладу Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей» ОСОБА_2 з метою отримання одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» та ОСОБА_3 освіти і науки України від 08.07.2009 р. №10/2-490 «Щодо виплати допомоги при працевлаштуванні дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського лікування» надав адміністрації ліцею довідку №196 від 11.06.2013 р. видану директором КП «Васильківтрансервіс» ОСОБА_4 щодо його працевлаштування на підприємстві на посаді електрозварника 4 розряду.

В ході огляду вище зазначеної довідки встановлено, що в документі знаходяться відтиск печатки «КП «Васильківтрансервіс»» та підпис директора ОСОБА_4

Відповідно до відомостей з ДП «Інформаційно-ресурсний центр» КП «Васильківтрансервіс» (ЄДРПОУ 32401751) перебуває на обліку в реєстраційній службі Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області. Крім того, керівником та підписантом вище зазначеного підприємства є ОСОБА_4.

Відповідно до наданої інформації КП «Васильківтрансервіс» від 15.07.2014 р. ОСОБА_2 ніколи не був працевлаштованим у вище зазначеному підприємстві.

14.07.2014 р. допитаний в якості свідка директор КП «Васильківтрансервіс» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив наступне: дійсно являється директором вище зазначеного підприємства. Після огляду довідки №196 від 11.06.2013 р., виданої на імя ОСОБА_2 про працевлаштування останнього на підприємстві, повідомив, що останній на підприємстві ніколи не працював, підпис в довідці, виконаний від імені ОСОБА_4 йому не належить. Також повідомив, що наглядно відтиск печатки, який знаходиться у довідці, візуально схожий на печатку КП «Васильківтрансервіс», яка знаходиться на підприємстві та до якої мають доступ керівний склад КП «Васильківтрансервіс», а саме близько 4-х осіб.

Встановлено, що 23.07.2013 р. КЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» надало до Територіального відокремленого безбалансового відділення №10026/0688 філії головного управління по м. Києву та Київської області публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» платіжне доручення №1639 від 19.07.2013 р. на виплату матеріальної допомоги при працевлаштуванні випускникам за липень 2013 р. на особові рахунки.

Відповідно до договору №142340 від 28.09.2010 р. про відкриття поточного рахунку та розрахунково-касового обслуговування вкладу «Пенсійний ощадного банку» в національній валюті для фізичної особи, ОСОБА_2 відкрито поточний рахунок №142340 для обліку коштів за вкладом і здійснення операцій по ньому.

Згідно отриманої інформації з Територіального відокремленого безбалансового відділення №10026/0688 філії головного управління по м. Києву та Київської області публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» вих.№1171 від 21.07.2014 р., ОСОБА_2 29.07.2013 р. отримував грошові кошти в ТВБВ №10026/0688.

Відповідно до інформаційної довідки, Територіальне відокремлене безбалансове відділення №10026/0688 філії головного управління по м. Києву та Київської області публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 09322277) знаходиться за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Декабристів, 41-б.

На вищезазначеному поточному рахунку ОСОБА_2 відображується інформація щодо отримання останнім 29.07.2013 р. одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні в розмірі 6882,00 грн.

За таких обставин, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням і просить його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних витребуваних документах та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні слідчого документи у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці і дослідити їх без рішення суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо, і а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити і надання слідчому тимчасового доступу до документів.

У відповідності до положень до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою запобігання знищення чи спотворення витребовуваних документів, вважаю доцільним розглядати дане клопотання без участі представника Територіального відокремленого безбалансового відділення №10026/0688 філії головного управління по м.Києву та Київської області публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», ЄДРПОУ 09322277.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162 164, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати старшому слідчому СВ Васильківського МВ ГУМВС України в Київській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Територіального відокремленого безбалансового відділення №10026/0688 філії головного управління по м. Києву та Київської області публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 09322277), розташованого за адресою: Київська область, м.Васильків, вул. Декабристів, 41-б, а саме: справ з юридичного оформлення поточного рахунку ОСОБА_2, 26.09.1993 р.н, а саме: №142340 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 28.09.2010 р. в повному обсязі, зокрема: заяву на відкриття рахунку, договори з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття цього рахунку; заяву ОСОБА_2 на видачу коштів 29.07.2013 р.

Службовим особам Територіального відокремленого безбалансового відділення №10026/0688 філії головного управління по м. Києву та Київської області публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними, виготовити їх копії.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М.Кравченко