Ухвала суду № 64572792, 07.02.2017, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3414/16-к

Провадження № 1-кс/210/135/17

"07" лютого 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу в складі:

слідчого судді Літвіненко Н.А.,

при секретарі - Севанян М.Б.,

з участю прокурора Зукова Д.Д.

з участю предст. заявника ОСОБА_2

розглянувши в м. Кривому Розі скаргу ФОП ОСОБА_4 на бездіяльність співробітників УЗЕ в Дніпропетровській області,

В С Т А Н О В И В:

ФОП ОСОБА_4 звернулася до суду зі скаргою на бездіяльність співробітників УЗЕ в Дніпропетровській області, посилаючись на те, що 13 січня 2017 року в період з 10 год. 30 хв. до 15 год. 00 хв. на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 11.01.2017 року було проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в резолютивній частині ухвали зазначено надати дозвіл на проведення обшуку по місцезнаходженню юридичної особи, - ТОВ «РИТУАЛ КР» (код ЄДРПОУ 38658532) за адресою: АДРЕСА_2, фактично проводить свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення грошових коштів, які вже отримані в якості неправомірної вигоди, а також здобуті злочинним шляхом, банківських карток, квитанцій, чеків, документів які формувались у період з 01 січня 2014 року по теперішній час: первинні бухгалтерські документи, документи бухгалтерські документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, засобів зв'язку за допомогою яких координувались протиправні дії інших учасників злочинної групи та велись перемовин, журнали реєстрації тіл померлих та інші документи, які можуть мати значення для повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження.

Також, з тексту ухвали вбачається, що надання дозволу на проведення обшуку пов'язане з кримінальним провадженням №42016041710000016 від 06.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України.

Фактично, нежитловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_1 користується ОСОБА_4 як фізична особа-підприємець та здійснює законну підприємницьку діяльність.

Обшук же стосувався грошових коштів, речей та документів ТОВ «РИТУАЛ КР» (код ЄДРПОУ 38658532), яке на момент проведення слідчої дії 13.01.2017 року не здійснювало підприємницьку діяльність у вказаному нежитловому приміщенні.

Так, відповідно до протоколу обшуку від 13.01.2017 року, в якому зазначено: в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, (а не будинку №24/1 приміщення 4 !!!) , було виявлено та вилучено особисте майно ОСОБА_4, а саме:

-Ноутбук марки «НР» модель «15-g020er» комбінованого сірого та чорного кольору, серійний номер CND42844ZP;

-Планшет марки «Apple iPad» сірого кольору;

-Грошові кошти на загальну суму 25 865 гривень Мобільний телефон «Motorolla» сірого кольору;

-Мобільний телефон «Nokia» чорного кольору з IMEI1-НОМЕР_2; з IMEI2-НОМЕР_3 з сім-картою оператора «Київстар» (номер НОМЕР_1);

-Мобільний телефон «Nokia» сірого кольору з IMEI1-НОМЕР_4; з IMEI2-НОМЕР_5 з сім-картою оператора «Київстар» (номерНОМЕР_6);

-Мобільний телефон «Nokia» сірого кольору з IMEI-НОМЕР_7 без сім-картки;

-Мобільний телефон «НТС» чорного кольору з IMEI-НОМЕР_8; з IMEI2-НОМЕР_5 з сім-картою оператора «Київстар» (номер0676639191).

-

Представник скаржника в судовому засіданні скаргу підтримав, посилаючись на вищевказані обставини та просив задовольнити її судом.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечує.

Суд, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя важає необхідним скаргу задовольнити частково з наступних підстав.

В ході проведення обшуку 13 січня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 11.01.2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку по місцезнаходженню юридичної особи, - ТОВ «РИТУАЛ КР» (код ЄДРПОУ 38658532) за адресою: АДРЕСА_2, фактично проводить свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення грошових коштів, які вже отримані в якості неправомірної вигоди, а також здобуті злочинним шляхом, банківських карток, квитанцій, чеків, документів які формувались у період з 01 січня 2014 року по теперішній час: первинні бухгалтерські документи, документи бухгалтерські документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, засобів зв'язку за допомогою яких координувались протиправні дії інших учасників злочинної групи та велись перемовин, журнали реєстрації тіл померлих та інші документи, які можуть мати значення для повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження.

Обшук стосувався грошових коштів, речей та документів ТОВ «РИТУАЛ КР» (код ЄДРПОУ 38658532), яке на момент проведення слідчої дії 13.01.2017 року не здійснювало підприємницьку діяльність у вказаному нежитловому приміщенні.

-Неповернутими залишилися вищенаведені речі та грошові кошти в сумі 25 865 гривень .

Суд вважає необхідним повернути Ноутбук марки «НР» модель «15-g020er» комбінованого сірого та чорного кольору, серійний номер CND42844ZP;

-Планшет марки «Apple iPad» сірого кольору;

-Мобільний телефон «Motorolla» сірого кольору;

-Мобільний телефон «Nokia» чорного кольору з IMEI1-НОМЕР_2; з IMEI2-НОМЕР_3 з сім-картою оператора «Київстар» (номер НОМЕР_1);

-Мобільний телефон «Nokia» сірого кольору з IMEI1-НОМЕР_4; з IMEI2-НОМЕР_5 з сім-картою оператора «Київстар» (номерНОМЕР_6);

-Мобільний телефон «Nokia» сірого кольору з IMEI-НОМЕР_7 без сім-картки;

-Мобільний телефон «НТС» чорного кольору з IMEI-НОМЕР_8; з IMEI2-НОМЕР_5 з сім-картою оператора «Київстар» (номерНОМЕР_9).

В частині повернення грошових коштів в сумі 25 865 гривень слідчий суддя вважає необхідним відмовити в зв'язку з безпідставністю.

На підставі викладеного, керуючись ст.. 303,304, 369,372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Скаргу ФОП ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов'язати повернути вилучене в ході обшуку 13 січня 2017 року за адресою: АДРЕСА_1в рамках кримінального провадження № 42016041710000016 від 06.04.2016 року майно а саме :

- Ноутбук марки «НР» модель «15-g020er» комбінованого сірого та чорного кольору, серійний номер CND42844ZP;

-Планшет марки «Apple iPad» сірого кольору;

-Мобільний телефон «Motorolla» сірого кольору;

-Мобільний телефон «Nokia» чорного кольору з IMEI1-НОМЕР_2; з IMEI2-НОМЕР_3 з сім-картою оператора «Київстар» (номер НОМЕР_1);

-Мобільний телефон «Nokia» сірого кольору з IMEI1-НОМЕР_4; з IMEI2-НОМЕР_5 з сім-картою оператора «Київстар» (номерНОМЕР_6);

-Мобільний телефон «Nokia» сірого кольору з IMEI-НОМЕР_7 без сім-картки;

-Мобільний телефон «НТС» чорного кольору з IMEI-НОМЕР_8; з IMEI2-НОМЕР_5 з сім-картою оператора «Київстар» (номерНОМЕР_9).

В задоволенні іншої частини скарги відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня проголошення .

Суддя: Н. А. Літвіненко