Ухвала суду № 64572629, 06.02.2017, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/75/17

1-кс/171/71/17

У х в а л а

06 лютого 2017 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Чумак Т.А. за участю секретаря судового засідання Жандарук В.В., слідчого Фалько К.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12017040410000086 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенантом поліції Фалько К.В., погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Свиридюк О.О., клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

06.02.2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенант поліції Фалько К.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Свиридюк О.О., про дозвіл на отримання тимчасового доступу в приміщенні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Дніпро, вул.. Набережна Перемоги, 50, до документів, що становлять охоронювану законом таємницю зобов'язавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП «Укркомплект» № 26003060734866, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Кривий Ріг, МФО 305299 в період з 01.12.2016 по теперішній час, а саме:

- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- перелік платіжних карток прив'язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

- фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 17.01.2017 року СВ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР № 12017040410000086 за повідомленням управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України про те, що посадові особи Грушівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області, за попередньою змовою з посадовими особами підконтрольних їм підприємств, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2В, з метою привласнення бюджетних грошових коштів, виділених на проведення ремонтів на території Грушівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що

20.09.2016 року між виконавчим комітетом Апостолівської міської ради в особі сільського

голови ОСОБА_3 та ПП «Укркомплект» в особі ОСОБА_4,

укладено договір № 240 на проведення робіт капітального ремонту адміністративної

будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг по вул. Олександра

Довженка, 24 в с. Грушівка Апостолівського району Дніпропетровської області на

загальну суму 791278,26 грн. Після проведення комплексу вищевказаних робіт, сторонами

було підписано акти виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2017 року. За виконання

вищевказаних робіт на розрахунковий рахунок ПП «Укркомплект» №

26003060734866, КБ «Приватбанк» м. Кривий Ріг, МФО 305299, замовником робіт було перерахованого бюджетні згідно умов договору..

На даному час в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв - оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку приватного підприємства «Укркомплект» (код ЄДРПОУ 24609869), юридична адреса: 49019, м. Дніпро, вул. Каховки, б. 1а № 26003060734866, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Кривий Ріг, МФО 305299 в період з 01.06.2016 по теперішній час, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-перелік платіжних карток прив'язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по розрахунковому ПП «Укркомплект», обґрунтовується об'єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо, фактів закупівель обладнання та матеріалів необхідних для проведення ремонтних робіт за договором з Грушівською сільською радою, часу проведення оплати за виконання робіт капітальний ремонт адміністративної будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг по вул. Олександра Довженка, 24 в с. Грушівка Апостолівського району Дніпропетровської області, осіб які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами виділеними на проведення ремонтних робіт, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

*визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

*часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

*виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

*обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

*встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової експертизи економічної діяльності, для чого необхідно отримати документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП «Укркомплект», на який в грудні 2016 року було здійснено перекази грошових коштів Грушівською сільською радою згідно умов договорів підряду, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця - ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса: 49094, місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок 50, беручи до уваги, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.І ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розлянуте без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції Фалько К.В. про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції Фалько К.В на отримання тимчасового доступу до до документів що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса: 49094, місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок 50, зобов'язавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП «Укркомплект» № 26003060734866, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Кривий Ріг, МФО 305299 в період з 01.12.2016 по теперішній час, а саме:

- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- перелік платіжних карток, прив'язаних до вказаного банківського рахунку, та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

- номера мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив'язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

- фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ). вул. Січеславська Набережна (Набережна Перемоги), буд. 50, забезпечити тимчасовий доступ Фалько К.В. до вищезазначених документів та їх вилучення.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: