Ухвала суду № 64569855, 06.02.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/14257/16-к

Провадження по справі № 1-кс/522/1787/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2017 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Багрій А.В., прокурора Гулько А.Я., розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Гулько А.Я., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 Гулько А.Я., звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку), в приміщенні ПАТ «КБ» Надра», МФО 380764, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема,15.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 12015160020000090 від 03.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2006 між державною банківською установою ВАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та ТОВ «Підприємство по закупівлі та реалізації газу «Одесагаз» укладено кредитний договір № 40. Відповідно до п. 1.1 вказаного кредитного договору, зі змінами та доповненнями від 09.06.2010, банк відкрив позичальнику відновлювану кредитну лінію з загальним лімітом в сумі 15 млн. грн. на строк з 25.09.2006 по 08.06.2010 та на строк з 09.06.2010 по 28.03.2012 - не відновлювану кредитну лінію загальним лімітом в сумі 15 млн. грн., а позичальник - ТОВ «Одесагаз» зобов'язалось повернути кредит та сплатити процент за користування кредитними коштами в межах строку кредитування.

Згідно умов п. 2.1. вказаного кредитного договору, кредит забезпечувався заставою права вимоги на отримання у власність паю, що є безумовним майновим правом на наступні об'єкти нерухомості, що перебувають в стадії будівництва за договорами про пайову участь укладеними між ТОВ «Добробуд ЛТД» та громадянином України ОСОБА_4, який виступив поручителем, а саме: об'єкти незавершеного будівництва - квартири з будівельними номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 житлового будинку №1 та квартир за номерами НОМЕР_1, НОМЕР_6 житлового будинку № 2 в багатоповерховому житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_1, які належать майновому поручителю.

Відповідно до довідок ТОВ «Добробуд ЛТД» №№ 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/9 від 27.03.2009, та №№ 09/1, 02/2 від 09.07.2009, майновий поручитель ОСОБА_4 виконав свої зобов'язання з оплати за договорами про пайову участь у повному обсязі.

Надалі, 04.08.2010, у зв'язку із неповерненням ТОВ «Одесагаз» кредиту, рішенням Приморського райсуду м. Одеси звернуто стягнення на предмет застави - майнові паї на вище перелічені об'єкти нерухомості та визнано за АБ «УКРГАЗБАНК» право вимоги на отримання у власність на вищевказані предмети застави.

На виконання рішення Приморського райсуду м. Одеси від 04.08.2010, у договори про пайову участь у будівництві об'єкта нерухомого майна між АБ «УКРГАЗБАНК» та ТОВ «Добробуд ЛТД» внесено зміни, відповідно до яких пайовиком став АБ «УКРГАЗБАНК» у будівництві об'єкта нерухомого майна - квартир у багатоповерховому житловому комплексі «Гагарін-Плаза», за адресою: АДРЕСА_1. За умовами вказаного договору, протягом 35 робочих днів з дати надання ТОВ «Добробуд ЛТД» рішення про закінчення будівництва об'єкту та прийняття його в експлуатацію, ТОВ «Добробуд ЛТД» зобов'язується передати АБ «УКРГАЗБАНК» пай та документи, що підтверджують прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

10.05.2015 Державною архітектурно-будівельною інспекцію України видано сертифікат № ІУ 165140910394, яким засвідчена відповідність закінченого об'єкту на «Будівництво багатоповерхового житлового комплексу з паркінгом», за адресою: АДРЕСА_1.

01.04.2015 вказаний будинок введено в експлуатацію., проте, ТОВ «Добробуд ЛТД» жодних передбачених умовами договору документів АБ «УКРГАЗБАНК» не передало. Натомість, невстановлені посадові особи ТОВ «Добробуд ЛТД», без будь-якого погодження з АБ «УКРГАЗБАНК», реалізували вищеперелічні квартири на користь третіх осіб, серед яких - ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, чим заподіяли шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7, пояснила, що з жовтня 2011 року до квітня 2015 року займала посаду генерального директора ТОВ «Добробуд ЛТД». В той період ТОВ «Добробуд ЛТД» закінчувало будівництво будинку за адресою: АДРЕСА_1. Будь якої інформації стосовно реалізації квартир з будівельними номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 житлового будинку №1 та квартир за номерами НОМЕР_1, НОМЕР_6 житлового будинку № 2 в багатоповерховому житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_1 вона не пам'ятає.

Так, в слідством витребуванна документація з КП « Право» згідно якої встановлено, що 26 жовтня 2011 року на підставі договору купівлі продажу № 1/23-181/1в ТОВ «Добробуд ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА_7 передано у власність кв. НОМЕР_4 у житловому будинку АДРЕСА_1 ОСОБА_1

Крім того, від імені генерального директора ТОВ «Добробуд ЛТД» ОСОБА_7 на адресу ООД «УКРГАЗБАНК» за вих № 1162/10 від 12.10.2012 направлено лист з проханням розгляду заміни застави та заміни майнових прав, які знаходяться в заставі «УКРГАЗБАНК», відповідно до вимог договору застави майнових прав № 3886 09.06.2010, ПН ОМНО ОСОБА_8

В своєму листі генеральний директор ТОВ «Добробуд ЛТД» ОСОБА_7 зазначає серед заставного майна квартири з будівельними номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 житлового будинку №1 та квартир за номерами НОМЕР_1, НОМЕР_6 житлового будинку № 2 в багатоповерховому житловому комплексі за адресою: АДРЕСА_1. Однак, як зазначено вище, кв. НОМЕР_4 у житловому будинку АДРЕСА_1 вже на той час передано у власність ОСОБА_1

Так, допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_1 пояснила, що в 26.10.2011 році уклала з ТОВ «Добробуд ЛТД» договір про купівлю-продажу майнових прав на новозбудоване майно, а саме на квартиру, будівельний НОМЕР_4, що розташована за адресою: АДРЕСА_1. Грошові кошти за квартиру було сплачено на банківський рахунок ТОВ «Добробуд ЛТД». Після завершення будівництва та здачі будинку в експлуатацію, ОСОБА_1 здійснила доплату за додаткові квадратні метри, після чого, відподвіно до акту прийому-передачі №410 від 25.06.2015 отримала у власність від ТОВ «Добробуд ЛТД» квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2, кв. НОМЕР_7, будівельний номер, НОМЕР_4.

Відповідно до реєстру речових прав на нерухоме майно прав власності на квартиру НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2, яка відповідає квартирі з будівельним номером НОМЕР_4.

Крім того, встановлено, що квартира, будівельний № НОМЕР_1, розташована по АДРЕСА_2, перебуває у володінні ОСОБА_5 Зазначену квартиру він отримав на підставі договору купівлі - продажу речових прав № 2/21-172 від 17.05.2011.

Відповідно до інформації Іллічівської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Одеській області у ТОВ «Добробуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 32146472) був відкритий або відкритий на даний час наступні банківські рахунки у ПАТ «КБ»Надра» Одеське РУ м. Одеса - № 26002001157001 (валюта рахунку - українська гривня), № 260021157001 (валюта рахунку - українська гривня), № 26068001157001 (валюта рахунку - українська гривня), № 26154001157001 (валюта рахунку - українська гривня).

Враховуючи, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по банківських рахунках № 26002001157001 (валюта рахунку - українська гривня), № 260021157001 (валюта рахунку - українська гривня), № 26068001157001 (валюта рахунку - українська гривня), № 26154001157001 (валюта рахунку - українська гривня) у ПАТ «КБ»Надра» Одеське РУ м. Одеса, юридична справа по відкриттю розрахункового рахунку ТОВ «Добробуд ЛТД», платіжні доручення по перерахуванню коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Добробуд ЛТД» на рахунки інших підприємств за період з часу відкриття рахунків і по теперішній час, банківські виписки про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку, грошові чеки, заявки на отримання готівки заявки на отримання чекових книжок, містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені бо можуть бути використанні при проведенні слідчих дії, ідентифікації осіб, діями, яких завдано збитки державному бюджету України, підлягає розкриттю, вважаю необхідним здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що має суттєве значення для провадження.

Тому прокурор просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З наданих матеріалів вбачаться, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 12015160020000090 від 03.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні прокурором доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ПАТ «КБ» Надра», МФО 380764, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема,15, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів, не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Гулько А.Я. - задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 юристу 3 класу Гулько Артуру Яновичу або оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції Кокоришкіну Олександру Олександровичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області Міхальову Олегу Олександровичу або співробітникам ГУ КЗЕ СБ України, за дорученням процесуального керівника, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку), в приміщенні ПАТ «КБ» Надра», МФО 380764, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема,15, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Добробуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 32146472) в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по банківських рахунках № 26002001157001 (валюта рахунку - українська гривня), № 260021157001 (валюта рахунку - українська гривня), № 26068001157001 (валюта рахунку - українська гривня), № 26154001157001 (валюта рахунку - українська гривня) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- документів юридичної справи ТОВ «Добробуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 32146472) по відкриттю рахунків № 26002001157001 (валюта рахунку - українська гривня), № 260021157001 (валюта рахунку - українська гривня), № 26068001157001 (валюта рахунку - українська гривня), № 26154001157001 (валюта рахунку - українська гривня), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім'я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунків, договору на розрахункове-касове обслуговування;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались посадовими особами ТОВ «Добробуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 32146472) при розпорядженні рахунками № 26002001157001 (валюта рахунку - українська гривня), № 260021157001 (валюта рахунку - українська гривня), № 26068001157001 (валюта рахунку - українська гривня), № 26154001157001 (валюта рахунку - українська гривня) за період з часу відкриття рахунків і по теперішній час.

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по банківських рахунках № 26002001157001 (валюта рахунку - українська гривня), № 260021157001 (валюта рахунку - українська гривня), № 26068001157001 (валюта рахунку - українська гривня), № 26154001157001 (валюта рахунку - українська гривня) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ТОВ «Добробуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 32146472);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з банківських рахунків № 26002001157001 (валюта рахунку - українська гривня), № 260021157001 (валюта рахунку - українська гривня), № 26068001157001 (валюта рахунку - українська гривня), № 26154001157001 (валюта рахунку - українська гривня) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

06.02.2017