Ухвала суду № 64557960, 07.02.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2316/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНПУ в Хмельницькій області Пилипчука К.А., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240090000076 від 10.05.2016 за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ст.219, ч.2 ст.209 та ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий СУ ГУНПУ в Хмельницькій області Пилипчук К.А. з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні підприємця - фізичної особи ОСОБА_1, ЄДРПОУ НОМЕР_1, відомості у яких можуть бути використані, як докази.

Із клопотання вбачається, що 10.03.2000 ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, інші фізичні та юридичні особи засновуючи ТОВІВК„Агроцукор внесли до його статутного фонду прості іменні акцій ПАТ(ВАТ)„Теофіпольський цукровий завод .

05.07.2004 рішенням зборів ОСОБА_4 обрано директором товариства, терміном на пять років, проте у контракті на управління прописано його дію лише до 15.02.2008.

У березні2009року ОСОБА_5 від імені ТОВІВК„Агроцукор, без належних повноважень, посилаючись лише на доручення періоду керівництва ОСОБА_4, від24.12.2007 №2, підписав договір про продаж майна товариства для ТОВ„ЛАН та ТОВ„ТУРІВКА, а саме всіх цінних паперів ПАТ(ВАТ)„Теофіпольський цукровий завод, у тому числі ОСОБА_2 та ОСОБА_3, вартість яких на 14.07.2000 становила 203645,25 грн. та 104522,75 грн. відповідно, всього на суму 308168грн.

У подальшому ряд осіб, шляхом легалізації, отримали зазначені цінні папери у володіння та користування, що реалізовують до цього часу через корпоративні права у статутних капіталах повязаних між собою товариств.

Так, ОСОБА_4 реалізовує володіння та користування цінними паперами через представництво в ТОВ„Torrinford Trade LLP, яке являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ„ЛАН. ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 реалізовують володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ„ЛАН, яке являється єдиним учасником ТОВ„ТУРІВКА. ОСОБА_5 реалізовує володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ„АГРАРНЕ ТОВАРИСТВО, засновником якого являється ТОВ„ЛАН.

Як наслідок, зазначені дії призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВІВК„Агроцукор, позбавили потерпілих ОСОБА_2 та ОСОБА_3 можливості реалізувати свої корпоративні права на отримання частки прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації, а також інших правомочностей, передбачених законом та статутними документами цього товариства.

У ході розслідування виявлено лише копії договорів купівля продажу ОСОБА_5 майна ТОВІВК„Агроцукор - цінних паперів ПАТ„Теофіпольський цукровий завод, в яких не зазначено дату підписання, а лише зазначено „березень 2009 року.

За даними інформаційного ресурсу „smida державної установи „Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (далі - SMIDA), ПАТ„Теофіпольський цукровий завод, ЄДРПОУ 05394995 протягом 2010-2012років, користувався послугами ФОПОСОБА_1В, ЄДРПОУ НОМЕР_1, яке здійснювало діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту.

Наявність документів, які знаходяться в ФОПОСОБА_1В, виключить можливості їх змін, замін або знищення, дасть змогу шляхом огляду та проведенням експертних досліджень реквізитів виконаних від імені ОСОБА_5 та інших представників сторін, ототожнити осіб, які їх виконали та способи виготовлення, встановити дати та учасників вчинення правочинів, також інші обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню і не можуть бути доведені в інший спосіб.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно дост. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНПУ в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 та особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні підприємеця - фізичної особи ОСОБА_1, ЄДРПОУ НОМЕР_1, а саме: договорів та додатків до них про відкриття рахунків у цінних паперах публічного акціонерного товариства „Теофіпольський цукровий завод, ЄДРПОУ 05394995, про їх купівлю-продаж, зберігання, обслуговування емісії, депозитарних договорів, установчих документів видавців, власників, зберігачів, продавців та покупців, а також інших документів, що містять відомості про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів, ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, а також кількість, вартість, походження, зберігання, облік та рух цих акцій, з можливістю вилучення всіх оригіналів документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 06 березня 2017 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_10