Ухвала суду № 64557679, 07.02.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2324/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНПУ в Хмельницькій області Пилипчука К.А., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240090000076 від 10.05.2016 за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ст.219, ч.2 ст.209 та ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий СУ ГУНПУ в Хмельницькій області Пилипчука К.А. з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні філії „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Хмельницький, відомості у яких можуть бути використані, як докази.

Із клопотання вбачається, що 10.03.2000 ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, інші фізичні та юридичні особи засновуючи ТОВІВК„Агроцукор внесли до його статутного фонду прості іменні акцій ПАТ(ВАТ)„Теофіпольський цукровий завод.

05.07.2004 рішенням зборів ОСОБА_3 обрано директором товариства, терміном на пять років, проте у контракті на управління прописано його дію лише до 15.02.2008.

У березні2009року ОСОБА_4 від імені ТОВІВК„Агроцукор, без належних повноважень, посилаючись лише на доручення періоду керівництва ОСОБА_3, від24.12.2007 №2, підписав договір про продаж майна товариства для ТОВ„ЛАН та ТОВ„ТУРІВКА, а саме всіх цінних паперів ПАТ(ВАТ)„Теофіпольський цукровий завод, у тому числі ОСОБА_1 та ОСОБА_2, вартість яких на 14.07.2000 становила 203645,25 грн. та 104522,75 грн. відповідно, всього на суму 308168грн.

У подальшому ряд осіб, шляхом легалізації, отримали зазначені цінні папери у володіння та користування, що реалізовують до цього часу через корпоративні права у статутних капіталах повязаних між собою товариств.

Так, ОСОБА_3 реалізовує володіння та користування цінними паперами через представництво в ТОВ„Torrinford Trade LLP, яке являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ„ЛАН. ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 реалізовують володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ„ЛАН, яке являється єдиним учасником ТОВ„ТУРІВКА. ОСОБА_4 реалізовує володіння та користування через участь у складі учасників ТОВ„АГРАРНЕ ТОВАРИСТВО, засновником якого являється ТОВ„ЛАН.

Як наслідок, зазначені дії призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВІВК„Агроцукор, позбавили потерпілих ОСОБА_1 та ОСОБА_2 можливості реалізувати свої корпоративні права на отримання частки прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації, а також інших правомочностей, передбачених законом та статутними документами цього товариства.

Відповідно до повідомлення Красилівської обєднананої державної податкової інспекції ДФС у Хмельницькій області від17.01.2016 №99/7/22-17-18-02 ТОВ„ТУРІВКА (код ЄДРПО 33279610) в Філії „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Хмельницький відкривався та використовувався рахунок 26006301215103.

Інформація щодо відкриття та використання ТОВ„ТУРІВКА рахунку 26006301215103 за період з 24.01.2006 по 01.03.2009 року дадуть можливість перевірити чи проводилися ТОВ„ТУРІВКА будь-які розрахунки з ТОВІВК„Агроцукор за вказані цінні папери, службових осіб, які здійснювали банківські операції, час та призначення їх проведення, контрагентів, рух та розміри грошових сум, визначити коло осіб причетних до банківських операцій та дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих коштів, що відповідно надасть можливість використовувати як докази відомості, що містяться у зазначених документах.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно дост. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНПУ в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 та особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філії „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м.Хмельницький, що містять відомості щодо відкриття та використання товариством з обмеженою відповідальністю „ТУРІВКА рахунку 26006301215103 за період з 24.01.2006 по 01.03.2009, а саме:

-всіх документів, які свідчать про отримання кредитів ТОВ„ТУРІВКА (код ЄДРПОУ 33279610), а саме: договори, угоди, заявки, листи, техніко-економічне обґрунтування отримання кредитів, документів податкової звітності, документів, які підтверджують наявність майна, що знаходиться у заставі, або іншого забезпечення кредитів та ін. ;

-оригіналів документів, які містяться у справах з юридичного оформлення відкриття та обслуговування рахунків, у тому числі: заяви про відкриття/закриття рахунків, анкети, реєстраційні та установчі документи підприємства, накази про призначення та звільнення службових осіб, копій паспортів службових осіб, що надавалися для відкриття рахунків, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери підприємства вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-Банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, листування, картки із зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунків, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

-повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювалися зєднання;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи „Клієнт банк між компютером банку і компютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань;

-відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками або забезпечувалася робота системи „Клієнт банк;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по рахунках підприємства;

-довіреностей, інших документів уповноважуючих на отримання готівкових коштів з каси банку;

-документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі;

-договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;

-копій документів, які надавались до банку для здійснення валютного контролю (зовнішньоекономічні контракти, договори комісії, поруки, консигнації та інші з додатками і доповненнями до них, вантажно-митні декларації, рахунки-фактури),

інших документів по зазначеним рахунків, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) цифрових та оригіналів паперових документів, а також цифрових файлів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 06 березня 2017 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_9