Ухвала суду № 64556037, 03.02.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/758/17

пр.№ 1-кс/464/201/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 лютого 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю слідчого Брудного О.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1Б про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000046 від 17.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Брудний О.Б. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України, а саме до копії документів юридичної справи про відкриття рахунку №29245827503642 ОСОБА_2 (ДРФО НОМЕР_1); компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №29245827503642 ОСОБА_2 (ДРФО НОМЕР_1) за період з 01.10.2015 по 31.12.2016 в паперовому та електронному вигляді; копії видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку №29245827503642 ОСОБА_2 (ДРФО НОМЕР_1) за період з 01.10.2015 по 31.12.2016, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32016140000000046 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2016 року щодо службових осіб ФГ «Околиця». В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ФГ «Околиця» (код ЄДРПОУ 31859373) в період грудня 2015 року безпідставно відобразили в бухгалтерському та податковому обліку підприємства проведення фінансово-господарських операцій із ТОВ «Кіровоградпродекспорт» (код ЄДРПОУ 39600339) та ТзОВ ТД «Універсал Сервіс» (код ЄДРПОУ 39917165), в наслідок чого занизили податкове зобовязання з податку на додану вартість на загальну суму 2 398 405 грн. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 (ДРФО НОМЕР_1) для проведення господарських взаєморозрахунків використовував рахунок №29245827503642 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпро (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла просить клопотання задовлити.

Представник ПАТ «Приватбанк» на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи те, що вищевказані документи, перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих речей, приходжу до висновку, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до копій вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1Б тимчасовий доступ до копії документів юридичної справи про відкриття рахунку №29245827503642 ОСОБА_2 (ДРФО НОМЕР_1); компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №29245827503642 ОСОБА_2 (ДРФО НОМЕР_1) за період з 01.10.2015 по 31.12.2016 в паперовому та електронному вигляді; копії видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку №29245827503642 ОСОБА_2 (ДРФО НОМЕР_1) за період з 01.10.2015 по 31.12.2016, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.