Ухвала суду № 64552545, 27.01.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2318/17

Провадження № 1-кс/761/1678/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Сівоха І.А., за участю слідчого Клименка Я.О. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУГУНП в м.Києві Клименка Я.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100100014098 від 17.12.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.357, ч.2 ст.364-1, ч. 5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУГУНП в м. Києві Клименко Я.О. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу прокуратури м. Києва Кошманом Ю. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100100014098 від 17.12.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.357, ч.2 ст.364-1, ч. 5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів , що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Авант-Банк» МФО 380708, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку 26009010016678 відкритому ТОВ «Спецсервісбудпром» (код за ЄРДПОУ 39342609) за період з 14.05.2015 по 01.12.2016 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;

- документів щодо відкриття Товариству з обмеженою відповідальністю «Спецсервісбудпром» (код за ЄРДПОУ 39342609) рахунків, а саме договорів про відкриття ТОВ «Спецсервісбудпром» (код за ЄРДПОУ 39342609) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, копій паспортів службових осіб ТОВ «Спецсервісбудпром» (код за ЄРДПОУ 39342609) та копій наказів про призначення службових осіб ТОВ «Спецсервісбудпром» (код за ЄРДПОУ 39342609).

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ПАТ «БГ Банк», в листопаді 2016 року, маючи умисел направлений на розтрату чужого майна, з корисливих мотивів вчинили заволодіння майном ПАТ «БГ Банк» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за наступних обставин.

31.10.2014 року, відповідно до Наказу т.в.о. Голови Правління ПАТ «БГ Банк» ОСОБА_4 №01/027-01 ос, винесеного на підставі рішення Спостережної ради ПАТ «БГ Банк» від 30.10.2014 року, на посаду Заступника Голови Правління, члена Правління ПАТ «БГ Банк» було призначена ОСОБА_5

У відповідності до положень ч.1 ст. 42 Закону України «Про банки і банківську діяльність» керівниками банку є голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правління (ради директорів), головний бухгалтер, його заступник, керівники відокремлених підрозділів банку, отже ОСОБА_5 з 31.10.2014 року був службовою особою банку.

У відповідності до п.4.7 Посадової інструкції Заступник Голови Правління, члена Правління ОСОБА_5, на нього покладено відповідальність за втрату майна, активів, банківських документів, договорів, угод, що були отримані в ході його трудової діяльності, в тому числі під звіт, у відповідності до законодавства.

Як зазначає слідчий у клопотанні, 03.11.2014 року між ОСОБА_6 та Заступником Голови Правління ПАТ «БГ Банк», членом Правління ПАТ «БГ Банк» ОСОБА_5, на виконання Наказу №55/22-зд від 03.11.2014 року було підписано Акт приймання-передачі оригіналів правовстановлюючих документів на нерухоме майно, що належить ПАТ «БГ Банк» станом на 03.11.2014 року. У відповідності до вказаного Акту приймання-передачі ОСОБА_5 отримав оригінали та копії правовстановлюючих і реєстраційних документів по 23 об'єктам нерухомого майна, що належать ПАТ «БГ Банк».

Заволодівши, таким чином, шляхом зловживання своїм службовим становищем, правовстановлюючими документами на нерухоме майно ПАТ «БГ Банк» ОСОБА_5 використав їх для вчинення заволодіння нерухомим майна банку.

Так, вступивши в попередню змову із службовими особами ТОВ «Спецсервісбудпром» з метою заволодіння майном ПАТ «БГ Банк» шляхом зловживання своїм службовим становищем, 14.11.2014 року ОСОБА_5 будучи Заступником Голови Правління ПАТ «БГ Банк» уклав із ТОВ «Спецсервісбудпром» договір купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, відповідно до умов якого ПАТ «БГ Банк» продав ТОВ «Спецсервісбудпром» житловий будинок №43 в смт.Козин по вулиці Рудиківській Обухівського району, Київської області та земельну ділянку площею 0,0650 га, кадастровий номер 3223155400:05:031:0057 за вказаною адресою. При цьому службові особи ТОВ «Спецсервісбудпром» укладаючи вказаний договір, за домовленістю із службовими особами ПАТ «БГ Банк», не мали на меті здійснювати оплату вартості вказаного майна.

В результаті злочинних дій службових осіб ПАТ «БГ Банк» та ТОВ «Спецсервісбудпром» вони заволоділи майном ПАТ «БГ Банк» загальною вартістю 2 458 515,51 грн, завдавши ПАТ «БГ Банк» шкоду в особливо великих розмірах.

27.11.2014 року на підставі постанови Правління Національного банку України від 27.11.2014 №745 «Про віднесення ПАТ «БГ Банк» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення №131 про запровадження з 28.11.2014 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «БГ Банк».

Надалі, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «БГ Банк» було подано позов до Господарського суду Київської області до ТОВ «Спецсервісбудпром» про визнання нікчемного правочину - договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки укладеного 14.11.2014 між ПАТ «БГ Банк» та ТОВ «Спецсервісбудром» та застосування наслідків недійсності правочину. При цьому представниками відповідача у справі - ТОВ «Спецсервісбудпром» було надано до суду копії квитанцій про начебто виконання ТОВ «Спецсервісбудпром» з оплати за вказаним договором. Вказані квитанції містять завідомо неправдиві відомості щодо рахунків та операцій із зарахування коштів як оплати за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 14.11.2014 року.

Таким чином в теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні документів щодо відкриття рахунків ТОВ «Спецсервісбудпром» (код за ЄРДПОУ 39342609) та руху коштів по ньому.

Згідно листа Державної фіскальної служби України від 30.11.2016 за №20646/5/99-99-08-02-02-16 Товариству з обмеженою відповідальністю «Спецсервісбудпром» (код за ЄРДПОУ 39342609) відкрито рахунок 26009010016678 у ПАТ «Авант-Банк» МФО 380708.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв'язку з тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №12014100100014098 від 17.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.357, ч.2 ст.364-1, ч. 5 ст.191 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ «Авант-Банк» МФО 380708, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №12014100100014098 від 17.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.357, ч.2 ст.364-1, ч. 5 ст.191 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУГУ НП в м. Києві Клименку Ярославу Олександровичу або за його дорученням співробітникам вищевказаного оперативного підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Авант-Банк» МФО 380708, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку 26009010016678 відкритому ТОВ «Спецсервісбудпром» (код за ЄРДПОУ 39342609) за період з 14.05.2015 по 01.12.2016 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;

- документів щодо відкриття Товариству з обмеженою відповідальністю «Спецсервісбудпром» (код за ЄРДПОУ 39342609) рахунків, а саме договорів про відкриття ТОВ «Спецсервісбудпром» (код за ЄРДПОУ 39342609) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, копій паспортів службових осіб ТОВ «Спецсервісбудпром» (код за ЄРДПОУ 39342609) та копій наказів про призначення службових осіб ТОВ «Спецсервісбудпром» (код за ЄРДПОУ 39342609).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Авант-Банк» МФО 380708, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.А. Рибак