Ухвала суду № 64552498, 27.01.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
27.01.2017
Номер справи
761/2580/17
Номер документу
64552498
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/2580/17

Провадження № 1-кс/761/1866/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Сівоха І.А., за участю слідчого Бацанова О.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100110000351 від 30.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанов О.В. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу Генеральної прокуратури України Яцининим В.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100110000351 від 30.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмент» (код ЄДРПОУ - 38290733), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), який знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій: юридичної справи про відкриття та використання рахунків №26501136330001, №26500155260001 - українська гривня, відкритих ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмент» (код ЄДРПОУ - 38290733) у ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків №26501136330001, №26500155260001 - українська гривня, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках №26501136330001, №26500155260001 - українська гривня, за період з 01.01.2014 по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення, в паперовому та електронному вигляді; інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2014 по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР - 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДР - 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР -35572701), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДР - 39670605), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДР - 39745041), ПП «Прогрес Актив» (код ЄДР - 36257364), ТОВ «Алар Консалт» (код ЄДР - 39644203), ТОВ «Оптіма-Прогрес» (код ЄДР - 38925976), ТОВ «Юнейтед Груп» (код ЄДР - 39529120), ТОВ «Стеліум груп» (код ЄДР - 39557556), ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмент» (код ЄДР - 38290733), ТОВ «КУА «Старпром-Капітал» (код ЄДР - 33831868), ТОВ «КУА «Еско-капітал» (код ЄДР - 35677371), ПАТ «Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Капітал Інвест» (код ЄДР - 35918704), ПАТ «Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сертеза» (код ЄДР - 37500377) (основним видом господарської діяльності яких являється: неспеціалізована оптова торгівля та які являються платниками єдиного податку), з метою завищення валових витрат реальному сектору економіки.

Зокрема встановлено, що відповідно до вилучених договорів купівлі-продажу цінних паперів між фізичними особами та ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп» та ТОВ «Кристалс Груп», ТОВ «Грант-Імпорт-Торг», ТОВ «Пром-Інновація Плюс» предметом купівлі виступають іменні цінні папери та/або іменні інвестиційні сертифікати наступних емітентів: ПАТ «Експортно-Імпортна Агенція «Омега» (код ЄДРПОУ - 32851574); ПАТ «Сільськогосподарське підприємство ім. Петровського» (код ЄДРПОУ - 03778541); ПАТ «Фінансова Компанія «Супутник» (код ЄДРПОУ - 35895153), ТОВ «Веон Плюс» (код ЄДРПОУ - 34619544); ПАТ «ФК «АОА Інвестментс» (код ЄДРПОУ - 37997662); ПАТ «ЗНВКІФ «Контроль Фінанс» (код ЄДРПОУ - 37838406); ПАТ «ЗНВКІФ «Портвельні Інвестиції» (код ЄДРПОУ - 37623307); ПАТ «ЗНВКІФ «Максимум Фінанс» (код ЄДРПОУ - 37838432); ТОВ «КУА «Холдинг груп» ЗНВКІФ «Лайф Сайнес» (код ЄДРПОУ - 35141110); ПАТ «Черкаський ремонтно-транспортний завод» (код ЄДРПОУ - 14209896); ПАТ «Страхова компанія «Стандарт Ре» (код ЄДРПОУ - 39148240); ПАТ «СІАМ-Капітал» (код ЄДРПОУ - 35723951); ПАТ «Бізнес-Резерв» (код ЄДРПОУ - 24918926); ТОВ «Торгово-Промислова компанія «Омега» (код ЄДРПОУ - 35634846); ТОВ «Компанія з управління активами «Старпром-Капітал» (код ЄДРПОУ - 33831868); ПАТ «Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Капітал Інвест» (код ЄДРПОУ - 35918704); ПАТ «Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сертеза» (код ЄДРПОУ - 37500377); ПАТ «Компанія управління активами «Еско-капітал» (код ЄДРПОУ - 35677371); ПП «Метал-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 32769553); ПАТ «Завод Радар» (код ЄДРПОУ - 23027906).

Відповідно до отриманих додаткових узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що фінансово-господарські операції, проведені ТОВ «Астергруп» (код ЄДР -39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР - 35572701), які пов'язані з перерахуванням грошових коштів та фінансові операції, які пов'язані зі зняттям, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33,ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64 та ОСОБА_65, протягом 2015-2016 років, готівкових коштів з власних рахунків, відкритих в ПАТ «Фідобанк», ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», ПАТ «Таскомбанк», ПАТ АБ «Південний», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Авант-Банк», ПАТ «Діві Банк», ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії», ПАТ «Банк Національні Інвестиції» та ПАТ «Державний Ощадний Банк України», через пoс-термінали та банкомати вищезазначених банківських установ, на загальну суму 120,60 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування на виконання доручення оперативними працівниками МОУ Офісу великих платників податків ДФС допитано засновників ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмент» (код ЄДРПОУ - 38290733) - ОСОБА_71, ТОВ «КУА «Старпром-Капітал» (код ЄДРПОУ - 33831868) ОСОБА_72, ПАТ «КУА «Еско-капітал» (код ЄДРПОУ - 35677371), ОСОБА_73, які надали свідчення про непричетність до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності.

Також встановлено, що ОСОБА_72 являється директором ПАТ «Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Капітал Інвест» (код ЄДРПОУ - 35918704) та ПАТ «Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сертеза» (код ЄДРПОУ - 37500377) і під час допиту повідомив, що не здійснює діяльність від імені даних підприємств, мети здійснення підприємницької діяльності не мав і жодних документів не підписував.

Як встановлено в ході досудового розслідування, ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмент» (код ЄДРПОУ - 38290733) відкрито та використовуються банківські рахунки №26501136330001, №26500155260001 - українська гривня, відкриті у ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), який знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв'язку з тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані у клопотанні слідчого документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32015100110000351 від 30.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), який знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 32015100110000351 від 30.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Бацанову Олександру Володимировичу та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Радченку Олексію Олександровичу, Остапчуку Ярославу Івановичу та/або за дорученням слідчого уповноваженим на те особам, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмент» (код ЄДРПОУ - 38290733), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), який знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:

- юридичної справи про відкриття та використання рахунків №26501136330001, №26500155260001 - українська гривня, відкритих ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмент» (код ЄДРПОУ - 38290733) у ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355);

- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків №26501136330001, №26500155260001 - українська гривня, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках №26501136330001, №26500155260001 - українська гривня, за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), який знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак

Попередній документ : 64552494
Наступний документ : 64552502