Ухвала суду № 64551679, 30.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4804/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Мусіюка Ю.Д., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Мусіюка Юрія Дмитровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002788 від 08.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Українська залізниця», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Інтертерм» із корисливих мотивів,за укладеними упродовж 2015 - 2016 років із вказаним підприємством завідомо невигідними договорами на постачання товарно-матеріальних цінностей, перерахували суб'єкту господарювання кошти в сумі 22,8 млн. грн., частину з яких у розмірі 5,2 млн. грн. в подальшому привласнили, спрямувавши за безготівковими операціями на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Мортон-Преміум-Груп» код 40308901, ТОВ «Ратум ЛТД» код 40317565, ТОВ «Торгінвесттехнологія» код 40005313, ТОВ «Боско Тренд» код 40104824, ТОВ «Техторг Груп» код 39924135, ТОВ «Валенсія» код 39925186, ТОВ «Евінг Груп» код 39919554, ТОВ «Канремторг» код 39915974, ТОВ «Ентер-Прайс» код 40039578, ТОВ «Валтрейдінг» код 40038694, ТОВ «Укр-Опт ЛТД» код 40030910, ТОВ «Омікрон Плюс» код 39670909, ТОВ «Ніка Ейр» код 39600370, ТОВ «Діал - Компані» код 39421863.

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долученні до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичної справи ТОВ «Валенсія»код 39925186, руху грошових коштів по рахунку№ 2600030225355за період з 31.08.2015 до 30.08.2016, юридичної справи ТОВ «Канремторг» код 39915974, руху грошових коштів по рахунку№ 2600730125032 за період з 26.08.2015 до 30.08.2016, юридичної справи ТОВ «Омікрон Плюс» код 39670909, руху грошових коштів по рахунку№ 2600830123194 за період з 30.07.2015 по 15.02.2016, юридичної справи ТОВ «Ніка Ейр» код 39600370, руху грошових коштів по рахунках№ 2600030123109за період з29.07.2015 по 16.08.2016та №2600930223109 за період з 03.09.2015 до 16.08.2016, документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки, які перебувають у володінні АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», МФО 300498.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Мусіюку Юрію Дмитровичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42016000000002788 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», МФО 300498, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Валенсія» код 39925186, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Валенсія» код 39925186з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунку № 2600030225355на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки за період з31.08.2015 до 30.08.2016;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Канремторг» код 39915974, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Канремторг» код 39915974 з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунку№ 2600730125032на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки за період з26.08.2015 до 30.08.2016;

юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Омікрон Плюс» код 39670909, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Омікрон Плюс» код 39670909 з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунку№ 2600830123194 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки за період з30.07.2015 до 15.02.2016;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Ніка Ейр» код 39600370, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Ніка Ейр» код 39600370з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунках № 2600030123109, за період з29.07.2015 по 16.08.2016 та №2600930223109 за період з 03.09.2015 до 16.08.2016 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4804/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Мусіюку Ю.Д.

Слідчий суддя С. В. Шапутько