Ухвала суду № 64549680, 06.02.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1740/17

н/п 1-кс/640/899/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Федоренко Я.В., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017220000000041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2017р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017220000000041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, у якому слідчий просить задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки) у Харківському ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А, а саме:- відомості про особу, на імя якої відкрито рахунок №5168 7423 5010 6740, завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку №5168 7423 5010 6740 за період з 01.01.2016 по 31.01.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію. Зобовязати уповноважену особу Харківського ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:- відомості про особу, на імя якої відкрито рахунок №5168 7423 5010 6740, завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку №5168 7423 5010 6740 за період з 01.01.2016 по 31.01.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 17.01.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2 та матеріали перевірки Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Харківській області, зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події ГУНП в Харківській області під №44 від 17.01.2017, про те, що громадянин «В» на території м. Харкова та Харківської області вчиняє незаконний збут сильнодіючих речовин в особливо великих розмірах.

Зазначені відомості з виявленими обставинами, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 КК України, 17.01.2017 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000041.

Орган досудового розслідування вважає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості про особу, на імя якої у ПАТ КБ «ПриватБанк» відкрито рахунок №5168 7423 5010 6740, копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, та реєстри руху грошових коштів даного рахунку за період з 01.01.2016 до теперішнього часу, мають суттєве значення для зясування встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені (руху коштів по вказаному рахунку для встановлення каналу надходження препарату, до складу якого входить сильнодіючий засіб, їх відправників та замовників тощо), у звязку з чим необхідно отримати можливість вилучити їх копії та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий зазначив, що згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий вказав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза витоку даних досудового розслідування щодо відомостей про особу фігуранта, що може призвести до знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представників ПАТ КБ «ПриватБанк».

На думк сторони обвинувачення, існує реальна загроза витоку даних досудового розслідування щодо відомостей про особу фігуранта, що може призвести до знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представників ПАТ КБ «ПриватБанк».

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, а саме: відомості про особу, на імя якої відкрито рахунок №5168 7423 5010 6740, завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомості щодо руху грошових коштів по рахунку №5168 7423 5010 6740 за період з 01.01.2016 по 31.01.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017220000000041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017220000000041 право тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки) у Харківському ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А, а саме:

- відомості про особу, на імя якої відкрито рахунок №5168 7423 5010 6740, завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку №5168 7423 5010 6740 за період з 01.01.2016 по 31.01.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Зобовязати уповноважену особу Харківського ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:

- відомості про особу, на імя якої відкрито рахунок №5168 7423 5010 6740, завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку №5168 7423 5010 6740 за період з 01.01.2016 по 31.01.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.03.2017 року.

Розяснити уповноваженій особі Харківського ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя С.А.Колесник