Ухвала суду № 64547123, 06.02.2017, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2017 1-кс/425/312/17

425/300/17

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Луганської області Мякінченко Н.В.

за участю секретаря Степанцової О.О.

прокурора Остапець О.М.

слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рубіжне клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

В С Т А Н О В И В :

04 лютого 2017 року до слідчого судді Рубіжанського міського суду Луганської області звернувся слідчий Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно в рамках кримінального провадження № 12017130330000145 від 01.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в обґрунтування якого зазначив наступне.

ОСОБА_3 своїми умисними протиправними діями, які виразилися в заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою /шахрайство/, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.190 КК України.

01 лютого 2017 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130330000145 від 01.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

03 лютого 2017 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

03.02.2017 року в період часу з 11.30 годин до 12.50 годин за адресою на перехресті вулиць ОСОБА_1 та Визволителів м. Рубіжне був проведений огляд автомобіля ВАЗ 2106 жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1, який зареєстрований за ОСОБА_4 та в якому знаходився ОСОБА_3, в результаті чого були виявлені та вилучені предмети, які належать ОСОБА_3 та мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, та такі що підтверджують право власності підозрюваного на майно, яке у подальшому забезпечить виконання цивільного позову потерпілих, а саме:

1) посвідчення водія на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1;

2) карта бланш 00468739 синього кольору на імя ОСОБА_3;

3) карта « BANK CIEARIVE HOUSE» № 41328153059376 ІІ;

4) карта ПАТ « ПриватБанк» № 5168755411310846;

5) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобуOPEL KADET, реєстраційний номер ВВ 7510СР, на імя ОСОБА_3С;

6) карта пропуск ПАО « Сєвєродонецьке об'єднання Азот» на ОСОБА_3;

7) паперовий конверт з надписом «Почта СССР», в якому знаходились гроші купюрами по 50 (пятдесят) гривень НБУ в кількості 22 штуки серії та номеру:

1.СЕ 7948994; 2.СЗ3111658; 3. СБ 3028368; 4.СВ 1522598; 5. СЄ2821156; 6.СЖ 2397687; 7. СП0248806; 8.СІ2122187; 9. УН 1828369; 10.РГ6976779;11. СЕ6279899; 12. СЖ 0666056; 13. ВЕ 0537804 на якій мався надпис рукописного тексту чорного кольору «Комуналка»; 14.РВ6150129;15.ФЕ 0878722; 16.ТГ 6222733; 17.СГ4342928; 18.ПИ 2829976; 19.УО6986867; 20. ПА 1354853;21.УВ8358673; 22.КГ1763918;

8) Мобільний телефон «Нокіа» в корпусі чорно синього кольоруimei352855055638481з сім картою МТС;

9) Гроші номіналом 20 (двадцять) гривень НБУ в кількості одної купюри серії та номеру ПА 9387502;

10) Гроші номіналом 100(сто) гривень НБУ в кількості 4 (чотири) купюри серії та номеру КВ 4572826; СА 7146025; ЗЄ 0102070; ТБ 767995;

11) Гроші номіналом 200 (двісті) гривень НБУ в кількості 2 (дві) купюри серії та номеру УИ 5255306; УИ 5255316.

Також, 03.02.2017 року в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню в квартирі за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 43/12, за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 з письмового дозволу останнього, в період часу з 14.20 до 14.45 годин був проведений обшук вказаної квартири, в результаті чого на дивані, що розташований у залі були виявлені та вилучені грошові кошти:

3(три) купюри номіналом 100 (сто) доларів США, серії та номеру LG16874468A;LG16874472A; КF20493878B;

2(дві) купюри номіналом 500(пятсот) гривень НБУ, серії та номеру КА 9055292; ЛІ 2304425;

10 (десять) купюр номіналом 200(двісті) гривень НБУ, серії та номеру СВ2068921; ЕХ9356077; АЗ8117939; ЛЕ1197561; ЗІ6620616; КИ3333196; УЄ1324717; УЄ6170599; КЖ2418686; ЗЕ3983971;

10 (десять) купюр номіналом 100 (сто) гривень НБУ, серії та номеру ГИ3037245; ЧИ 9331837; ЧМ 6730447; ХВ 9547321; КЄ9148992; ЗД1468662; КА6774914; СЄ2816645; ЗА7364605; АБ4854052

Посилаючись на те, що частково вилучені документи та грошові кошти є тимчасово вилученими, бо вони відповідно до п.2 ч.2 ст.167 КПК України можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідчий просить суд накласти арешт на вищезазначене майно, а саме:

- посвідчення водія на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- карта бланш 00468739 синього кольору на імя ОСОБА_3;

- карта « BANK CIEARIVE HOUSE» № 41328153059376 ІІ;

- карта ПАТ « ПриватБанк» № 5168755411310846;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобуOPEL KADET, реєстраційний номер ВВ 7510СР, на імя ОСОБА_3С;

- карта пропуск ПАО « Сєвєродонецьке об'єднання Азот» на ОСОБА_3;

- паперовий конверт з надписом «Почта СССР», в якому знаходились гроші купюрами по 50 (пятдесят) гривень НБУ в кількості 22 штуки серії та номеру:

1.СЕ 7948994; 2.СЗ3111658; 3. СБ 3028368; 4.СВ 1522598; 5. СЄ2821156; 6.СЖ 2397687; 7. СП0248806; 8.СІ2122187; 9. УН 1828369; 10.РГ6976779;11. СЕ6279899; 12. СЖ 0666056; 13. ВЕ 0537804 на якій мався надпис рукописного тексту чорного кольору «Комуналка»; 14.РВ6150129;15.ФЕ 0878722; 16.ТГ 6222733; 17.СГ4342928; 18.ПИ 2829976; 19.УО6986867; 20. ПА 1354853;21.УВ8358673; 22.КГ1763918;

- Мобільний телефон «Нокіа» в корпусі чорно синього кольоруimei352855055638481з сім картою МТС;

- Гроші номіналом 20 (двадцять) гривень НБУ в кількості одної купюри серії та номеру ПА 9387502;

- Гроші номіналом 100(сто) гривень НБУ в кількості 4 (чотири) купюри серії та номеру КВ 4572826; СА 7146025; ЗЄ 0102070; ТБ 767995;

- Гроші номіналом 200 (двісті) гривень НБУ в кількості 2 (дві) купюри серії та номеру УИ 5255306; УИ 5255316; 3(три) купюри номіналом 100 (сто) доларів США, серії та номеру LG16874468A; LG16874472A; КF20493878B;

- 2(дві) купюри номіналом 500(пятсот) гривень НБУ, серії та номеру КА 9055292; ЛІ 2304425;

- 10 (десять) купюр номіналом 200(двісті) гривень НБУ, серії та номеру СВ2068921; ЕХ9356077; АЗ8117939; ЛЕ1197561; ЗІ6620616; КИ3333196; УЄ1324717; ЧЄ6170599; КЖ2418686; ЗЕ3983971;

- 10 (десять) купюр номіналом 100 (сто) гривень НБУ, серії та номеру ГИ3037245; ЧИ 9331837; ЧМ 6730447; ХВ 9547321; КЄ9148992; ЗД1468662; КА6774914; СЄ2816645; ЗА7364605; АБ4854052

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та доводи, що його обґрунтовують, просив слідчого суддю задовольнити клопотання.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, та просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Підозрюваному було направлено повідомлення про час і місце розгляду клопотання, заперечень до суду не надійшло.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Згідно протоколу огляду від 03.02.2017 року в період часу з 11.30 годин до 12.50 годин за адресою на перехресті вулиць ОСОБА_1 та Визволителів м. Рубіжне був проведений огляд автомобіля ВАЗ 2106 жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1, який зареєстрований за ОСОБА_4 та в якому знаходився ОСОБА_3, в результаті чого були виявлені та вилучені предмети, які належать ОСОБА_3 та мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, та такі що підтверджують право власності підозрюваного на майно, яке у подальшому забезпечить виконання цивільного позову потерпілих, а саме:

1) посвідчення водія на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1;

2) карта бланш 00468739 синього кольору на імя ОСОБА_3;

3) карта « BANK CIEARIVE HOUSE» № 41328153059376 ІІ;

4) карта ПАТ « ПриватБанк» № 5168755411310846;

5) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобуOPEL KADET, реєстраційний номер ВВ 7510СР, на імя ОСОБА_3С;

6) карта пропуск ПАО « Сєвєродонецьке об'єднання Азот» на ОСОБА_3;

7) паперовий конверт з надписом «Почта СССР», в якому знаходились гроші купюрами по 50 (пятдесят) гривень НБУ в кількості 22 штуки серії та номеру:

1.СЕ 7948994; 2.СЗ3111658; 3. СБ 3028368; 4.СВ 1522598; 5. СЄ2821156; 6.СЖ 2397687; 7. СП0248806; 8.СІ2122187; 9. УН 1828369; 10.РГ6976779;11. СЕ6279899; 12. СЖ 0666056; 13. ВЕ 0537804 на якій мався надпис рукописного тексту чорного кольору «Комуналка»; 14.РВ6150129;15.ФЕ 0878722; 16.ТГ 6222733; 17.СГ4342928; 18.ПИ 2829976; 19.УО6986867; 20. ПА 1354853;21.УВ8358673; 22.КГ1763918;

8) Мобільний телефон «Нокіа» в корпусі чорно синього кольоруimei352855055638481з сім картою МТС;

9) Гроші номіналом 20 (двадцять) гривень НБУ в кількості одної купюри серії та номеру ПА 9387502;

10) Гроші номіналом 100(сто) гривень НБУ в кількості 4 (чотири) купюри серії та номеру КВ 4572826; СА 7146025; ЗЄ 0102070; ТБ 767995;

11) Гроші номіналом 200 (двісті) гривень НБУ в кількості 2 (дві) купюри серії та номеру УИ 5255306; УИ 5255316.

Також, 03.02.2017 року в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню в квартирі за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 43/12, за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 з письмового дозволу останнього, в період часу з 14.20 до 14.45 годин був проведений обшук вказаної квартири, в результаті чого на дивані що розташований у залі були виявлені та вилучені грошові кошти:

3(три) купюри номіналом 100 (сто) доларів США, серії та номеру LG16874468A;LG16874472A; КF20493878B;

2(дві) купюри номіналом 500(пятсот) гривень НБУ, серії та номеру КА 9055292; ЛІ 2304425;

10 (десять) купюр номіналом 200(двісті) гривень НБУ, серії та номеру СВ2068921; ЕХ9356077; АЗ8117939; ЛЕ1197561; ЗІ6620616; КИ3333196; УЄ1324717; УЄ6170599; КЖ2418686; ЗЕ3983971;

10 (десять) купюр номіналом 100 (сто) гривень НБУ, серії та номеру ГИ3037245; ЧИ 9331837; ЧМ 6730447; ХВ 9547321; КЄ9148992; ЗД1468662; КА6774914; СЄ2816645; ЗА7364605; АБ4854052

Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводить огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Ст.167 ч.2 п.2 КПК України передбачає, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Ст.170 п.2 КПК України передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ст.170 п.3 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речові докази є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі чого суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

У частині накладання арешту на посвідчення водія на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та карта пропуск ПАО «Сєвєродонецьке обєднання Азот» на ОСОБА_3 відмовити, у звязку з тим, що дані документи не входять до переліку у вище зазначених статтях, а є документами які посвідчують особу ОСОБА_3

Інші вищезазначені в протоколі огляду речі вилучені у ОСОБА_3, мають значення речових доказів, з метою їх схоронності до винесення судового рішення у кримінальному провадженні в якості речових доказів, у звязку з чим суд вважає необхідним в цій частині клопотання обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131, 167, 170, 237 КПК України, ст. 368 ч. 3 КК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотанняслідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені під час огляду від 03.02.2017 року в період часу з 11.30 годин до 12.50 годин за адресою на перехресті вулиць ОСОБА_1 та Визволителів м. Рубіжне був проведений огляд автомобіля ВАЗ 2106 жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1, який зареєстрований за ОСОБА_4 та в якому знаходився ОСОБА_3, та підчас огляду від 03.02.2017 року в квартирі за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 43/12, за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 з письмового дозволу останнього, в період часу з 14.20 до 14.45 годин наступні речі:

- карта бланш 00468739 синього кольору на імя ОСОБА_3;

- карта « BANK CIEARIVE HOUSE» № 41328153059376 ІІ;

- карта ПАТ « ПриватБанк» № 5168755411310846;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобуOPEL KADET, реєстраційний номер ВВ 7510СР, на імя ОСОБА_3С;

- паперовий конверт з надписом «Почта СССР», в якому знаходились гроші купюрами по 50 (пятдесят) гривень НБУ в кількості 22 штуки серії та номеру:

1.СЕ 7948994; 2.СЗ3111658; 3. СБ 3028368; 4.СВ 1522598; 5. СЄ2821156; 6.СЖ 2397687; 7. СП0248806; 8.СІ2122187; 9. УН 1828369; 10.РГ6976779;11. СЕ6279899; 12. СЖ 0666056; 13. ВЕ 0537804 на якій мався надпис рукописного тексту чорного кольору «Комуналка»;

- РВ6150129;15.ФЕ 0878722; 16.ТГ 6222733; 17.СГ4342928; 18.ПИ 2829976; 19.УО6986867; 20. ПА 1354853;21.УВ8358673; 22.КГ1763918;

- Мобільний телефон «Нокіа» в корпусі чорно синього кольоруimei352855055638481з сім картою МТС;

- Гроші номіналом 20 (двадцять) гривень НБУ в кількості одної купюри серії та номеру ПА 9387502;

- Гроші номіналом 100(сто) гривень НБУ в кількості 4 (чотири) купюри серії та номеру КВ 4572826; СА 7146025; ЗЄ 0102070; ТБ 767995;

- Гроші номіналом 200 (двісті) гривень НБУ в кількості 2 (дві) купюри серії та номеру УИ 5255306; УИ 5255316; 3(три) купюри номіналом 100 (сто) доларів США, серії та номеру LG16874468A; LG16874472A; КF20493878B;

- 2(дві) купюри номіналом 500(пятсот) гривень НБУ, серії та номеру КА 9055292; ЛІ 2304425;

- 10 (десять) купюр номіналом 200(двісті) гривень НБУ, серії та номеру СВ2068921; ЕХ9356077; АЗ8117939; ЛЕ1197561; ЗІ6620616; КИ3333196; УЄ1324717; ЧЄ6170599; КЖ2418686; ЗЕ3983971;

- 10 (десять) купюр номіналом 100 (сто) гривень НБУ, серії та номеру ГИ3037245; ЧИ 9331837; ЧМ 6730447; ХВ 9547321; КЄ9148992; ЗД1468662; КА6774914; СЄ2816645; ЗА7364605; АБ4854052, та у подальшому зберігати їх в якості речових доказів.

В частині накладення арешту на посвідчення водія на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та карта пропуск ПАО «Сєвєродонецьке обєднання Азот» на ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя: Н.В. Мякінченко