Ухвала суду № 64541517, 03.02.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/10332/16-к

н/п 1-кс/766/1488/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Остапенко О.І., за участю слідчого Андрійця В.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12016230040004785 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Андрійця В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12016230040004785 від 30.08.2016 року слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Андрійця В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ "МТС Україна" (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), та її вилучення.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016230040004785 від 30.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Херсонського ВП надійшли матеріали з Причорноморського Управління Кіберполіції ВПК в Херсонській області, за заявою ОСОБА_2, 1988 р.н., щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка за допомогою інтернет-ресурсу "www.pc.ua", заволоділа грошовими коштами заявника на суму 8918 гривень, які останній перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ "РС УА" відкритий у ПАТ "ВТБ-банк".

В результаті проведених заходів з'ясовано, що невстановленими особами з корисливих мотивів, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян, під приводом продажу неіснуючої побутової техніки окрім Інтернет-ресурсу www.pc.ua, також створений Інтернет-ресурс www.mobilization.com.ua та www.mobilkit.com.ua.

З метою виникнення хибного уявлення про дійсність своїх намірів щодо продажу побутової техніки ними зареєстровано наступні суб'єкти господарювання: ТОВ «Мобілізація ЛТД» (ЄДРПОУ № 40580117), ТОВ «РС УА» (ЄДРПОУ № 40704239) та ФОП «ОСОБА_6».

Протягом лютого-жовтня 2016 року невідомими через мережу кур'єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» міста Херсона, зокрема через її відділення, розташовані по пр-ту 200 років Херсона, 30, та вул. Горького, 9, здійснено ряд відправлень посилок, вмістом яких нібито була побутова техніка, придбана громадянами через Інтернет-ресурси www.pc.ua та www.mobilization.com.ua, а саме за товарно-транспортними накладними: ТТН №59000161849595 від 09.02.2016, ТТН №59000162445759 від 11.02.2016, ТТН №59000163018577 від 15.02.2016, ТТН №59000163620697 від 17.02.2016, ТТН №59000167806592 від 09.03.2016, ТТН №59000168168361 від 10.03.2016, ТТН №59000173821650 від 05.04.2016, ТТН №59000174385233 від 07.04.2016,

ТТН №59000183315155 від 23.05.2016, ТТН №59000184747511 від 30.05.2016, ТТН №59000188829758 від 21.06.2016, ТТН №59000189424544 від 23.06.2016, ТТН №59000190255046 від 29.06.2016, ТТН №59000195711840 від 28.07.2016, ТТН №59000197751723 від 09.08.2016, ТТН №59000197751223 від 09.08.2016, ТТН №59000197739500 від 09.08.2016, ТТН №59000197739878 від 09.08.2016, ТТН №59000198347697 від 11.08.2016, ТТН №59000200658572 від 25.08.2016, ТТН №59000202905374 від 05.09.2016, ТТН №59000206392739 від 22.09.2016 та ТТН №59000209032324 від 05.10.2016.

Також оперативним шляхом встановлено, що зняття грошових коштів, отриманих від громадян за замовлені товари, відправлені за вищевказаними товарно-транспортними накладними, відбувалося у ПАТ «ВТБ-банку» за адресою: м. Херсон, вул. Потьомкінська, 34, а також те, що поштові відправлення надсилалися також від імені ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, що свідчить про ймовірну причетність їх до вказаного кримінального правопорушення.

Подальшими заходами встановлено, що поштові відправлення з неіснуючим товаром відправлялися з міста Херсона, при цьому в якості контактних номерів відправників поштових відправлень використовувалися мобільні номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна», а саме: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, а також за ідентифікаторами кінцевого обладнання ІМЕІ: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9 та НОМЕР_10.

Перевіркою за обліками ГУНП в Херсонській області встановлено, що особи, які здійснюють створення та адміністрування веб-ресурсів наповнених оголошеннями про продаж неіснуючого товару, спілкування з потенційними покупцями, а також відправку неіснуючого товару в своїй протиправній діяльності використовують мобільні термінали IMEI НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23 з мобільними номерами: НОМЕР_24, НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_38, НОМЕР_36, НОМЕР_31, НОМЕР_40, НОМЕР_41.

З метою перевірки обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення додаткових потерпілих та свідків виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПрАТ «МТС Україна» та вилученні інформації про з'єднання абонентів №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_24, НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_38, НОМЕР_36, НОМЕР_31, НОМЕР_40, НОМЕР_41 якими користуються невстановлені особи, а також за ідентифікаторами кінцевого обладнання ІМЕІ: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні ПрАТ "МТС Україна" (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ "МТС Україна" (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), та її вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 12016230040004785 від 30.08.2016 року слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції Андрійцю В.М. та/або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016230040004785 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПрАТ "МТС Україна" (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), а саме: інформації, що стосується абонентів, які користуються мобільними терміналами з сім-картками оператора ПрАТ «МТС Україна» №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_24, НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_38, НОМЕР_36, НОМЕР_31, НОМЕР_40, НОМЕР_41 (з зазначенням IMEI мобільних терміналів), а також за ідентифікаторами кінцевого обладнання ІМЕІ: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, зокрема:

- деталізацію вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. нульових з'єднань, та смс - повідомлень з прив'язкою до базових станцій мобільного зв'язку вказаних номерів телефонів за період з 01.06.2016 до 23.01.2017;

- прив'язку до базових станцій мобільного зв'язку абонентів В, з якими мали з'єднання абоненти з номерами №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_24, НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_38, НОМЕР_36, НОМЕР_31, НОМЕР_40, НОМЕР_41, а також за ідентифікаторами кінцевого обладнання ІМЕІ: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23 за період з 01.06.2016 до 23.01.2017, та можливість її вилучення в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар