Ухвала суду № 64541278, 31.01.2017, Нижньосірогозький районний суд Херсонської області

Справа № 659/39/17

Номер провадження 1-кс/659/10/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" січня 2017 р. слідчий суддя Нижньосірогозького районного суду Херсонської області Цесельська О.С., при секретарі Голтаєву І.М., з участю прокурора Каховської місцевої прокуратури Кутіщевої І.В., слідчого СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Лукащук Ю.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12016230210000398 від 05 грудня 2016 року,

В С Т А Н О В И В :

27 січня 2017 року до Нижньосірогозького районного суду Херсонської області звернулася слідчий СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Лукащук Ю.О. з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступу до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26009013052564 ТОВ «Бізнес Марка» ЄРДПОУ-40920909, який відкритий в установі ПАТ "Сбербанк" (МФО-320627) в м. Києві, мотивуючи клопотання наступним:

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12015230210000398 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлено що невстановлена особа представляючись менеджером ТОВ «Прагматика Україна», 18.11.2016 року шляхом обману, під приводом продажу та постачання аміачної селітри та карбаміду заволоділи грошовими коштами голови фермерського господарства «ЯНС» ОСОБА_3 в сумі 253 000 грн., заподіявши потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму. В зв"язку з чим є необхідність перевірити рух коштів по вищезазначеному рахунку.

Потерпілий ОСОБА_3 18.11.2016 року перерахував з рахунку ФГ «Янс» 200000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Прагматика Україна» № 26002015640301 в ПАТ «Альфа Банк» м. Київ МФО:300346 (платіжне доручення №228 від 18.11.2016 року) та 22.11.2016 року перерахував з рахунку ФГ «Янс» 53 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Прагматика Україна» № 26002015640301 в ПАТ «Альфа Банк» м. Київ МФО:300346 (платіжне доручення №229 від 18.11.2016 року). Відповідно до відповіді на усний запит з ЄДРЮОФОП отримано відповідь про те, що ТОВ «Прагматика Україна» має ідентифікаційний номер - 35962753. Вказані операції також підтверджуються звітом дебетових та кредитових операцій по рахунку № 2600106038183 ФГ «ЯНС».

Також досудовим слідством було отримано роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26002015640301 ТОВ «Прагматика Україна» (ЄДРПОУ-35962753). В ході опрацювання інформації про рух коштів за вказаним рахунком встановлено, що після перерахування коштів ОСОБА_3 з розрахункового рахунку ФГ «Янс» на р/р ТОВ «Прагматика Україна» (ЄДРПОУ-35962753) починаючи з 22.11.2016 року грошові кошти (22.11.2016-190 000 грн., 22.11.2016-193 000 грн., 23.11.2016-97 000 грн., 24.11.2016-85 000, 25.11.2016-60000 грн.) з цього рахунку (№ 26002015640301 ТОВ «Прагматика Україна») перераховувалися на розрахунковий рахунок №26004010102566 ТОВ «Віндколор» ЄРДПОУ-38989254, який відкритий в установі Публічного акціонерного товариства «Вермут Банк» (МФО-380689) в м. Києві проспект Гагаріна Юрія, 17-в. Після цього з розрахункового рахунку №26004010102566 ТОВ «Віндколор» ЄРДПОУ-38989254, який відкритий в установі Публічного акціонерного товариства «Вермут Банк» (МФО-380689) в м. Києві проспект Гагаріна Юрія, 17-в грошові кошти були перерахованіна розрахунковий рахунок №26000013052091 ТОВ «Санетбуд» ЄРДПОУ-39523333, який відкритий в установі Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» (МФО-320627) в м. Києві вул. Володимирська, буд. 46, а саме: 18.11.2016 у сумі 200 000 грн., 21.11.2016 - 57 000 грн., 22.11.2016 - 324 000 грн., 23.11.2016 - 213 000 грн., 24.11.2016 - 387 000 грн., 25.11.2016 - 323 000 грн.

В ході опрацювання інформації про рух коштів за вказаним рахунком встановлено, що після перерахування коштів ОСОБА_3 з розрахункового рахунку ФГ «Янс» на р/р ТОВ «Прагматика Україна» (ЄДРПОУ-35962753) починаючи з 22.11.2016 року грошові кошти (22.11.2016-190 000 грн., 22.11.2016-193 000 грн., 23.11.2016-97 000 грн., 24.11.2016-85 000, 25.11.2016 - 60 000 грн.) з цього рахунку (№ 26002015640301 ТОВ «Прагматика Україна») перераховувалися на розрахунковий рахунок №26003012010866 ТОВ «Елотс» ЄРДПОУ-40803944, який відкритий в установі Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанку». Після цього з розрахункового рахунку №26003012010866 ТОВ «Елотс» ЄРДПОУ-40803944, грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок №26009013052564 ТОВ «Бізнес Марка» ЄРДПОУ-40920909, який відкритий в установі Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» (МФО-320627) в м. Києві по вул. Володимирська, буд.46 18.11.2016 на загальну суму біля 50 000 грн..

Вищевказані платежі, які проводилися з р/р ТОВ «Елотс» на р/р ТОВ «Бізнес Марка» проводилися виключно на придбання добрив під ідентичним номером договору, що викликає сумніви у фактичному укладанні цього договору на поставку добрив.

Тобто є всі підстави вважати, що вищевказані підприємства утворенні виключно для створення банківських рахунків, через які можна отримати кошти, здобуті злочинним шляхом та обготівкувати їх, при цьому вести в оману правоохоронні органи, діяльність яких спрямована на встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення та відшукання грошових коштів на розрахункових рахунках підприємств, якими вони незаконно заволоділи.

Таким чином виникла необхідність у отриманні роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26009013052564 ТОВ «Бізнес Марка» ЄРДПОУ-40920909, який відкритий в установі Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» (МФО-320627) в м. Києві по вул. Володимирська, буд.46 у розрізі контрагентів із зазначенням суми платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 17.11.2016 року до теперішнього часу.

Слідчий зазначає про наявність підстав вважати, що вищевказані підприємства утворені виключно для створення банківських рахунків, через які можна отримати кошти, здобуті злочинним шляхом та обготівкувати їх, при цьому вести в оману правоохоронні органи, діяльність яких спрямована на встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення та відшукання грошових коштів на розрахункових рахунках підприємств, якими вони незаконно заволоділи.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Слідча Лукащук Ю.О. клопотання підтримала по мотивам у ньому зазначеним.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, посилаючись на наступне.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 05.12.2016 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12015230210000398 за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела що інформація щодо роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку перебуває у володінні ПАТ «Сбербанк» м. Київ.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч. 6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначеної інформації є необхідною мірою, що повинне бути зроблено шляхом її копіювання на електронний носій інформації зі збереженням її первинності у володільця інформації, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Разом з тим, відсутні підстави надання тимчасового дозволу до зазначених в клопотанні документів начальнику відділу розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров"я особи Солом'янського УП ГУНП у м. Києві майору поліції Бартошику Андрію Анатолійовичу, оскільки відсутні дані що вказана посадова посадова особа має повноваження здійснювати розслідування вказаного кримінального провадження

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 - 165, 309, 369 - 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Надати начальнику СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції Кутіщеву Євгену Сергійовичу, старшому слідчому СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції Лукащук Юлії Олександрівні тимчасовий доступ до наступних документів: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26009013052564 ТОВ «Бізнес Марка» ЄРДПОУ-40920909, у розрізі контрагентів із зазначенням суми платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 17.11.2016 року до 31.01.2017 року, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, або інших документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «Санетбуд», до сертифікатів відкритого ключа ЕЦП всіх без виключення користувачів цього підприємства, яким надано право здійснювати електронні банківські операції, а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до установи Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Сбербанк» (МФО-320627) в м. Києві по вул. Володимирська, буд.46 контактний телефон - 0443541515, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) з метою подальшого їх використання в ході досудового розслідування як фактичних даних, проведення судово-почеркознавчої експертизи та використання їх, як речових доказів.

Строк дії ухвали - до 01 березня 2017 року включно.

Ухвала підлягає обов"язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Цесельська О. С.