Ухвала суду № 64539974, 06.02.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5584/15-к

Провадження № 1-кс/591/520/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., слідчого Дегтярь О.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів, -

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області Дегтярь О.В. надав суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей, які перебувають у володінні філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ЗАТ «Кримський ТИТАН», що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Степова, 1, про реалізацію ільменітового концентрату суб'єктам господарювання, розташованим на території України, у 2011-2012 роках, зокрема: інформацію про дату укладення договору купівлі-продажу (поставки), контрагента, обсягу поставки та ціну продукції.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013200000000016 від 14.01.2013 за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 382 КК України за фактом доведення до банкрутства ПАТ «Сумихімпром», розтрати належних підприємству коштів у особливо великих розмірах його службовими особами, невиконання рішення суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Публічне акціонерне товариство «Сумихімпром» (далі - ПАТ «Сумихімпром») є новим найменуванням відкритого акціонерного товариства «Сумихімпром», заснованого на підставі наказу Міністерства промисловості України від 20.01.1995 №9 шляхом перетворення державного підприємства «Сумське виробниче об'єднання «Хімпром» у відкрите акціонерне товариство у порядку, передбаченому Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15.06.1993 № 210. Засновником товариства є держава в особі Міністерства промислової політики України. Відповідно до постанови «Про утворення Державної холдингової компанії «Титан України» №154, затвердженої Кабінетом Міністрів України 25.02.2009, 100% акцій ПАТ «Сумихімпром» увійшли до статутного капіталу компанії. У подальшому, 100% акцій Товариства розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 №469 передано в управління Фонду державного майна України.

Наказом Міністра промислової політики України від 01.09.2010 №109-Д Головою правління ПАТ «Сумихімпром» призначений ОСОБА_2 на умовах укладеного з ним контракту від 01.09.2010 №2-30.

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 24.10.2011 порушено провадження у справі №5021/2509/2011 про банкрутство ПАТ «Сумихімпром», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Господарським судом Сумської області у справі №5021/2509/2011 30.10.2012 введено процедуру санації ПАТ «Сумихімпром». Керуючим санацією призначено голову правління ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_2, розпорядником майна боржника на строк здійснення процедури санації призначений арбітражний керуючий ОСОБА_3. Наказом №1038 від 02.11.2012 ОСОБА_2 призначений керуючим санацією ПАТ «Сумихімпром» із 02.11.2012.

Таким чином, ОСОБА_2, будучи головою правління та керуючим санацією ПАТ «Сумихімпром», постійно обіймав на підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був і до теперішнього часу є службовою особою.

Розслідуванням встановлено, що голова правління ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_2, зловживаючи службовим становищем, 31.03.2011 та 20.02.2012 уклав з філією «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ЗАТ «Кримський ТИТАН» договори поставки руди кольорових металів (концентрату ільменітового) у загальній кількості 70500 т за завищеною ціною - 1500 і 1800 грн. за 1 т на загальну суму 141,3 млн. грн. Внаслідок придбання ПАТ «Сумихімпром» ільменітового концентрату по завищеній ціні інтересам підприємства і держави заподіяно збитки на суму 76,6 млн. грн.

Крім того, голова правління ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_2 підозрюється в тому, що зловживаючи службовим становищем, 01.09.2011 уклав з ТОВ «Сінтез Ресурс» завідомо збитковий для ПАТ «Сумихімпром» договір купівлі-продажу дерев'яних піддонів у кількості 48 тис. шт. за завищеною ціною - 80 грн. за штуку на загальну суму 3,84 млн. грн. На підставі даного договору ПАТ «Сумихімпром» перерахувало на рахунок ТОВ «Сінтез Ресурс» 1254400 грн. у якості оплати за поставлені 15680 дерев'яних піддонів. Внаслідок придбання ПАТ «Сумихімпром» у ТОВ «Сінтез Ресурс» дерев'яних піддонів по завищеній ціні інтересам підприємства заподіяно збитки на суму 226000 грн.

У подальшому, голова правління ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_2, зловживаючи службовим становищем, 07.09.2011, 06.03.2012 та 09.08.2012 уклав з ТОВ «Сінтез Ресурс» 3 договори купівлі-продажу мішків поліпропіленових у кількості 6,5 млн. шт. за завищеною ціною (3,6 та 4 грн. з ПДВ) на загальну суму 25 млн. грн., у той час, коли ринкова вартість 1 аналогічного поліпропіленового мішка становила від 2 до 2,3 грн. Внаслідок придбання ПАТ «Сумихімпром» мішків поліпропіленових по завищеній ціні інтересам підприємства заподіяно збитки на суму щонайменше 10 млн. грн.

Крім того, керуючий санацією ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_2 підозрюється в тому, що достовірно знаючи про наявність відповідних фахівців у штаті юридичного відділу підприємства, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно і повторно, всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи та виведення коштів підприємства, 17.04.2014 уклав договір №17-04-2014 про надання юридичних послуг із ДП «Центр правового консалтингу» щодо захисту інтересів ПАТ «Сумихімпром», керуючого санацією ПАТ «Сумихімпром» у справі №5021/2509/2011 про банкрутство. У подальшому, ОСОБА_2, знаючи, що інтереси підприємства у справі про банкрутство представляють штатні працівники юридичного відділу ПАТ «Сумихімпром», підписував акти виконаних робіт із ДП «Центр правового консалтингу», до яких були внесені завідомо недостовірні відомості про представництво інтересів ПАТ «Сумихімпром» у суді працівниками ДП «Центр правового консалтингу», на підставі яких ПАТ «Сумихімпром» перерахувало на рахунок ДП «Центр правового консалтингу» 6057964,49 грн. у якості оплати за начебто надані юридичні послуги, внаслідок чого державі заподіяно шкоду на вказану суму.

У подальшому за участю та за вказівками ОСОБА_2, дані кошти з метою їх легалізації були перераховані з рахунку ДП «Центр правового консалтингу» на рахунки ТОВ «Форестімпекс», ТОВ «Юридичне бюро ОСОБА_4.», ТОВ «Юридична фірма ОСОБА_5.», ТОВ «Аналітично-юридичний альянс «АЛК», ТОВ «ЮФ «Ілляшев та партнери», ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8, що є пов'язаними з розпорядником майна ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_9 юридичними і фізичними особами, за договорами про надання юридичних послуг, після чого частина вказаних коштів була знята з рахунків даних суб'єктів господарювання та легалізована.

За вказаними фактами ОСОБА_2 як голові правління та у подальшому керуючому санацією ПАТ «Сумихімпром» 06.12.2016 в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 135 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

З метою додержання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні середньої ринкової ціни на ільменітовий концентрат виробництва філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ЗАТ «Кримський ТИТАН» у 2011-2012 роках.

Вказані дані можливо отримати шляхом аналізу відомостей про реалізацію у 2011-2012 роках ільменітового концентрату філією «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ЗАТ «Кримський ТИТАН», які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідування встановлено, що зазначені відомості перебувають у володінні філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ЗАТ «Кримський ТИТАН», яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Степова, 1.

З метою повного, усестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області Дегтярю Олександру Васильовичу та прокурору у кримінальному провадженні Дронову Роману Володимировичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ЗАТ «Кримський ТИТАН», що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Степова, 1, про реалізацію ільменітового концентрату суб'єктам господарювання, розташованим на території України, у 2011-2012 роках, зокрема: інформацію про дату укладення договору купівлі-продажу (поставки), контрагента, обсягу поставки та ціну продукції.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області Дегтярь О.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін