Ухвала суду № 64526968, 06.02.2017, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/14420/13-к

1-кс/310/142/17

УХВАЛА

06 лютого 2017 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А., при секретарі Ледовській А.В., за участю прокурора Мельник М.М., розглянувши клопотання прокурора Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, протимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12012080130000917від 19.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 164 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26 січня 2017 року прокурор Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням від 25.01.2017 року протимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12012080130000917від 19.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 164 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 16.09.2009 року до Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області з СУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла кримінальна справа порушена відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, правоохоронними органами Словацької республіки разом з клопотанням про порушення кримінальної справи в Україні за фактом злісного ухилення від виплати аліментів останнім.

Вказані відомості внесені 19.12.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12012080130000917 за ч.1 ст.164 КК України за фактом несплати аліментів ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згідно постанови суду від 11.05.2002 року ОСОБА_2 зобов'язаний виплачувати аліменти на користь ОСОБА_3 на утримання сина - ОСОБА_2 Глєба Володимировича ІНФОРМАЦІЯ_2, в розмірі 1/4 частини всіх видів заробітку щомісячно, починаючи з 22.04.2002 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що за даними автоматизованої інформаційної системи «Реєстр посвідчень особи моряка» на ім'я ОСОБА_2, 28.02.1956р.н., Маріупольським морським торгівельним портом видано чотири посвідчення особи моряка у 1997, 2003, 2008 роках та послужну книжку моряка у 2005 році, яка використовується для підтвердження стажу роботи її власника на судні.

У матеріалах кримінального провадження міститься інформація про те, що 22.08.2003 року ОСОБА_2 видано диплом № 00992/2003/06 на підставі положень міжнародної конвенції про підготовку, дипломувания моряків та несення вахти, яким присвоєно останньому звання капітана далекого плавання.

Відповідно до отриманої відповіді Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України ОСОБА_2 протягом 2007-2012 років постійно перетинав державний кордон України.

Відповідно до копії посвідчення особи моряка ОСОБА_2, яке завірене печаткою Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, у першій графі «назва судна і судновласник» у період часу з 2003 по 2008 роки зазначена компанія «Марлоу Навігейшн» (Маrlow Navigation) (том 4, ст. 139-140).

Для перевірки інформації про те, що ОСОБА_2 з 2002 по 2009 роки працював капітаном на суднах слідчим та прокурором направлені запити до крюінгових агентств, які розташовані на території України, з метою встановлення та витребування необхідної повної та достовірної інформації про працевлаштування ОСОБА_2, а також витребування копій контрактів із зазначенням розміру заробітної плати.

Напротязі 2013-2016 років на адресу органу досудового розслідування та Бердянського міськрайонного суду надходили численні клопотання та скарги потерпілої ОСОБА_3 та її представника адвоката ОСОБА_4 з обґрунтуванням необхідності витребування повної та достовірної інформації від компанії «Марлоу Навігейшн» (Маrlow Navigation) щодо трудових контрактів та заробітної плати ОСОБА_2

Відповідно до пунктів 3.1.4. Наказу «Про затвердження Лізензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном» Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва №155/534 від 19.12.2001 року, що діяв на момент надання ТОВ «Марлоу Навігейшн Україна» посередницьких послуг ОСОБА_2 посередник - суб'єкт господарювання, який в установленому законодавством порядку отримав ліцензію на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном зобовязаний ОСОБА_4 журнал єдиного обліку клієнтів, яким надано послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (додаток 6), затверджений наказом. Цей журнал повинен бути прошнурований, пронумерований та завірений печаткою посередника.

Вищезазначеним наказом (пунктом 5) встановлені вимоги до укладення договорів посередником при наданні послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, а сааме: пункт 5.1: Посередники організовують надання послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном на підставі договорів (контрактів), які укладаються в письмовій формі. Пунктом 5.2.1. передбачено з укладенням зовнішньоекономічного договору посередник повинен отримати від свого іноземного партнера: копію документа (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру), що підтверджує факт реєстрації іноземного суб'єкта господарської діяльності у країні місцезнаходження, якщо зовнішньоекономічний договір передбачає тільки посередництво у працевлаштуванні моряків на судна іноземних власників. Крім того, повинен бути засвідчений іноземним роботодавцем проект трудового договору. Цей проект трудового договору повинен відповідати законодавству держави працевлаштування та міжнародним договорам України та містити основні реквізити роботодавця, професійні вимоги до працівника, відомості про характер роботи, умови праці, її оплати та проживання на території країни працевлаштування, соціального захисту (зокрема страхування), термін дії договору, умови його поновлення та розірвання, порядок покриття транспортних витрат тощо.

Пункт 5.3.Наказу передбачає: посередник під час надання клієнту послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном зобов'язаний у письмової формі укладати з ним договір, котрий повинен містити таку інформацію: номер, дату, місце укладення договору; найменування посередника, номер та дату видачі ліцензії на посередництво у працевлаштування на роботу за кордоном, місцезнаходження посередника; відомості про клієнта (прізвище, ім'я та по-батькові, місце проживання тощо); визначення предмета договору: надання послуг з пошуку роботи за кордоном; місце підписання трудового договору з роботодавцем; права, обов'язки та відповідальність сторін; умови зміни, розірвання та анулювання договору; порядок вирішення спірних питань; визначення форс-мажорних обставин та дії сторін при їх настанні; перелік додаткових послуг, що можуть бути надані посередником за плату; термін дії договору; реквізити сторін договору. Цей договір укладається у двох примірниках: один видається клієнту, а другий залишається у посередника.

Відповідно до інформації ТОВ «Марлоу Навігейшн Україна» (вул. Троїцька, 45 м. Одеса, 65045) від 09.03.2016 року, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, неодноразово, починаючи з 2006 року, отримував від вказаної компанії посередницькі послуги з працевлаштування на судні іноземних судновласників. У період з 2002 по 2009 роки ОСОБА_2 був працевлаштований на посади капітана суден «ТАROUDANT» (з 14.10.2006р. по 05.04.2007р.), «ТЕТUAN» (з 13.04.2007р. по 27.05.2007р.), «МАЕRSK FLENSBURG» (з 18.09.2007р. по 31.01.2008р.), «ТАROUDANT» (з 13.04.2008р. по 28.08.2008р.), «WARNOW TROIT» (з 30.10.2008р. по 06.05.2009р.), «START BREMEN» (з 14.08.2009р. по 03.03.2010р.), «STADT GERA» (з 13.05.2010р. по 20.10.2010р.).

Вищенаведене свідчить, що ОСОБА_2 приховував дохід та місце роботи без повідомлення державного виконавця.

Враховуючи те, що перелік вищезазначених документів, якими володіє ТОВ «Марлоу Навігейшн Україна» може містити повну інформацію про працевлаштування ОСОБА_2, сторін контракту, найменування іноземних компаній, їх юридичні адреси та розмір заробітної плати за період 2002-2009 роки, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів.

Таким чином, для розкриття даного злочину та попередження можливого знищення або внесення будь-яких змін до всієї документації, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, прошу суд задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів та/або копій документів, обмінних файлів у електронному вигляді:

1) журналів єдиного обліку клієнтів, яким надано послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном з 2002 по 2009 роки;

2) договорів та контрактів, укладених ТОВ «Марлоу Навігейшн Україна» (вул. Троїцька, 45, м. Одеса, 65045) з ОСОБА_2 у період з 2002 по 2009 роки;

3). типового проекту трудового договору протягом 2002-2009 років між ТОВ «Марлоу Навігейшн Україна» та іноземним роботодавцем;

4). витягів з торговельного, банківського або судового реєстру іноземного роботодавця ОСОБА_2 що підтверджує факт реєстрації іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні у період часу з 2002 по 2009 роки,

з можливістю ознайомитися з ними, зробити з них копії, в тому числі на матеріальні носії.

Встановити зазначені обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо іншим способом.

Стаття 159 КПК України встановлює, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ТОВ «Марлоу Навігейшн Україна» у судове засідання не прибув, до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчившиклопотання прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав для необхідності надання тимчасового доступу до зазначених документів, який знаходиться у володінні ТОВ «Марлоу Навігейшн Україна» (вул. Троїцька, 45, м. Одеса, 65045), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст. 159-163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотанняпрокурора Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 протимчасовий доступ до речей і документіву кримінальному провадженні №12012080130000917від 19.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 164 КК України,- задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій областітимчасовий доступ до оригіналів та/або копій документів, обмінних файлів у електронному вигляді ТОВ «Марлоу Навігейшн Україна» (вул. Троїцька, 45 м. Одеса, Україна, 65045, код ЄДРПОУ 33865661) щодо працевлаштування ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також наступних документів::

1) журналів єдиного обліку клієнтів, яким надано послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном з 2002 по 2009 роки;

2) договорів та контрактів, укладених ТОВ «Марлоу Навігейшн Україна» (вул. Троїцька, 45, м. Одеса, 65045) з ОСОБА_2 у період з 2002 по 2009 роки;

3). типового проекту трудового договору протягом 2002-2009 років між ТОВ «Марлоу Навігейшн Україна» та іноземним роботодавцем;

4). витягів з торговельного, банківського або судового реєстру іноземного роботодавця ОСОБА_2 що підтверджує факт реєстрації іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні у період часу з 2002 по 2009 роки, з можливістю ознайомитися з ними, зробити з них копії, в тому числі на матеріальні носії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разіневиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановитиухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей ідокументів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Кошева