Ухвала суду № 64526722, 26.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4444/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Фариновича В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Фариновича В.А. про тимчасовий доступ, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. 27.01.17 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГПУ Фариновича В.А., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які містяться в Національному банку України з можливістю вилучення їх копій.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003053 від 28.10.2016 за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «Південкомбанк» коштів стабілізаційного кредиту на суму понад 120 млн. гривень, отриманого в лютому 2014 року в Національному банку України, які у подальшому були перераховані по ряду фіктивних операцій на адреси офшорних компаній в республіці Панама, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 190 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 20 лютого 2014 року постановою правління Національного банку України №75/БТ ПАТ «КБ «Південкомбанк» надано стабілізаційний кредит (корпоративний рахунок номер НОМЕР_2) на суму 180 млн. грн. та встановлено ряд обмежень, в тому числі й зупинення проведення активних операцій з пов'язаними особами цього банку, та встановлено заборону надання бланкових кредитів.

Однак, службові особи ПАТ «КБ «Південкомбанк», з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в порушення постанови правління Національного банку України №75/БТ, 24 лютого 2014 року перерахували на рахунок ТОВ «Сплав Фінанси» транш у рамках укладеної кредитної угоди від 09.09.2013 року в сумі 62 млн. 403 тис. 701 грн. та на рахунок ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» у рамках укладеної кредитної угоди від 23.10.2013 року в сумі 59 млн. 300 тис. грн., за які в подальшому закуплено іноземну валюту та по фіктивним угодам 06.03.2014 року виведено за кордон та перераховано на рахунки іноземних підприємств «BMG VENTURE HOLDINGS CORP» (Панама) та «CISCOTECHOLOGIES S.A.» (Панама).

Для приховання злочинного характеру вказаних операцій, в якості забезпечення виконання зобов'язань по кредитам ТОВ «Сплав Фінанси» та ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» з пов'язаною до банку юридичною особою ТОВ «Транс-Трейд» укладено договори застави, а в якості заставного майна передано відходи збагачення залізних руд, вартість яких умисно завищено в десятки разів. Даний факт вказує на те, що вказані кредитні операції проведено службовими особами банку умисно без належного забезпечення з метою їх розтрати.

Таким чином, службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк», на користь третіх осіб, вчинено розтрату коштів банку, в тому числі й коштів отриманих в якості стабілізаційного кредиту, що спричинило збитки державним інтересам в особі Національного банку України та фізичним особам у вигляді неповернутих вкладів.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що стосуються проведення фінансового оздоровлення банку, застосування заходів впливу до ПАТ «КБ «Південкомбанк», отримання останнім стабілізаційного кредиту, що перебувають у володінні Національного банку України.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Отже, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасово доступу до документів, які знаходяться у володінні Національного банку України, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Фариновичу В.А., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- листів (звітів, доповідних записок, повідомлень) уповноважених осіб Національного банку України або службових осіб Управління Національного банку України в Донецькій області щодо розгляду звіту про незалежну оцінку майна, яке було надано в іпотеку для забезпечення вимог іпотекодержателя, що випливають з кредитного договору від 20.02.2014 року №041405, а також документів які містять порівняльний аналіз на відповідність ринкових цін аналогів нерухомості, оціночній вартості встановленій за результатами незалежної оцінки, наданої ПАТ «КБ «Південкомбанк» ЄДРПОУ 19358767;

- даних про всіх суб'єктів оціночної діяльності акредитованих Національним банком України на проведення оцінки заставного майна при дачі останнім кредитів станом на 2013-2014 роки;

- протоколів засідань правління Національного банку України щодо погодження питання видачі в 2014 році стабілізаційного кредиту ПАТ «КБ «Південкомбанк» ЄДРПОУ 19358767;

- протоколів засідань комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України щодо погодження програми фінансового оздоровлення ПАТ «КБ «Південкомбанк» ЄДРПОУ 19358767 в 2013-2015 роках;

- банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку 13234010019901 відкритому в Національному банку України, за період з 19 лютого 2014 року по 10 січня 2017 року, з відомостями про час операції, залишок грошових коштів на кінець банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківських установ, у яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та їх коди ЄДРПОУ, та всіх первинних банківських документів на підставі яких на вказаний рахунок зараховані грошові кошти із зазначенням суми, та первинних банківських документів , на підставі яких в подальшому з вказаного рахунку грошові кошти були розподілені (перераховані) на інші поточні рахунки;

- банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритому в Національному банку України, за період з 19 лютого 2014 року по 10 січня 2017 року, з відомостями про час операції, залишок грошових коштів на кінець банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківських установ, у яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та їх коди ЄДРПОУ, що перебувають у володінні Національного банку України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 4444/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань