Ухвала суду № 64526267, 21.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57237/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Вишневській О.Р., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігається в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, із можливістю вилучення їх копій, а саме:інформації щодо рахункуТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІОР» (код ЄДРПОУ 37313246).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100110000313 від 30.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення директора ТОВ «Коксотрейд» ОСОБА_3, службові особи ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), в період 2015 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи майном ТОВ «Коксотрейд» на загальну суму 3 829 000 грн. Під час досудового розслідування встановлено, що у період з липня 2015 року службові особи ПАТ «Радикал Банк», за безпосереднім керівництвом голови правління ОСОБА_4 та заступника голови правління - ОСОБА_5, здійснили списання безготівкових коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб без їхньої згоди, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок №26000001008222, який належить підприємству - нерезиденту - «LASCOMMERCELTD» та який відкрито у ПАТ «Радикал Банк», загальна сума таких перерахувань становить близько 248 млн. грн. В подальшому, кошти із рахунку «LASCOMMERCELTD» перераховано на рахунок ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» (СДРПОУ 38716601) №26501002006711, з призначенням платежу «сплата за інвестиційні іменні сертифікати». Однак, протягом наступної доби, безготівкові кошти з рахунку ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС», через внутрішньобанківський рахунок ПАТ «Радикал Банк» №37391047000001, зараховано на рахунки підконтрольних підприємств та фізичних осіб, з яких відбулось обготівкування.

Службові особи ПАТ «Радикал Банк», за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами «АРБ Інвестменс», що діяло від імені та в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Джерело», достовірно усвідомлюючи про те, що 09.07.2015 Національним банком України прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «Радикал Банк», діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме: коштами ПАТ «Радикал Банк» та майном, що передано Банку в якості забезпечення виконання основного зобов'язання за кредитним договором

№КЛ-7262/1-980/978, укладеним між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «Квінтайр», уклали Договір про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015, на підставі якого. ПАТ «Радикал Банк» (Первісний кредитор) передав, а ТОВ «Компанія з управління активами «АРБ Інвестменс» (Новий кредитор) отримав право вимоги сплати грошових коштів, яке виникло за кредитними договорами від позичальників зазначених у додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги від 09.07.2015, серед яких і кредитний договір № КЛ-7262/1-980/978, укладений між ТОВ «Квінтайр» ПАТ «Радикал Банк», чим заподіли майнової шкоди ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ Квінтайр» в особливо великих розмірах. Майном, що передано Банку в якості забезпечення виконання основного зобов'язання за кредитним договором № №КЛ-7262/1-980/978, укладеним між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «Квінтайр» виступило: майнові права на об'єкт незавершеного будівництва «Офісно-торгівельний центр з підземним паркінгом» загальною площею (за проектом) 13 135,8 кв.м., який буде знаходитися (будується) за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 26/14, на земельній ділянці площею 0,2115 га кадастровий номер - 8000000000:85:353:0006, що належать ТОВ «Перспектива Резиденція» (ЄДРПОУ 30058479); корпоративні права, якими є частка Компанії «МентолерІнвестмент ЛТД» (MENTOLER INVESTMENTS LTD) в статутному капіталі юридичної особи за законодавством України - ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА РЕЗИДЕНЦІЯ»; нежиле приміщення літ Б, зі всіма об'єктами функціонально пов'язаними з цим нерухомим майном, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 3, який належить Компанії з обмеженою відповідальністю «ВОЛОМАНО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД».

Службові особи ПАТ «Радикал Банк», за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами «АРБ Інвестменс», що діяло від імені, в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Джерело», достовірно усвідомлюючи про те, що 09.07.2015 Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «Радикал Банк», діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме: коштами ПАТ «Радикал Банк» та майном, що передано Банку в якості забезпечення виконання основного зобов'язання за кредитними договорами укладеним між позичальниками та ПАТ «Радикал Банк», уклали Договір про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015, на підставі якого, ПАТ «Радикал Банк» (Первісний кредитор) передав, а ТОВ «Компанія з управління активами «АРБ Інвестменс» (Новий кредитор) отримав право вимоги сплати грошових коштів, яке виникло за кредитними договорами від позичальників зазначених у додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги від 09.07.2015 та ПАТ «Радикал Банк», чим заподіли майнової шкоди ПАТ «Радикал Банк» в особливо великих розмірах. Позичальники, що вказані у додатку Nol: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ПП «Вудпак», СТОВ «ЧАК», ТОВ «Бориспільбуд», ТОВ «Аграрний Фонд», ТОВ «Агровал», ТОВ «Акцент-Інвест», ТОВ «Вестдонбуд», ТОВ «ВО СЗВІ», ТОВ «Дак», ТОВ «Домосвіттрейд», ТОВ «Імп-Ол», ТОВ Інвестиційна компанія Екоресурс», ТОВ «Рапан Сервіс», ТОВ «Центральна енергетична компанія», ФОП ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ТОВ «Юридичний Альянс «АРС Еквітас», ТОВ «Агросейв», ТОВ «Комунсервіс», ОСОБА_18, ТОВ «Агроінвест Консалтинг», ТОВ «Інтерконтиненталь-Україна», ТОВ «Вантаж Бі.Ем.Джі», ПАТ «ДТЗ»,ПП Промінь Озерне», ТОВ «Квінтайр», ТОВ «Кратос-Агро». Договори відступлення прав за іпотечним договором за участю ТОВ «КУА "АРБ Інвестменс» посвідчені ПНКМНО ОСОБА_20 Оцінка кредитного портфелю ПАТ «Радикал Банк» кроведена ДП «ПиккардЕнд КО ЛТД». До вчинення зазначених кримінальних правопорушень, причетні колишні службові особи ПАТ «Радикал Банк» ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 службові особі ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс», такі як ОСОБА_28, ОСОБА_29, а також начальник відділу оцінки ПП ПіккардЕндКо ЛТД» ОСОБА_30

Службові особи ПАТ «Радикал Банк», за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами «АРБ Інвестменс», що діяло від імені, в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Джерело», достовірно усвідомлюючи про те, що 09.07.2015 Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «Радикал Банк», діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: коштами ПАТ «Радикал Банк»та майном, що передано Банку в якості забезпечення виконання основного зобов'язання за кредитними договорами укладеними між позичальниками та ПАТ «Радикал Банк», уклали Договір про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015, на підставі якого, ПАТ «Радикал Банк» передав, а ТОВ«Компанія з управління активами «АРБ Інвестменс» отримав право вимоги сплати грошових коштів, яке виникло за кредитними договорами від позичальників зазначених у додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги від 09.07.2015 та ПАТ «Радикал Банк», чим заподіли майнової шкоди ПАТ «Радикал Вінк» в особливо великих розмірах.

Службові особи ПАТ «Радикал Банк», за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами «АРБ Інвестменс», що діяло від імені, в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Джерело», діючи умисно, внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: коштами ПАТ «Радикал Банк» та майном, що передано Банку в якості забезпечення виконання основного зобов'язання за кредитними договорами укладеними між позичальниками та ПАТ «Радикал Банк», що вчинено шляхом укладення Договору про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015, вчинили фінансові операції з майном, що передано в якості забезпечення за кредитними договорами, укладеними з ПАТ «Радикал Банк». Внаслідок вчинення вказаних дій, службові особи ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» набули права власності на майно, що було передано в якості забезпечення по кредитним договорам, право вимога за якими було відступлено, тобто одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

09.07.2015 постановою Правління Національного банку України № 452/БТ прийнято рішення від 09.07.2015 № 130 «Про запровадження тимчасової адміністрації ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», згідно з яким з 10.07.2015 року у банку запроваджено тимчасову адміністрацію.

09.07.2015 ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», в особі заступника Голови Правління ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» ОСОБА_5 та ТОВ «Компанія з управління активами «АРБ ІНВЕСТМЕНС» (Новий кредитор), яке діє від імені та в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «ДЖЕРЕЛО» в особі директора ОСОБА_28, укладено Договір про відступлення права вимоги № заг на підставі якого, Первісний кредитор передав, і Новий кредитор отримав право вимоги сплати грошових коштів, яке виникло за кредитними договорами від позичальників зазначених у додатку № 1 до договору про заступлення права вимоги від 09.07.2015, між ТОВ «КВІНТАЙР» та ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»),

Згідно з випискою по рахунку «ЛасКоммерс ЛТД» №26000001008222, який відкритий в ПАТ «Радикал Банк», всі зараховані 09.07.2015 безготівкові кошти, що надійшлиз рахунків низки фізичних та юридичних осіб, в подальшому, в 18:38, були перераховані в сумі 248,09 млн. грн. на рахунок ТОВ «КУА АРБ ІНВЕСТМЕНС» №26501002006711, який відкритий в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) з призначенням «сплата за інвестиційні іменні сертифікати», в т.ч. у складі загальної СУМИі від ТОВ «КОСКСОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 30962083) в сумі 3,83 млн. грн. та від ТОВ«СПР-ГРУП» (ЄДРПОУ 32765648) в сумі 22,80 млн. гривень.

Органом досудового розслідування встановлено, що з рахунку ТОВ «КУА АРБ ІНВЕСТМЕНС» №26501002006711, який відкритий в ПАТ «Радикал Банк», в 18:39 безготівкові кошти через транзитний рахунок ПАТ «Радикал Банк» №37391047000001 перераховані на рахунки 27 фізичних та юридичних осіб, які з ннгнті в ПАТ «Радикал Банк», у вигляді погашення кредиту та відсотків.

В ході досудового розслідуванням установлено, що у зазначений період, а саме 09.07.2015 службові особи ПАТ «Радикал Банк» здійснили несанкціоноване списання без готівкових коштів з приватних рахунків низки фізичних та юридичних осіб, на загальну суму близько 248,00 млн. гривень та здійснено їх зарахування на рахунки LAS COMMERCE LTD», з рахунку якого у подальшому здійснено їх перерахування на рахунок ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС», з призначенням платежу «сплата за інвестиційні іменні сертифікати», та у подальшому здійснено їх перерахування на рахунки фізичних та юридичних осіб.

Зазначена злочинна схема надала можливість службовим особам ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «КУА «АРБ Інвестменст» створити видимість здійснення розрахунку з банком щодо факту переходу права вимоги за кредитним портфелем, який був відступлений на користь ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» у відповідності до договору №заг від 09.07.2016. При цьому, кошти, отримані ПАТ «Радикал Банк» від ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» використані службовими особами вказаного банку задля погашення кредитів підконтрольних їм підприємств та фізичних осіб, які обслуговувались в ПАТ «Радикал банк».

З метою заниження вартості кредитного портфелю ПАТ «Радикал Банк», службовими особами банку організовано проведення фіктивної оцінки його вартості для чого було залучено оціночну компанію ДП «ПіккардЕндКо Лтд», якою здійснено оцінку з порушенням вимог законодавства про оцінку. Крім тоговстановлено, що оцінка датована 09.07.2015, тобто проведена у день введення тимчасової адміністрації до банку та в день укладення договору відступлення права вимоги №заг, однак фактично звіт виконаний значно пізніше.

З аналізу руху коштів по відкритим рахункам ТОВ «КУА «АРБ «Інвестменс» установлено, що переважна більшість коштів, що надходять на рахунки казаного товариства одразу спрямовуються на рахунок підконтрольного підприємства ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІОР» (код ЄДРПОУ 37313246) №26004570384400 відкритий у ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005).

В ході досудового розслідування встановлено, що в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІОР» (код ?Л?ПОУ 37313246) відкрито розрахунковий рахунок № 26004570384400.

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, дослідження указаних фактів отримання та розпорядженням коштів, отриманим від позичальників ПАТ «Радикал Банк» в якості погашення кредитних зобов'язань та законності дій службових осіб ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс», ТОВ ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІОР», виникла необхідність у вилученні в ПАТ «УКРСИББАНК», банківських виписок та документів, на підставі яких були відкриті рахунки ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЛІОР», оскільки вони являють собою охоронювану законом банківську таємницю,слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України Цибі Н.Д., Гончару М.К., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32015100110000313, з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України,тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12,безпосередньо стосується рахунку ТОВ «Лізингова компанія «Ліор» (код ЄДРПОУ 37313246), а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті «подальшій зміні поточних указаних) рахунку;

- довіреностей на право користування (розпорядження) указаним рахунком за період з моменту його відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді.

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаних рахунках, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу;

- -повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи;

- конкретного часу та дати платежу;

- номеру платіжного документа за період з моменту їх відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), податкових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з указаного рахунку за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення;

- інформацію про використання службовими особами ТОВ «Лізингова компанія «ЛІОР» системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 14.07.2015 по дату постановлення ухвали слідчого судді з вказівкоюIP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57237/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Н.Д.