Ухвала суду № 64525032, 06.02.2017, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/679/17

Провадження № 1-кс/265/411/17

У Х В А Л А

06 лютого 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; Д.О., при секретарі Байрачній І.О., за участю старшого слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 розглянувши клопотання, погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 лютого 2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050790000085 від 12 січня 2017 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що 05 січня 2017 року в денний час, невідома особа, шляхом обману, під приводом поставки товару через соцмережу «Однокласники», шляхом перерахування грошових коштів через термінал на рахунок, відкритий в КБ «Приватбанк» №4790701000392125, заволоділа грошовими коштами у сумі 1488 грн., які належали ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5, показала, що 4 січня 2017 року, вона через інтернет-ресурс «OLX.UA», знайшла обяву про продаж мобільного телефону «DUGI X5 max», вартістю 1488,00 грн., був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1, за яким вона зателефонувала. Слухавку підняв чоловік. Який пояснив, що така модель є та він вишле СМС-повідомлення з номером рахунку, на який вона повинна буде перерахувати грошові кошти з урахуванням комісії. В той же день їй прийшло СМС-повідомлення, в якому був вказаний номер рахунку 4790701000392125 та вказано прізвище ОСОБА_6. 5.01.2017 року, вона через термінал, розташований у крамниці «Вікторія» по вул. Лютневій м. Маріуполя, та отримала квитанцію на перевід коштів № 72905173, в якої було вказано, що отримувачем є ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ», код ЄРДПОУ 39626179, розрахунковий рахунок 26501055700608 в ПАТ КБ «Приватбанк».

Телефон повинен був прийти к 7.01.2017 року, однак до теперішнього часу телефон вона не отримала.

ОСОБА_7, до матеріалів кримінального провадження, у добровільному порядку видала квитанцію на перевід коштів № 72905173 терміналу № 4159 від 5.01.2017 року.

У звязку з цим, на даний час, слідство має достатні підстави вважати, що банківська платіжна карта ПАТ КБ «Приватбанк» № 4790701000392125 на імя ОСОБА_6, може мати відношення до скоєння злочину, то виникла необхідність в отриманні інформації про ідентифікаційні ознаки власника вказаної карти, а також щодо транзакції грошових коштів по ній з 05.01.2017 року до предявлення ухвали суду на виконання.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги будинок 50, місце знаходження Маріупольської філії ПАТ КБ «Приватбанк» : м. Маріуполь, вулиця А.Куїнджі,56, надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 або уповноваженій нею за дорученням особі, тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді: завірений належним чином договір банківського рахунку на власника картки за номером № 4790701000392125; документ із відомостями про ідентифікаційні ознаки власника картки № 4790701000392125; документи щодо транзакції грошових коштів по картці № 4790701000392125 в період з 05.01.2017 року до предявлення ухвали суду на виконання; фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів по транзакції грошей, зарахованих на рахунок ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Строк дії ухвали - з 06 лютого 2017 року по 05 березня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2017 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)