Постанова № 6449958, 21.10.2009, Чортківський районний суд Тернопільської області

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2009 року                         Справа № 4- 159 /2009  р.

Суддя Чортківського районного суду Тернопільської області  Коломієць Н. З.

з участю прокурора                                 Дем’янюка Б. І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорткові подання  слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, які становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИЛА:

21 жовтня 2009 року слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Кушнірчук В. М. звернувся в суд з поданням про розкриття інформації, яка становить банківську таємницю та проведення виїмки із приміщення філії Чортківського відділення ВАТ Ощадбанку, МФО 398198, юридична адреса: м. Чортків, Тернопільської області, вул. С. Бандери, 6, руху коштів на рахунку МП «Сатурн», р/р 260093209157, МФО 398198 (код ЄДПРОУ 21151476), в тому числі про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку за період з 07.05.2008 року  по 31.12.2008 року.

В поданні  слідчий вказав, що слідчим управлінням УМВС України в Тернопільській області проводиться розслідування кримінальної справи № 1155512 порушеної за фактом привласнення чужого майна посадовими особами МП «Сатурн», вчиненого у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що в період 2008 року Тернопільським обласним Фондом «Милосердя та здоров’я» виділялись кошти для придбання будівельних матеріалів і проведення ремонтно-будівельних робіт відповідно до проведення обласної благодійної акції «Зігрій любов’ю дитину» згідно розпорядження голови Тернопільської облдержадміністрації № 174 від 06.03.2008 року «Про надання допомоги багатодітним сім’ям області».

Для виконання ремонтно-будівельних робіт житлових будинків по вул. Тарнавського, 1, м. Чорткова та вул. Центральній, 56, с. Калинівщина, Чортківського району, відповідно до складених кошторисів ремонтно-будівельних робіт Тернопільським обласним Фондом „Милосердя та здоров’я” перераховано 119767,00 гривень МП «Сатурн» на виконання робіт та ПП Війтюк Олег-Григорію Рудольфовичу за будівельні матеріали – 127429,00 гривень.

Встановлено, що складені кошториси і акти виконаних робіт МП „Сатурн” не відповідають фактично виконаним видам ремонтно-будівельних робіт. По даних контрольних обмірів фактично виконаних обсягів і видів робіт проведено розрахунки їх вартості. Згідно проведених перерахунків вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт з врахуванням вартості будівельних матеріалів житлового будинку по вул. Тарнавського, 1, м. Чорткова становить 105008,00 гривень, житлового будинку по вул. Центральній, 56, с. Калинівщина, Чортківського району – 72416,00 гривень. Посадовими особами МП „Сатурн”, шляхом внесення фіктивних даних в акти прийому виконаних робіт, завищено вартість робіт по ремонту житлового будинку по вул. Тарнавського, 1, м. Чорткова з врахуванням вартості будівельних матеріалів складає 22171,00 гривень, житлового будинку по вул. Центральній, 56, с. Калинівщина, Чортківського району – 47601 гривень, чим було порушено вимоги Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 року.

Загальна сума завищення вартості робіт по ремонтах вищевказаних житлових будинків з врахуванням вартості будівельних матеріалів становить 69772,00 гривень.

МП «Сатурн» (юридична адреса: м. Чортків, Тернопільської області, код ЄДРПОУ 21151476) має банківський рахунок № 26009309157, відкритий у філії Чортківського відділення ВАТ Ощадбанку, м. Чортків, МФО 398198.

З метою встановлення, яка сума грошових коштів надходила на рахунок МП «Сатурн» від Тернопільського обласного фонду «Милосердя і здоров’я» (юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Шевченка, 1, код 14027994, МФО 338017, р/р 2600430011883 в АКБ Укрсоцбанку м Тернополя), виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно операцій вказаних на рахунку №26009309157, відкритому у філії Чортківське відділення ВАТ Ощадбанку, м. Чортків, МФО 398198, в тому числі про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку за період з 07.05.2008 року  по 31.12.2008 року слідчий звернувся в суд з вказаним поданням .

Заслухавши слідчого, який подання підтримує, думку прокурора, вивчивши документи та представлені матеріали, суд вважає, що подання слід задовольнити, оскільки згідно  ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

А тому, беручи до уваги вищевикладене, на підставі ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та керуючись ст.178 Кримінального процесуального кодексу України,-

ПОСТАНОВИЛА :

Подання  слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області  задовольнити.

Надати дозвіл  на розкриття інформації, яка становить банківську таємницю та проведення виїмки із приміщення філії Чортківського відділення ВАТ Ощадбанку, МФО 398198, юридична адреса: м. Чортків, Тернопільської області, вул. С. Бандери, 6, руху коштів на рахунку МП «Сатурн», р/р 260093209157, МФО 398198 (код ЄДПРОУ 21151476), в тому числі про клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку за період з 07.05.2008 року  по 31.12.2008 року .

    Постанова не оскаржується.

    СУДДЯ: