YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 64498430, 23.01.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

23.01.2017

Номер справи

757/2564/17-к

Номер документу

64498430

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС-ЕКСПЕРТ"

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2564/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., прокурора Грицана А. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Яновського М. І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

17.01.2017 на розгляд до слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Яновського М. І. про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів господарських справ:

- №916/682/14 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Альянс-Експерт" до Компанії „Prime Line Trade Inc" (Панама) про стягнення 50 552 000,00 доларів США;

- №916/2140/13 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Альянс-Експерт" до PENSTOCK LTD про стягнення заборгованості у розмірі 33202000 доларів США;

- №916/378/13-г за позовом ТОВ «Келей» до «Firstchoice Technologies Corp» (Панама) про стягнення боргу за непоставлений товар у сумі 61 114 985 доларів США;

- №5017/3551/2012 за позовом ТОВ «Келей» до «Firstchoice Technologies Corp» (Панама) про стягнення боргу за непоставлений товар у сумі 50 000 000 доларів США;

- № 916/1131/13 за позовом позов ТОВ «Сантарм» до «Hay Tower Ltd» (Велика Британія) про стягнення боргу за непоставлений товар у сумі 38 701 000 доларів США;

- №916/3380/13 за позовом ТОВ «Велсант» до «Feramta Group Inc» (Панама) про стягнення боргу за непоставлений товар у сумі 50 000 000 доларів США;

- №916/3651/14 за позовом позов ТОВ «ВКФ «Оазіс» до «Luna Park Investment Corp.» (Панама) про стягнення боргу за непоставлений товар у сумі 7 000 000 доларів США;

- №916/4838/14 за позовом ТОВ «Дельфі Фінанс» до «Montberg Trading LLP» (Велика Британія) про стягнення боргу за непоставлений товар у сумі 2 781 096 доларів США;

- №916/4839/14 за позовом ТОВ «Дельфі Фінанс» до «Brooks Group Engineering Limited» (Гонконг) про стягнення боргу за непоставлений товар у сумі 1 888 419 доларів США;

- №916/521/15-г від 02.03.2015 за позовом ТОВ «Аурі Полісенс» до«Montberg Trading LLP» (Велика Британія) про стягнення боргу за непоставлений товар у сумі 4 344 345 доларів США;

- №916/4318/14 за заявою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю „АЛЬЯНС-ЕКСПЕРТ (65045, м. Одеса, провулок Онілової, буд. 17, код ЄДРПОУ 38347915), про порушення справи про банкрутство за спрощеною процедурою, передбаченою ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

- № 916/3610/14 за заявою ТОВ «Келей» (65014, м. Одеса, провулок Купальний, 17) про банкрутство ТОВ «Келей» про порушення справи про банкрутство за спрощеною процедурою, передбаченою ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

- № 916/3609/14 за заявою ТОВ «Велсант» (65039, м. Одеса, вул.Сегедська,1) про порушення справи про банкрутство ТОВ «Велсант» та визнання його банкрутом згідно ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

- №916/4064/14 за заявою ТОВ «Сантарм» (65009, м. Одеса, вул.Черняховського,1) про порушення справи про банкрутство ТОВ «Сантарм» та визнання його банкрутом згідно ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», які перебувають у володінні Господарського суду Одеської області, з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001262 від 13.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.5 ст.368 КК України /в редакції Закону від 18.05.2013/, ч.3 ст.209, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

04.08.2015 за результатами досудового розслідування у кримінальному проваджені №42014000000001262 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України.

04.11.2015 з кримінального провадження №42014000000001262 виділено матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_3 за підозрою останнього у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України, які в подальшому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000002430.

В кримінальному провадженні №42014000000001262, серед іншого, перевіряються факти легалізації ОСОБА_3 майна та коштів, здобутих злочинним шляхом, зокрема приховування або маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними. Також перевіряються факти придбання майна на території України компаніями-нерезидентами, до яких має відношення ОСОБА_4

Зокрема, досліджуються обставини придбання компанією «Stichting Global Investment» (Нідерланди) нерухомого майна в Україні, а саме квартир, житлових будинків, земельних ділянок, гаражів (машиномісць), у тому числі від компанії «Stichting Administrationkantoor LLV» (Stak LVV) (Нідерланди), якій у свою чергу відчужував нерухоме майно ОСОБА_4 та його дружина ОСОБА_5

Орган досудового розслідування вважає, що перерахування коштів ТОВ «Келей», ТОВ «Сантарм», ТОВ «Велсант», ТОВ «ВКФ «Оазіс», ТОВ «Дельфі Фінанс» та ТОВ «Аурі Полісенс», як і ТОВ «Альянс-Експерт» на рахунки компаній-нерезидентів могло бути здійснене з метою перерахування останніми у подальшому коштів на рахунки «Stichting Global Investment» (Нідерланди), яка у свою чергу придбала нерухоме майно на території України.

З метою спростування чи підтвердження зазначених обставин, встановлення анкетних даних керівників, засновників підприємств, договорів поставок, на підставі яких здійснювались перекази коштів, статутних документів юридичних осіб, а також інших документів, які наявні у вищевказаних господарських справах та які як самостійно так і в сукупності з іншими матеріалами можуть мати доказове значення для кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних матеріалів господарських справ.

Прокурор зазначає, що документи, які наявні у вказаних господарських справах, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосуються обставин, що підлягають доказуванню.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання прокурора не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання прокурора на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також прокурором до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Яновському М.І., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №42014000000001262, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Господарського суду Одеської області, за адресою: 65119, м. Одеса, проспект Шевченка, 29, а саме до матеріалів господарських справ: