Ухвала суду № 64497911, 03.02.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12962/16-к

н/п 1-кс/640/636/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" лютого 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді- Муратової С.О.,

при секретарі - Щербаковій А.С.,

за участю представника ТОВ «ДОБРОМЕД» - адвоката ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОБРОМЕД» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220490001420 від 13.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

встановив:

26.01.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому заявник просить скасувати арешт перелічених документів ТОВ «ДОБРОМЕД», здійснений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 28.10.2016, якою задоволене клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №12013220490001420 від 13.03.2013 за ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.190, ч.2 ст.192, ч.1 ст.388, ч.1 ст.203-2 КК України та повернути майно володільцю.

На обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ч. 1 ст. 98, ч. 2 ст. 170, п. 1 ст. 7, ст. 28, п. 2 ч. 3 ст. 132, ч. 1 ст. 100, ст. 2, ч. 1 ст. 174 КПК України, зазначає, що ТОВ «ДОБРОМЕД» є орендарем нежитлових приміщень у ТОВ «ДОЛИНА» за адресою: м. Харків, вул. Сумська,90, у звязку з чим за наведеною адресою знаходилися документи Товариства щодо його господарської діяльності, прав власності на нерухоме майно.

19.10.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.09.2016 слідчим відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська,90 з метою виявлення та вилучення майна, що належить одному з орендарів, а саме, ТОВ «МАРІЧКА».

Під час вказаного обшуку, окрім майна ТОВ «МАРІЧКА», слідчим також було вилучено майно, не зазначене в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, що є власністю ТОВ «ДОБРОМЕД», а, саме документи.

Вилучені під час обшуку документи були сконцентровані у підшивках.

Так, у підшивці №1 знаходились та були вилучені наступні документи ТОВ «ДОБРОМЕД»: копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_3 з додатками; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФОП ОСОБА_4 з додатками; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5 з додатками; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_6 з додатками, також актом прийому-передачі нежитлових будівель; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_4 з додатками; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_3 з додатками; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5 з додатками; повідомлення про відступлення права вимоги від ТОВ «Європа-Факторинг» на адресу ТОВ «ОСОБА_7 Плюс2» по кредиту ТОВ «МАРІЧКА» від 29.07.2016; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФОП ОСОБА_5 з додатками; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.204 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФОП ОСОБА_3 з додатками; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФОП ОСОБА_5 з додатками до нього; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФОП ОСОБА_4 з додатками; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФОП ОСОБА_6 з додатками; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5 з додатками; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Харків, Павлівський майдан, 8; лист міністерства юстиції України на адресу ПАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_9» за скаргою ТОВ «ОСОБА_7 Плюс2» від 08.08.2016; копія ухвали Господарського суду Х/о від 30.08.2016 за позовом ТОВ «МАРІЧКА» до ТОВ «ОСОБА_7 Плюс2»; копія ухвали Господарського суду Х/о від 30.08.2016 за позовом ТОВ «МАРІЧКА» до ТОВ «ОСОБА_7 Плюс2» про визнання права власності на обєкти нерухомого майна, розташовані за адресами: м. Харків, Павлівський майдан,8 та м. Харків, Павлівський майдан,10; копія ухвали Господарського суду Х/о від 30.08.2016 про порушення провадження у справі за позовом ТОВ «МАРІЧКА» до ТОВ «ОСОБА_7 Плюс2»; копія ухвали Господарського суду Х\о від 30.08.2016 за позовом ТОВ «МАРІЧКА» до ТОВ «ОСОБА_7 Плюс2» про визнання права власності на обєкти нерухомого майна, розташовані за адресами: м. Харків, Павлівський майдан,8 та м. Харків, Павлівський майдан,10; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Харків. Павлівський майдан,8; витяг з ЄДР юридичних осіб, ФО-П та громадських формувань щодо ТОВ «Охоронна фірма Сапсан»; витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Харків, Павлівський майдан,10 та м. Харків, Павлівський майдан,8; повідомлення про відступлення права вимоги від ТОВ «Європа-Факторинг» на адресу ТОВ «ОСОБА_7 Плюс2» по кредиту ТОВ «МАРІЧКА» від 29.07.2016; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5 з додатками; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_6 з додатками; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_3 з додатками; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_4 з додатками; ухвала Господарського суду Х/о про порушення провадження у справі від 08.09.2016 за позовом ФО-П ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_5 .Ю. до ТОВ «ОСОБА_7 Плюс2»; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Харків, Павлівський майдан,8; ухвала Господорського суду Х\о про порушення провадження у справі за позовом ТОВ «МАРІЧКА» до ТОВ «ОСОБА_7 Плюс2»; копія Ухвали Господарського суду Х/о від 30.08.2016 за позовом ТОВ «МАРІЧКА» до ТОВ «ОСОБА_7 Плюс2» про визнання права власності на обєкти нерухомого майна, розташовані за адресами: м. Харків, Павлівський,8, та м. Харків, Павлівський майдан,10 за ТОВ «МАРІЧКА».

У підшивці №2 знаходились та були вилучені наступні документи ТОВ «ДОБРОМЕД»: копія заяви до ХОАС про забезпечення доказів від ТОВ «ДОБРОМЕД» від 20.09.2016; копія адміністративного позову до ХОАС від ТОВ «ДОБРОМЕД» від 20.09.2016; копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ТОВ «МАРІЧКА» та ПП «ІРИНА» від 29.10.2014; копія витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, заявник ОСОБА_7 від 29.10.2014; копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ТОВ «МАРІЧКА» та ПП «ІРИНА» від 29.10.2014; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, заявник - ОСОБА_7 від 29.10.2014; копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ПП «ІРИНА» та ТОВ «ДОБРОМЕД» від 18.12.2014; копія повідомлення про відступлення права вимоги ТОВ «ОСОБА_7 Плюс2» від 29.07.2016; роздруківка з чорновими записами; копія договору про надання правової допомоги між Захисник - АО «Адвокатське бюро «ЮрГазЕнерго» та клієнт - ОСОБА_10 від 03.09.2016; копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Арендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором ФО-П ОСОБА_5 від 18.12.2014; копія договору оренди нежитлових приміщень між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором - ФО-П ОСОБА_6 від 18.12.2014; копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором ФО-П ОСОБА_5 від 18.12.2014; копія договору оренди нежитлових приміщень між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором - ФО-П ОСОБА_3 від 18.12.2014; копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Орендодавець ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором ФО-П ОСОБА_3 від 18.12.2014; копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором - ФО-П ОСОБА_4 від 18.12.2014; копія заяви до ГСХО про уточнення позовних вимог від 08.09.2016; копія ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 08.09.2016 по справі №922/3007/16; візитка «Юргазенерго» на імя ОСОБА_11; лист для нотатків з чорновими записами; роздруківка ТОВ «ОСОБА_7 Плюс2» по кримінальному провадженню №1201622006000115 від 04.09.2016; копія договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5 від 18.02.2014; копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендодатором ФО-П ОСОБА_5 від 18.12.2014; копія договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_6 від 18.12.2014; копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором ФО-П ОСОБА_6 від 18.12.2016; копія договору оренди нежитлових приміщень між орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та орендатором ФО-П ОСОБА_3 від 18.12.2014; копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» - ФО-П ОСОБА_3 від 18.12.2014; копія договору оренди нежитлових приміщень між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором - ФО-П ОСОБА_4 від 18.12.2014; копія ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 08.09.2016 по справі №922/3007/16; копія відомості про реєстрацію права власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 8; копія ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 30.08.2016 по справі №922/2908/16; копія ухвали ГСХО від 30.08.2016 по справі №922/2908/16; завірена копія ухвали ГСХО від 30.08.2016 по справі №922/2908/16; копія ухвали ГСХО від 30.08.2016 по справі №922/2908/16; завірена копія ухвали про порушення провадження у справі ГСХО від 30.08.2016 по справі №922/2908/16; копія ухвали про порушення провадження у справі ГСХО від 30.08.2016 по справі №922/2908/16; копія ухвали ГСХО від 30.08.2016 по справі №922/2908/16; копія апеляційної скарги на ухвалу господарського суду Харківської області від 30.08.2016 по справі №922/2908/16; копія ухвали про прийняття апеляційної скарги до провадження від 22.09.2016 по справі №922/2908/16; протокол загальних зборів учасників ТОВ «ДОБРОМЕД» від 18.12.2014; протокол загальних зборів учасників ТОВ «ДОБРОМЕД» відт 18.12.2014; протокол загальних зборів учасників ТОВ «ДОБРОМЕД» від 01.12.2014; додаток до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ДОБРОМЕД» від 01.12.2014; протокол зборів засновників ТОВ «ДОБРОМЕД» від 26.06.2014; наказ №1 ТОВ «ДОБРОМЕД». від 01.10.2014; передавальний акт для формування статутного капіталу ТОВ «ДОБРОМЕД» від 26.06.2014; копія статуту ТОВ «ДОБРОМЕД» від 04.12.2014; копія статуту ТОВ «ДОБРОМЕД» від 27.06.2014; копія технічного паспорту на квартирний багатоповерховий житловий будинок по майдану Паплівському 10 м. Хапкова реєстровий N° 1372/86992663101 станом на 19.12.2014; копія технічного паспорту на квартирний багатоповерховий житловий будинок по майдану Павлівському 8 м. Харкова, реєстровий 1840/87082063101 станом на 19.12.2014; копія витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, заявник - ОСОБА_12, під 18.12.2014; копія договору № 1551-В-С купівлі-продажу нежитлового приміщення, орендованого ТОВ «МАРІЧКА» від 13.09.1999; копія акту № 1551-В-С прийому передачі орендованих ТОВ «МАРІЧКА» приміщень за адресою: м. Харків, пл. Рози Люксембург,10 від 16.09.1999; копія свідоцтва про право власності № 1551-В-С купівлі-продажу нежитлового приміщення, видане ТОВ «МАРІЧКА» за адресою: м. Харків, Пл. Рози Люксембург, 10 від 13.09.1999; копія реєстраційного посвідчення на обєкти нерухомого майна, які належать юридичним-особам від 09.12.1999; копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між Продавець - ТОВ «МАРІЧКА» та Покупець- ПП «ІРИНА» від 29.10.2014; копія договору № 1550-В-С купівлі-продажу нежитлового приміщення, орендованого ТОВ «МАРІЧКА» від 13.09.1999; копія акту № 1551-В-С прийому передачі орендованих ТОВ «МАРІЧКА» нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, Пл. Рози Люксембург, 8 від 16.09.1999; копія свідоцтва про право власності | № 1551-В-С купівлі-продажу нежитлового приміщення видане ТОВ «МАРІЧКА» за адресою: м. Харків, Пл. Рози Люксембург, 8 від 13.09.1999; копія реєстраційного посвідчення на обєкти нерухомого майна, які належать юридичним особам за адресою: м. Харків, Пл. Рози Люксембург,8 від 13.09.1999, від 09.12.1999; копія договору N° 1550-В-С купівлі-продажу нежитлового приміщення, орендованого ТОВ «МАРІЧКА» від 13.09.1999; копія акту N° 1551-В-С прийому-передачі приміщень, орендованих ТОВ «МАРІЧКА» за адресою: м. Харків, Пл. Рози Люксембург, 10 від 16.09.1999; копія акту № 1551-В-С прийому передачі приміщень, орендованих ТОВ «МАРІЧКА» за адресою; м. Харків, Пл. Рози Люксембург, 10 від 13.09.1999; копія реєстраційного посвідчення на обєкти нерухомого майна, які належать юридичним особам за адресою: м. Харків, Пл. Рози ОСОБА_13, | 10 від 09.12.1999; копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між Продавець - ТОВ «МАРІЧКА» та Покупець- ПП «ІРИНА» від 29.10.2014; копія витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, заявник - ОСОБА_7 від 29.10.2014; копія витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, заявник - ОСОБА_12, від 18.12.2014; завірена копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між Продавець - ПП «ІРИНА» та Покупець - ТОВ «ДОБРОМЕД» від 18.12.2014; завірена копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між Продавець - ПП «ІРИНА» та Покупець - ТОВ «ДОБРОМЕД» від 18.12.2014; копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між Продавець - ТОВ «МАРІЧКА» та Покупець- ПП «ІРИНА» від 29.10.2014; копія витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, заявник - ОСОБА_7, від 29.10.2014; копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між Продавець - ПП «ІРИНА» та Покупець - ТОВ «ДОБРОМЕД» від 18.12.2014; копія витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, заявник - ОСОБА_12 Л.О., від 18.12.2014; копії документів та чорнові записи (скріплені у файлі на сімнадцяти арк.).

У підшивці документів №3 знаходились та були вилучені наступні документи ТОВ «ДОБРОМЕД»: договір на надання охоронних послуг серія Ф № 0109/16/1 між ТОВ «КБ СМЕРШ» та ФО-П ОСОБА_4 від 01.09.2016; договір на надання охоронних послуг серія Ф № 0109/16/1 між ТОВ «КБ СМЕРШ» та ФО-П ОСОБА_5 від 01.09.2016; договір на надання охоронних послуг серія Ф № 0109/16/3 між ТОВ «КБ СМЕРШ» та ФО-П ОСОБА_6 від 01.09.2016; договір на надання охоронних послуг серія Ф № 0109/16/2 між ТОВ «КБ СМЕРШ» та ФО-П ОСОБА_3 від 01.09.2016; договір на падання охоронних послуг серія Ф № 1209/16 між ТОВ «КБ СМЕРШ» та ФО-П ОСОБА_5 від 12.09.2016; копія заяви про збільшення та уточнення позовних вимог до ГСХО по справі N°922/2908/16; копія ухвали ГСХО від 21.09.2016 по справі № 922/3007/16; копія заяви про уточнення позовних вимог до ГСХО від 21.09.2016; копія додаткової угода № 1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Ореидатором - ФО-П ОСОБА_4 від 02.01.2016; копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором ФО-П ОСОБА_4 від 02.01.2016; копія додаткової угода № 1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором - ФО-П ОСОБА_3 від 02.01.2016; копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень - ТОВ «ДОБРОМЕД» та орендатором ФО-П ОСОБА_3 від 02.01.2016; копія додаткової угоди №1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором - ФО-П ОСОБА_5 від 02.01.2016; копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором ФО-П ОСОБА_5 від 02.01.2016; копія додаткової угоди №1 по договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між орендодавець ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором ФО-П ОСОБА_6 від 02.01.2016; копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Орендодавець ТОВ «ДОБРОМЕД» та Орендатором ФО-П ОСОБА_6 від 02.01.2016; копія ухвали ГСХО про прийняття апеляційної скарги до провадження від 22.09.2016 по справі №922/2908/16; завірена копія ухвали ГСХО про прийняття апеляційної скарги до провадження від 05.10.2016 по справі №922/2908/16; завірена копія ухвали ГСХО про прийняття апеляційної скарги до провадження від 06.10.2016 по справі №922/3007/16; роздруківка таблиці з чорновими записами; обкладинка написом «задания ОСОБА_10А.»; обкладинка з написом «невыполненные задания ОСОБА_10А.»; копія витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.12.2014 видана на імя ОСОБА_12; лист ХОАС від 28.09.2016 по справі № 820/5086/16 № вих. 01-23/46364/16; обкладинка з написом «Инвестиционное предложение о продаже бизнеса ООО «Маричка»; роздруківка таблиці; опис документів з чорновими записами; копія договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5 від 18.12.2014; копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Арендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Арендатором - ФО-П ОСОБА_5 від 18.12.2014; копія договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_6 від 18.12.2014; копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Арендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Арендатором - ФО-П ОСОБА_6 від 02.01.2016; копія договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_3 від 18.12.2014; копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Арендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Арендатором - ФО-П ОСОБА_3 від 18.12.2016; копія договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_4 від 18.12.2014; копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень між Арендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Арендатором - ФО-П ОСОБА_4 від 18.12.2016; копія ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 08.09.2016 по справі № 922/3007/16; копія відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно від 08.04.2014 видана приватному нотаріусу ХМНО ОСОБА_14; копія з відомості реєстру прав власності на нерухоме майно від 18.06.2012 видана приватному нотаріусу ХМНО ОСОБА_15; копія відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно від 15.01.2004 видана приватному нотаріусу ХМНО ОСОБА_15; копія ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 30.08.2016 по справі № 922/2908/1; копія ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 30.08.2016 по справі № 922/2908/16; акт прийому-передачі справ між Сторона-1: ОСОБА_16 та Сторона-2: ОСОБА_17, від 13.10.2016; копія ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 30.08.2016 по справі № 922/2908/16; копія ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 08.09.2016 по справі №922/3007/16; копія ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 30.08.2016 по справі №922/2908/1; чорнові записи; копія повідомлення про відступлення права вимоги від 29.07.2016 адресоване ТОВ «МАРІЧКА»; копія відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно від 15.01.2004 видана приватному нотаріусу ХМНО ОСОБА_15; копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між Продавець - ПП «ІРИНА» та Покупець - ТОВ «ДОБРОМЕД» від 18.12.2014; копія відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно від 08.04.2014, видана приватному нотаріусу ХМНО ОСОБА_14; копія відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно від 15.01.2004 ТОВ «МАРІЧКА»; доручення ТОВ «МАРІЧКА» від 31.08.2016; копія доручення ТОВ «МАІЧКА» від 31.08.2016; завірена копія ТОВ «МАРІЧКА» відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно від 15.01.2004; копія ухвали ГСХО про порушення провадження у справі від 30.08.2016 по справі №922/2908/16; роздруківка інструкції ОСОБА_18 з ЄДР з чорновими записами; роздруківка таблиці від 01.08.2016; чорнові записи; заява ЦТО УПО ОСОБА_19, від ТОВ «ДОБРОМЕД»; роздруківка таблиці організаційної структури УК ГК «Еввіва»; роздруківка таблиці внутрішніх телефонів групи компаній «Еввіва» 2016.; роздруківка таблиці місце зберігання печаток підприємства ГК «Еввіва»; роздруківка таблиці інформації по складах станом на 23.08.2016; договір про надання послуг між Замовник - ТОВ «ДОБРОМЕД» та Виконавець ОСОБА_20; копія переліку документів, вилучених у нотаріуса; повідомлення про відступлення права вимоги до ТОВ «МАРІЧКА» від 29.07.2016; копія заяви з чорновими записами до УСБУ в Харківській області від ТОВ «ОСОБА_7 Плюс2»; договір оренди нежитлових приміщень між ТОВ «ДОЛИНА» та ТОВ «ДОБРОМЕД» від 01.07.2014; акт прийому-передачі в орендне використання нежитлових приміщень між ТОВ «ДОЛИНА» та ТОВ «ДОБРОМЕД» від 01.07.2014; угода між ПП «ІРИНА» та ТОВ «МАРІЧКА» з печаткою ТОВ «ДОБРОМЕД» від 29.10.2014; лист до Департаменту збуту ОСОБА_21 від ТОВ «ДОБРОМЕД» від 19.08.2016; договір №6702/03-Т-А на тимчасове надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення від 19.08.2016; договір про надання послуг між замовник ТОВ «ДОБРОМЕД» та виконавець - ОСОБА_20 від 15.06.2016; договір УПО в Харківській області від ТОВ «ДОБРОМЕД» від 05.09.2016; копія платіжного доручення №3 від 19.01.2015 ТОВ «ДОБРОМЕД»; копія платіжного доручення №4 від 20.01.2015 ТОВ «ДОБРОМЕД»; копія платіжного доручення №5 від 27.01.2015 ТОВ «ДОБРОМЕД»; копія платіжного доручення №6 від 28.01.2015 ТОВ «ДОБРОМЕД»; копія платіжного доручення №2 від 14.01.2015 ТОВ «ДОБРОМЕД»; копія платіжного доручення №1 від 13.01.2015 ТОВ «ДОБРОМЕД»; копія плану квартирного (багатоповерхового) будинку по майдану Павлівському 8 літ. «А-6» м. Харків; копія ухвали Київського районного суду м. Харкова від 02.03.2015; договір охорони №16-3872Ф від 24.08.2016; копія оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» на електронному торговому майданчику товрна біржа «Центральна універсальна товарна біржа»; акт здачі-прийомки виконаних послуг (робіт): Виконавець «СИТ-Консалт» та ТОВ «ДОБРОМЕД» по договору №О-01.09 від 15.09.2016; договір №О-01.09 на проведення оцінки нерухомого майна між замовник ТОВ «ДОБРОМЕД» та Виконавець - ТОВ «Сит-Консалт» від 15.09.2016; лист до ПАТ «Банк «ОСОБА_9» від 08.08.2016 №3/21999-0-33-16/19К; копія скарги на рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень до МЮУ комісії з питань з розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 29.07.2016; завірена копія висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 05.10.2010 №05.03.02-03/72858; копія додатку до висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 05.10.2010 №05.03.02-03/72858; завірена копія ТОВ «МАРІЧКА» Висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 05.10.2010 №05.03.02-03/72856; копія додатку до висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 05.10.2010 №05.03.02-03/72856; копія додатку до висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 №05.03.02-03/94108; копія висновку від 25.09.2014 «ОСОБА_22 Україна»; копія додатку до висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 №05.03.02-03/94108; завірена копія Висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 №05.03.02-03/94107; копія висновку від 25.09.2014 «ОСОБА_22 Україна»; копія додатку до висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 №05.03.02-03/94107; завірена копія -Копія Висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 №05.03.02-03/94089; копія додатку до висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 №05.03.02-03/94089; завірена копія Висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 №05.03.02-03/94106; копія додатку до висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 №05.03.02-03/94106; завірена копія Висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 №05.03.02-03/94105; копія додатку до висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 №05.03.02-03/94105; завірена копія Висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 №05.03.02-03/94092; копія додатку до висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 №05.03.02-03/94092; завірена копія Висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 №05.03.02-03/94091; копія додатку до висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.09.2012 №05.03.02-03/94091; копія сертифікату відповідності UA1.162.0053705-111 від 29.04.2011; копія додатку до сертифікату відповідності UA1.162.0053705-111 від 29.04.2011; роздруківка таблиці організаційної структури УК ГК «Еввіва» від 22.05.2015; заява ТОВ «ДОБРОМЕД» від 25.05.2015; роздруківка з чорновими записами; завірена копія витягу з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 21.05.2014 №18706942; опис документів; копія графіку звітних нарад по ГК «Еввіва» на жовтень 2013 від 30.09.2013; чорнові записи; роздруківка таблиці ТОВ «МАРІЧКА» від 15.10.2013; копія таблиці організаційної структури департаменту фінансової безпеки УК ГК «Еввіва»; копія листа ПАТ «ОСОБА_23 ОСОБА_7» від 18.10.2013 №1400000/8/2114; копія листа ТОВ «МАРІЧКА» до ПАО ОСОБА_23 «Меркурій»; роздруківка таблиці з чорновими записами організаційної структури холдингу «Еввіва-Бьюті»; копія оренди нежитлових приміщень між Арендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_4 від 18.12.2014; копія акту-прийому передачі в орендне використання нежитлових приміщень між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_4 від 18.12.2014; копія таблиці організаційної структури фінансового департаменту УК «Еввіва»; обкладинка з написом «Механизм вступления новых участников ООО «МАРИЧКА» в разработке»; копія договору оренди нежитлових приміщень між Орендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_3В; копія технічного паспорту № 52460 на житловий будинок державного, суспільного житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів за адресою: пл. Рози Люксембург, буд. 8 м. Харкова від 02.02.1999; копія технічного паспорту № 60992 на житловий будинок державного, суспільного житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів за адресою: пл. Рози Люксембург, буд. 10 м. Харкова від 02.02.1999; акт прийому-передачі між ОСОБА_18, та ОСОБА_10А; копія договору охорони між ТОВ «Каскад-Служба Універсальної Екстреної Допомоги» та ТОВ «ДОБРОМЕД» № 16-3872Ф від 24.08.2016; копія ліцензії Серія АВ № 592444 ТОВ «Каскад-Служба Універсальної Екстреної Допомоги» від 02.11,2011; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Каскад-Служба Універсальної Екстреної Допомоги» від 11.02.2015; копія довідки про взяття на облік платника податків від 22.10.2009 № 307 ТОВ «Каскад-Служба Універсальної Екстреної Допомоги»; копія наказу № 04-К ТОВ «Каскад- Служба Універсальної Екстреної Допомоги» від 30.01.2015; завірена копія ухвали ГСХО від 30.08.2016 № 922/2908/16; завірена копія ухвали ГСХО від 30.08.2016 № 922/2908/16; завірена копія паспорта на імя гр. ОСОБА_24В; завірена копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «МАРІЧКА» від 30.03.2016; копія договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5 від 18.12.2014; акт-прийому передачі в оренду нежитлових приміщень між Арендодавець - ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5; рахунок на оплату № 2 від 09.09.2016 між Постачальник - ФО-П ОСОБА_25ІО., та Покупець - ТОВ «ОСОБА_22 Україна»; рахунок на оплату № 1 від 09.09.2016 між Постачальник - ФО-П ОСОБА_25, та Покупець - ТОВ «ОСОБА_22 Україна»; копія паспорта на імя ОСОБА_26; чорнові записи; договір займу між Позикодавець - ТОВ «Небосвод» та Позичальник ОСОБА_27 від 09.02.2015; терміновий трудовий договір з лікарем-стоматологом ТОВ «НЕБОЗВІД» від 09.02.2015; копія листа ТОВ «ДОЛИНА»; розпорядження власника ГК «Еввіва» від 01.11.2010; розпорядження власника групи компаній «Еввіва» від 01.11.2010; розпорядження власника ГК «Еввіва» з чорновими записами від 22.12.2010; роздруківка таблиці з чорновими записами; роздруківка питань по фінансовому аудиту ТОВ «МАРІЧКА»; розпорядження власника ГК «Еввіва» від 18.01.2011; розпорядження власника ГК «Еввіва» про проведення внутрішнього аудиту від 18.01.2011; розпорядження власника ГК «Зввива» від 18.01.2011 № 1209-1; копія повістки наради компаній керуючої компанії ГК «Еввіва»; копія повістки наради компаній керуючої компанії ГК «Зввива»; копія повістки наради компаній керуючої компанії ГК «Еввіва»; розпорядження власника групи компаній «Еввіва» від 20.12.2011; розпорядження власника групи компаній «Еввіва» від 09.04.2012; Розпорядження власника групи компаній «Еввіва» від 23.04.2012; наказ № 17 ТОВ «МАРІЧКА» від 23.04.2012; наказ № 4/1-п ТОВ «НЕБОЗВІД» від 28.02.2012; розпорядження по групі компаній «Еввіва» від 15.06.2012; копія повістки наради - річний бюджет 2012-2013; розпорядження власника групи компаній «Зввіва» від 19.06.2012; чистий аркуш паперу.

У підшивці документів №4 знаходились та були вилучені наступні документи ТОВ «ДОБРОМЕД»: копія паспорту ОСОБА_12; розпорядження власника ГК «Еввіва» ОСОБА_24 від 13.11.2012; розпорядження власника ГК «Еввіва» ОСОБА_24 від 23.11.2012; додаток до розпорядження власника ГК «Еввіва» «Порядок забезпечення мобільним звязком співробітників ГК «Еввіва»; розпорядження власника ГК «Еввіва» ОСОБА_24 від 12.12.2012; розпорядження Генерального директора УК ГК «Еввіва» ОСОБА_24 від 28.03.2013; розпорядження Генерального директора УК ГК «Еввіва» ОСОБА_24 від 07.05.2013; розпорядження Генерального директора УК ГК «Еввіва» ОСОБА_24 від 22.05.2013; розпорядження Генерального директора УК ГК «Еввіва» ОСОБА_24 від 31.05.2013; договір оренди нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, майдан ОСОБА_13, 10, від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_12 та ФО-П ОСОБА_3; акт прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 10 від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі Директора ОСОБА_12 та ФО-П ОСОБА_3 Л.В.; додаткова угода № 1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 від 02.01.2016 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_12 та ФО-П ОСОБА_6; акт прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 10 від 02.01.2016 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_12 та ФО-П ОСОБА_6; додаткова угода № 1 до договору оренди нежитлових приміщень ТОВ «ДОБРОМЕД» від 18.12.2014 від 02.01.2016 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_12 та ФО-П ОСОБА_6; акт прийому-передачі в орендне використання нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, Майдан Павлівський,10 від 02.01.2016 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_12 та ФО-П ОСОБА_6; додаткова угода №1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 від 02.01.2016 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_12 та ФО-П ОСОБА_6; акт прийому- передачі в орендне користування нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, майдан Павлівський,10 від 02.01.2016 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_12 та ФО-П ОСОБА_6; додаткова угода №1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014, від 02.01.2016 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_12 та ФО-П ОСОБА_28; акт прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, майдан павлівський.10 від 02.01.2016 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_12 та ФО-П ОСОБА_28; додаткова угода №1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 від 02.01.2016 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_12 та ФО-П ОСОБА_3; акт прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, Майдан Павлівський, 10 від 02.01.2016 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_12 та ФО-П ОСОБА_3; додаткова угода №1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 від 02.01.2016 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_12 та ФО-П ОСОБА_3; акт прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, майдан Павлівський,10 від 02.01.2016 між ТОВ «ДОБРОМЕД» в особі директора ОСОБА_12 та ФО-П ОСОБА_3; договір позики від 09.06.2016 між ОСОБА_24 та ОСОБА_29 на суму 2000000 грн.; розписка ОСОБА_29 про отримання від ОСОБА_24 09.06.2016 грошових коштів в сумі 2000000 (два мільйони) грн. згідно договору позики від 09.06.2016; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_12; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_25; довіреність від 19.01.2015 надана ОСОБА_25 на імя ОСОБА_30, номер у реєстрі 45; витяг про реєстрацію у Єдиному реєстрі довіреностей №28206857 від 19.01.2015; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_25; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_25; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_20; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_31; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо нерухомого майна №67055163 від 31.08.2016; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження обєктів нерухомого майна щодо нерухомого майна №67055137 від 31.08.2016; інформаційна довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо нерухомою майна №67117876 від 01.09.2016; аркуші інформаційної довідки з Державною реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності па нерухоме майно, Державною реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомою майни щодо нерухомою майна; копія повідомлення про відступлення права вимоги від ТОВ «ОСОБА_28 Плюс2» до ТОВ «МАРІЧКА» від 29.07.2616; роздруківка безкоштовного замиту з інтернет-сайту Міністерства юстиції про ТОВ «ОСОБА_28 Плюс2»; роздруківка запиту з інтернет-сайту «You Control» про ТОВ «ОСОБА_28 Плюс2»; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державною реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо нерухомого майна № 67557308 від 07.09.2016; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № НОМЕР_1 станом на 26.09.2016 стосовно ОСОБА_32; інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ОСОБА_32; фотознімки з камер спостереження; аркуш паперу з рукописним текстом, виконаним барвником синього кольору; копія першої сторінки ухвали по кримінальному провадженню № 12014220010000232 від 23.09.2014 винесеної слідчим суддею Садовським 16.09.2015; роздрукінка з інформацією про ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35В; копія довіреності від 09.08.2016 видана директором ТОВ «ОСОБА_33 ІІлюс2» ОСОБА_36 на імя ОСОБА_37; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо нерухомого майна № 67055163 від З1.08.2016; інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо нерухомого майна № 67055137 від 31.08.2016; копія висновку про вартість обєкта оцінки, а саме нежитлових приміщень 1-го поверху № 13, 14, 13а, 13б, 1Зв, 13г, 13д, 13е, 13ж, 13з, 13и, 13к, 13л, 13м, антресолі № 13и, 13о, 13п, 13р, 13с, 13т, 13у в літ. «А-7» загальною площею 249,2 кв.м за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 10, станом на 15.09.2016 наданий ТОВ «СІТ-Консалт» (м. Харків, вул. Гоголя, 13); копія висновку про вартість обєкта оцінки, а саме нежитлових приміщень 1-го поверху № 89-96 в літ. «А-«6» загальною площею 68,7 кв.м за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 8, станом на 05.11.2015 наданий ТОВ «СІТ-Консалт»; копія сертифікату №324/15 субєкга оціночної діяльності, виданий 17.04.2015 ТОВ «СІТ-Консалт»; копія свідоцтв оцінювача ОСОБА_38 №1424 від 26.06.2004 та №2645 від 14.12.2004; копія доручення в порядку ст. 40 КІ1К Україна надане старшим слідчим СВ Осиовянського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_39 до УКР ГУНП в Харківській області по кримінальному провадженню № 12016220060002115 від 04.09.2016 з рукописним написом у лівому нижньому куті другої сторінки «Змиевской»; аркуш паперу на якому мається, з одного боку рукописний напис виконаний барвником синього кольору: «ОСОБА_40 НОМЕР_2 звонить сегодия в 19.00 отрекомендоваться от ОСОБА_41», а також рукописний напис викопаний барвником сірого кольору: «Хачатрян!». З іншого боку рукописний напис викопаний барвником синього кольору: «В понедельник «желательно перезвонцть .ОСОБА_42 НОМЕР_3»; візитна картка начальника служби охорони КСБ «СМЕРШ» ОСОБА_43; аркуш паперу з рукописними написами виконаними барвниками червоного та синього кольорів: «НОМЕР_4 ОСОБА_39 ...нижче... ОСОБА_44 ...нижче... 1екз. Забр. с подписью ОСОБА_34. Влад ОСОБА_45 Распич...нижче... Веснина Прав Организ ОСОБА_46 ... нижче... ОСОБА_47 ...нижче... ОСОБА_48 Федр ...нижче... Серг. Алекс. Круговой НОМЕР_5... нижче... ОСОБА_49. Мих НОМЕР_6»; копія роздруківки з сайту http://www/fg.gov.ua/not-paying/liquidation/120-standart/, а сааме оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів ПАТ «КБ «Стандарт» на електронному торговому майданчику товарна біржа «Центральна універсальна товарна біржа» № лоту 1540АТ/16 право вимоги за кредитним договором № 02-06К-15, кредитний договір №« 02-06л-15 від 30.01.2004 р, застава - нежитлові приміщення 1-го поверху № 89-96 з заг. площа 68,7 кв.м,. Харків, площа ОСОБА_13 д.8 та нежитлові приміщення 1-го поверху № 13» 14,13а, 13б, 13в, 13г, 13д, 13е, 13ж, 13з, 13и, 13к,13л, 13м, антресолі ОСОБА_50, 13о, 13п, 13р, 13с, 13т, 13у в літ. «А-7» загальною площею 249,2 кв.м за адресою: м. Харків, площа ОСОБА_13, 10.; внизу першого аркушу рукописний напис виконаний барвником синього кольору: «19 авг. ипокодержатель Права по кредит, договору ОСОБА_51»; копія повідомлення від Міністерства юстиції України до ПАТ «Банк «ОСОБА_52» про розгляд скарги ТОВ «ОСОБА_37 Плюс2» на рішення нотаріусів ОСОБА_15, ОСОБА_53, ОСОБА_54; копія скарги ТОВ «ОСОБА_37 Плюс2» до Міністерства юстиції України Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 29.07.2016; копія повідомлення від Міністерства юстиції України до ПАТ «Банк «ОСОБА_9» про розгляд скарги ТОВ «ОСОБА_37 Плюс2» на рішення нотаріусів ОСОБА_15, ОСОБА_53, ОСОБА_54; копія скарги ТОВ «ОСОБА_37 Плюс2» до Міністерства юстиції України Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 29.07.2016; копія повідомлення від Міністерства юстиції України до ПАТ «Банк «ОСОБА_9» про розгляд скарга ТОВ «ОСОБА_37 Плюс2» на рішення нотаріусів ОСОБА_15, ОСОБА_53, ОСОБА_54; копія скарги ТОВ «ОСОБА_37 Плюс2» до Міністерства юстиції України Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 29.07.2016; супровідний лист б/н від 29.07.2016 від Заступника Міністра юстиції України з питань державної реєстрації на адресу ТОВ «ДОБРОМЕД»; наказ Міністерства юстиції України ОСОБА_50 2454/5 від 10.09.2016 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; наказ Міністерства юстиції України № 2454/5 від 10.09.2016 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; копія висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 09.08.2016 за результатами розгляду скарги ТОВ «ОСОБА_37 Плюс2» від 29.07.2016.

У підшивці №5 знаходились та були вилучені наступні документи ТОВ «ДОБРОМЕД»: загальний опис папки «Павлівська»; графік проведення судових засідань по «Павлівський» за жовтень; документ Господарський суд про признання права власності за «Марічкою»; позовна заява про визнання права власності: позивач ТОВ «МАРІЧКА», відповідач ТОВ «ОСОБА_37 плюс 2»; лист директору ТОВ «МАРІЧКА» ОСОБА_5 від ТОВ «ДОБРОМЕД»; копія ухвали Харківського Апеляційного Господарського суду від 22.09.2016 по справі N922/2908/16.; конверт; відзив на апеляційну скаргу від ТОВ «ДОБРОМЕД» по справі № 922/2908/16 від 11.10.2016 р.; апеляційна скарга на ухвалу господарського суду Харківської області від 30.08.2016 по справі № 922/2908/16; конверт: відправник ТОВ «ОСОБА_37 плюс 2» до ТОВ «ДОБРОМЕД»; копія довіреності від ОСОБА_36 на ОСОБА_37 від 09.08.2016; ухвала Господарського суду Харківської області: справа №922/2908/16 від 26.09.2016; конверт; заява про збільшення та уточнення позовних вимог; ухвала Господарського суду Харківської області по справі №922/2908/16 від 13.09.2016; ухвала Господарського суду Харківської області по справі №922/2908/16 від 30.08.2016; ухвала про порушення провадження у справі від 30.08.2016 № 922/2908/16; конверт; позовна заява про припинення права власності, визнання права власності з додатками; копія довіреності від ТОВ «МАРІЧКА» від 29.08.2016 р.; лист від ТОВ «ДОБРОМЕД» від 25.08.2016 № 29379/21999-0-33-16/19; наказ МУЮ від 10.08.2016 К № 2454/5 про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; поштовий конверт ТОВ «ДОБРОМЕД» від 23.08.2016; скарга ТОВ «Аверс Плюс 2» на рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 29.07.2016 № 21999-0-33-16; поштовий конверт адресовано ТОВ «Добромед» від 18.08.2016; копія відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Харків, Павлівський майдан, буд. 10 від 31.08.2016; обкладника: Адміністративний суд про відновлення запису в державному реєстрі; опис; супровідний лист адресований ТОВ «ДОБРОМЕД» від 29.09.2016; копія Ухвали ХОАС ВІД 28.09.2016 № 820/5086/16 про забезпечення доказів; поштовий конверт адресований ТОВ «Добромед» від 30.09.2016; копія клопотання про витребування доказів від 27.09.2016; копія ухвали ХОАС про відкриття провадження в адміністративній справі від 23.09.2016 по справі №820/5086/16; копія інформації особам, які беруть участь у справі, про їхні процесуальні права та обовязки; копія повістки про виклик до суду в адміністративній справі №820/5086/16; -Супровідний лист ХОАС від 23.09.2016 по справі №820/5086/16 адресоване ТОВ «ДОБРОМЕД»; копія адміністративного позову про скасування висновку та наказу від 20.09.2016; обкладинка: позовна Заява про усунення перешкод в користуванні майном; опис папки; заява про уточнення позовних вимог від 21.09.2016; копія додаткової угоди від 02.01.2016 №1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 ТОВ «ДОБРОМЕД»; копія акту прийому-передачі в орендне використання нежитлових приміщень від 02.01.2016 ТОВ «ДОБРОМЕД»; копія додаткової угоди від 02.01.2016 №1 до договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 ТОВ «ДОБРОМЕД»; копія акту прийому-передачі в орендне використання нежитлових приміщень від 02.01.2016 ТОВ «ДОБРОМЕД»; додаткова угода № 1 до договору оренди нежитлових приміщень ТОВ «ДОБРОМЕД» від 18.12.2014; копія акту прийому-передачі в орендне використання нежитлових приміщень ТОВ «ДОБРОМЕД» від 02.01.2016; копія додаткової угоди від 02.01.2016 №1 до договору оренди нежитлових приміщень ТОВ «ДОБРОМЕД» від 18.12.2014; копія акту-прийому передачі в орендне використання нежитлових приміщень ТОВ «ДОБРОМЕД» від 02.01.2016; копія ухвали ГСХО від 21.09.2016 по справі № 922/3007/16; копія заяви про уточнення позовних вимог до Г СХО від 08.09.2016; заява про забезпечення позову до ГСХО від 09.09,2016; позовна заява про усунення перешкод у користуванні майном до ГСХО від 05.09.2016; копія позовної заяви про усунення перешкод у користуванні майном до ГСХО від 05.09.2016; ухвала про порушення провадження у справі ГСХО від 08.09.2016 по справі № 922/3007/16; ухвала з чорновими записами ГСХО від 08.09.2016 по справі № 922/3007/16; копія ухвали про порушення провадження у справі ГСХО від 08.09.2016 по справі № 922/3007/16; завірена копія ухвали про повернення позовної заяви ГСХО від 06.09.2016 по справі № 922/2988/16; поштовий конверт від 07.09.2016 адресований ТОВ «ДОБРОМЕД»; акт про перешкоджання доступу до орендуємих приміщень від 01.09.2016; претензія директору ТОВ «ДОБРОМЕД» від 31.08.2016; публічний паспорт активу щодо прав вимоги за кредитом станом на 20.05.2016; справа по Павловскій: виконавець адвокатське бюро ЮрГазЄнерго ОСОБА_11В; опис папки; лист з надписом ст. 185 ч. 4 КК України; копія доручення про проведення слідчих розшукових дій № 20 від 08.09.2016; витяг з кримінального провадження № 12016220060002115\; лист з надписом ст. 190 ч. 4 КК України; копія листа електронною поштою від 13.10.2016 р.; заява про скоєння кримінального правопорушення від ТОВ «ДОБРОМЕД»; лист з надписом ст. 129 ч. 1 КК України; скарга на бездіяльність слідчого; лист з надписом: «Матеріали досудового розслідування; лист з надписом - фото фіксація; кольорові фотознімки; лист без інформації; паспорт зовнішньої відділки фасадів нежитлового приміщення по майдану Павлівському, 10 на 11 аркушах; паспорт зовнішньої відділки магазину «Ів Роше» із салоном краси на пл. Рози Люксембург №8, №10 в м. Харкові на 2-х аркушах; блокнот-щоденник на 2016 рік в обкладинці бардового кольору із рукописними записами.

У підшивці документів №7 знаходились та були вилучені наступні документи ТОВ «ДОБРОМЕД»: копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ПП «ІРИНА» та ТОВ «ДОБРОМЕД» від 18.12.2014; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.12.2014.

У підшивці документів №8 знаходились та були вилучені наступні документи ТОВ «ДОБРОМЕД»: копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_3 з додатками; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_55 з додатками; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_4 з додатками; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_56 з додатками; копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ПП «ІРИНА» та ТОВ «ДОБРОМЕД»; копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ПП «ІРИНА» та ТОВ «ДОБРОМЕД»; копія платіжного доручення №1 від 13.01.2015 - розрахунки між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ПП «ІРИНА»; копія платіжного доручення №2 від 14.01.2015 - розрахунки між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ПП «ІРИНА»; копія платіжного доручення №3 від 19.01.2015 - розрахунки між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ПП «ІРИНА»; копія платіжного доручення №4 від 20.01.2015 - розрахунки між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ПП «ІРИНА»; копія платіжного доручення №5 від 27.01.2015 - розрахунки між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ПП «ІРИНА»; копія платіжного доручення №6 від 28.01.2015 - розрахунки між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ПП «ІРИНА»; копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою м. Харків, Павлівський майдан, 10, від 18.12.2014 між ПП «ІРИНА» та ТОВ «ДОБРОМЕД», номер в реєстрі - 914; копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 31208727 від 18.12.2014 по об'єкту за адресою: м. Харків, Павлівський майдан, 10.

У підшивці документів №9 знаходились та були вилучені наступні документи ТОВ «ДОБРОМЕД»: інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 67557440 від 07.09.2016 пошук за адресою: м.Харків, Павлівський Майдан, 10 - підстава - запит ОСОБА_20; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_3 з додатками; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_4 з додатками; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5 з додатками; копія Договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_6 з додатками та актами прийому передачі нежитлових будівель; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_4 з додатками; копія Договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФОП ОСОБА_3 з додатками; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФОП ОСОБА_5 з додатками; повідомлення про відступлення права вимоги від ТОВ «Європа-Факторинг» на адресу ТОВ «ОСОБА_37 Плюс2» по кредиту ТОВ «МАРІЧКА» від 29.07.2016; копія Договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5 з додатками; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між 'ГОВ «ДОБРОМЕД» та ОСОБА_57 з додатками до нього.; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5 з додатками; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_4 з додатками; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_6 з додатками; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5 з додатками; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Харків, Павлівський майдан, 8; лист міністерства юстиції України на адресу ПАТ «ОСОБА_8 ОСОБА_9» за скаргою ТОВ «ОСОБА_37 Плюс2» від 08.08.2016; ухвала Господарського суду Х/о від 30.08.2016 за позовом ТОВ «Марічка» до ТОВ «ОСОБА_37 Плюс2» (копія); копія ухвали Господарського суду Х/о від 30.08.2016 за позовом ТОВ «Марічка» до ТОВ «ОСОБА_37 Плюс2» про визнання права власності на обєкти нерухомого майна, розташовані за адресами: м.Харків, Павлівський, 8 та м.Харків, Павлівський Майдан, 10; копія ухвали Господарського суду Х/о від 30.08.2016 про порушення провадження у справі за позовом ТОВ «МАРІЧКА» до ТОВ «ОСОБА_37 Плюс2»; копія ухвали Господарського суду X/ о від 30.08.2016 за позовом ТОВ «МАРІЧКА» до ТОВ «ОСОБА_37 Плюс2» про визнання права власності на обєкти нерухомого майна, розташовані за адресами: м.Харків, Павлівський, майдан,8 та м.Харків, Павлівський Майдан, 10; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: м.Харків, Павлівський Майдан,8; витяг з ЄДР юридичних осіб, ФО-П та громадських формувань, щодо ТОВ «Охоронна фірма Сапсан»; витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: м.Харків, Павлівський майдан, 10 та м.Харків, Павлівський Майдан, 8; повідомлення про відступлення права вимоги від ТОВ «Європа-Факторинг» на адресу ТОВ «ОСОБА_37 Плюс2» по кредиту ТОВ «Марічка» від 29.07.2016; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_5 з додатками; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_6 з додатками; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_3 з додатками; копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_4 з додатками; ухвала Господарського суду Х/о про порушення провадження у справі від 08.09.2016 за позовом ФО-П ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 до ТОВ «ОСОБА_37 Плюс2»; витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Харків, Павлівський Майдан, 8; ухвала Господарського суду Х/о про порушення провадження у справі за позовом ТОВ «МАРІЧКА» до ТОВ «ОСОБА_37 Плюс2»; копія ухвали Господарського суду Х/о від 30.08.2016 за позовом ТОВ «МАРІЧКА» до ТОВ «ОСОБА_37 Плюс2» про визнання права власності на обєкти нерухомого майна, розташовані за адресами: м.Харків, Павлівський, майдан,8 та м.Харків, Павлівський майдан, 10 за ТОВ «Марічка».

У підшивці документів №10 знаходились та були вилучені наступні документи ТОВ «ДОБРОМЕД»: інформація директора ТОВ «ДОБРОМЕД»; копія договору купівлі - продажу нежитлових приміщень між ПП «ІРИНА» та ТОВ «ДОБРОМЕД» від 18.12.2014; копія витягу № 31211750 від 18.12.2014;копія договору купівлі - продажу нежитлових приміщень між ПП «Ірина» та ТОВ «ДОБРОМЕД» від 18.12.2014; копія витягу № 31208727 від 18.12.2014; копія договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_4 від 18.12.2014; копія акту прийому - передачі і орендне користування нежитлових приміщень від 18.12.2014; копія договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «ДОБРОМЕД» та ФО-П ОСОБА_58 від 18.12.2014; копія акту прийому - передачі в орендне користування нежитлових приміщень під 18.12.2014; копія договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Добромед» та ФО-П ОСОБА_6 від 18.12.2014; копія акту прийому - передачі в орендне користування нежитлових приміщена від 18.12.2014; копія договору оренди нежитлових приміщень між ТОВ «Добромед» та ОСОБА_3 від 18.12.2014; копія акту прийому-передачі в орендне користування нежитлових приміщень від 18.12.2014; копія платіжного доручення №1 від 13.01.2015; копія платіжного доручення № 2 від 14.01.2015; копія платіжного доручення № 3 від 19.01.2015; копія платіжного доручення №4 від 20.01.2015; копія платіжного доручення № 5 від 27.01.2015; копія платіжного доручення № 6 від 28.01.2015; копія вимоги «Щодо надання документів» старшого слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області до ТОВ «ДОБРОМЕД» № 61/0774 від 16.03.2015; копія договору купівлі - продажу нежитлових приміщень між ПП «ІРИНА» та ТОВ «ДОБРОМЕД» від 18.12.2014; копія витягу N3 31211750 від 18.12.2014; копія договору купівлі - продажу нежитлових приміщень між ПП «ІРИНА» та ТОВ «Добромед» від 18.12.2014; копія витягу № 31208727 від 18.12.2014; копія платіжного доручення № 3 від 04.11.2014; копія платіжного доручення № 2 від 03.11.2014; копія платіжного доручення № 1 від 31.10.2014; копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Садовського К.С. про тимчасовий доступ до речей і документів від 02.03.2015; аркуш паперу з чорновими записами;

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Муратової С.І. від 28.10.2016 у судовій справі №640/12962/16-к, н/п 1-кс/640/8296/16 було задоволене клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 про арешт майна, вилученого від час обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська,90 19.10.2016 р. у кримінальному провадженні №12013220490001420 від 13.03.2013 року, яке не було зазначене в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку та належить ТОВ «МАРІЧКА». У перелік цих документів увійшли також вищезазначені документи ТОВ «ДОБРОМЕД», що очевидно слідує з їх найменувань. Таким чином, наведеною ухвалою слідчого судді було заарештоване майно (документи) які є власністю ТОВ «ДОБРОМЕД» і ТОВ «ДОБРОМЕД» є добросовісним набувачем вказаного майна.

Заарештовані перелічені документи не відповідають жодному з критеріїв, перелічених у ч.1 ст.98 КПК України. А, саме, вони не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та на них немає слідів кримінального правопорушення. Вказане майно не містить відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, воно не було обєктом кримінально протиправних дій. Наведені документи не набуті кримінально протиправним шляхом, не отримані ТОВ «ДОБРОМЕД» внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, арешт на перелічені документи ТОВ «ДОБРОМЕД» було накладено необґрунтовано.

Факт того, що з моменту вилучення перелічених документів ТОВ «ДОБРОМЕД» під час обшуку 19.10.2016 до теперішнього часу, тобто на протязі більш ніж трьох місяців, відносно вказаних документів не прийняті процесуальні рішення, свідчить про те, що орган слідства порушив необхідні для цього розумні строки. Наведена обставина тягне за собою суттєве обмеження господарської діяльності ТОВ «ДОБРОМЕД». У звязку з недотриманням розумних строків органом слідства, ТОВ «ДОБРОМЕД» не зміг провести загальні річні підсумки роботи, звести річний баланс тощо. Даних про те, що вилучені документи ТОВ «ДОБРОМЕД» є предметом експертних досліджень немає.

Утримання органом слідства у своєму розпорядженні вилучених документів ТОВ «ДОБРОМЕД» поза межами розумних строків порушує законні інтереси ТОВ «ДОБРОМЕД». Наведене також свідчить, що у подальшому застосуванні арешту документів ТОВ «ДОБРОМЕД» немає потреби.

Передача вилучених та заарештованих документів власнику ТОВ «ДОБРОМЕД» не створить будь-яких перешкод для їх збереження та подальшого розслідування кримінального провадження, в той же час забезпечить проведення господарської діяльності ТОВ «ДОБРОМЕД».

В судовому засіданні представник ТОВ «ДОБРОМЕД» адвокат ОСОБА_1 підтримав подане клопотання.

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 в судове засідання не зявилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, на електронну адресу суду 03.02.2017 від старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_59, який входить до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, надійшли заперечення, в яких слідчий зазначив, що проти задоволення клопотання про зняття арешту з майна вилученого під час обшуків по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР 13.03.2013 за номером 12013220490001420, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України заперечує. Вказане майно є речовими доказами у кримінальному провадженні та має доказове значення, у звязку із чим застосований захід забезпечення кримінального провадження є обґрунтованим та забезпечує всебічне повне та обґрунтоване проведення досудового розслідування (а.с. 36).

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, матеріали справи № 640/12962/16-к н/п 1-кс/640/8296/16 за клопотанням про арешт майна у даному кримінальному провадженні, приходить до наступного.

ОСОБА_60 з кримінального провадження. В провадженні СУ ГУНП в Харківській області на теперішній час перебуває вказане кримінальне провадження за №12013220490001420 від 13.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 203-2 КК України (а.с. 49-55 справи № 640/12962/16-к н/п 1-кс/640/8296/16).

В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.09.2016 надано дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою та фактичним місцем знаходження ТОВ «Марічка», код ЄДРПОУ 24678557, а саме в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вулиця Сумська, 90, які на праві приватної власності належать ОСОБА_61 та ТОВ «Долина», з метою відшукання і вилучення: оригіналів документів, які підтверджують отримання кредиту ТОВ «Марічка» в АКБ «Меркурій», оригіналів документів, щодо укладання іпотечних договорів та договорів про внесення змін до іпотечних договорів по об'єктам нерухомості, розташованим за адресами: м. Харків, Майдан Павловський будинок № 10 та м. Харків, Майдан Павловський будинок № 8. правовстановлюючих документів на вищевказане нерухоме майно, оригіналів документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Марічка», а саме: журнал-ордер ТОВ «Марічка» по рахунку №103 (будівлі, споруди) за 2014 рік; баланси ТОВ «Марічка» по формі № 1 за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, рік за 2014 рік; оборотно-сальдовий баланс або головна книга ТОВ «Марічка» за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, за 2014 рік; картка бухгалтерського рахунку ТОВ «Марічка» у якому були відображені розрахунки з покупцем нерухомості ПП «Ірина»; матеріали річної інвентаризації основних засобів ТОВ «Марічка» за 2013, 2014, 2015 роки; інвентаризаційні картки основних засобів ТОВ «Марічка», акти приймання-передачі, документи що є підставою для зняття з балансу по вказаним нежитловим приміщенням; оригіналів документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Добромед», як кінцевого власника незаконно відчужених приміщень, електронні носії інформації щодо бухгалтерського обліку ТОВ «Марічка», а також комп'ютерної техніки та пристрої для друку, за допомогою яких були виготовлені підроблені банківські документи, матеріальних носіїв інформації (чорнові записи, жорсткі диски компютерів та ін.), на яких може міститись інформація, що буде сприяти розкриттю злочину, інших предметів і документів - мобільних телефонів, фотознімків, чорнових записів, схем, бланків банківських установ, печаток, інших документів, а також персональних компютерів або ноутбуків з периферійними пристроями, та пристроїв, що використовуються для виготовлення копій (а.с. 56-57 справи № 640/12962/16-к н/п 1-кс/640/8296/16).

19.10.2016 на підставі вказаної ухвали Київського районного суду м. Харкова від 20.09.2016 за адресою: за адресою: м. Харків, вулиця Сумська, 90, проведений обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 19.10.2016 вилучено в тому числі майно, відносно якого подане клопотання ТОВ «ДОБРОМЕД» про скасування арешту майна у цьому кримінальному провадженні (а.с. 58-61 справи № 640/12962/16-к н/п 1-кс/640/8296/16).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.10.2016 задоволено клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220490001420 від 13.03.2013 за ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 203-2 КК України; ухвалено накласти арешт на майно, яке належить ТОВ «Марічка», код ЄДРПОУ 24678557, та вилучено 19.10.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного судум. Харкова від 20.09.2016 під час обшуку за юридичною адресою та фактичним місцем знаходження ТОВ «Марічка», код ЄДРПОУ 24678557, в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вулиця Сумська, 90, в тому числі, на майно, вказане в клопотанні ТОВ «ДОБРОМЕД» (а.с.233-244 справи № 640/12962/16-к н/п 1-кс/640/8296/16).

Ухвалою колегії суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Харківської області від 17.11.2016 апеляційні скарги генерального директора ТОВ «Долина» ОСОБА_20, директора ТОВ «Небозвід» ОСОБА_62, ФОП ОСОБА_63 залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.10.2016 щодо накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 12013220490001420 залишено без змін (а.с. 328-330 справи № 640/12962/16-к н/п 1-кс/640/8296/16).

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

ОСОБА_60 абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

ОСОБА_60 журналу судового засідання від 28.10.2016 під час вирішення питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в судовому засіданні приймали участь слідчий Мирний А.В., представник ТОВ «Марічка» - адвокат ОСОБА_64 (а.с. 232 справи № 640/12962/16-к н/п 1-кс/640/8296/16). Представник ТОВ «ДОБРОМЕД» при розгляді питання про арешт майна не був присутніи, а отже, наділений правом звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України.

При розгляді даного клопотання слідчим суддею досліджені обставини, що випливає із вимог ч. 2 ст. 174 КПК України, щодо необґрунтованості, на думку заявника, накладення арешту на вказані документи товариства. Як вказано вище, обґрунтованість накладення ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.10.2016 арешту на майно перевірялася апеляційним судом Харківської області, та ухвала суду першої інстанції залишена без змін. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідало належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження (ч. 1 ст. 7 КПК України), до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, законність, рівність перед законом і судом, забезпечення права на захист, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, диспозитивність.

ОСОБА_60 положень ч. 1, ч. 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

ОСОБА_60 наданих електронною поштою слідчим заперечень, вказане майно є речовими доказами у кримінальному провадженні та має доказове значення, у звязку із чим застосований захід забезпечення кримінального провадження є обґрунтованим та забезпечує всебічне повне та обґрунтоване проведення досудового розслідування (а.с. 36).

Таким чином, слідчі дії в обсязі, необхідному для встановлення обєктивної істини по справі, повідомлення підозри тривають.

В клопотанні про скасування арешту директор ТОВ «ДОБРОМЕД» вказує, зокрема, що ТОВ «ДОБРОМЕД» є орендарем нежитлових приміщень у ФОП «ОСОБА_61І» за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 90, у звязку з чим за наведеною адресою знаходилися документи Товариства щодо його господарської діяльності, прав власності на нерухоме майно.

Однак, ані до клопотання, ані в ході його розгляду не надано даних, які б вказували на обставини, які не були відомі слідчому судді на час розгляду клопотань про арешт майна.

Слідчому судді не надано та до клопотання не залучено копію договору оренди нежитлових приміщень, акту прийому передачі в оренду нежитлових приміщень тощо на підтвердження вказаних доводів заявника. Даних щодо здійснення діяльності ТОВ «ДОБРОМЕД» за вказаною адресою не надано.

Даних на підтвердження того, що в подальшому застосуванні цього заходу у вигляді арешту зазначених документів відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, до слідчого судді не надано, а тому на теперішній час слідчий суддя не вбачає підстав для скасування арешту.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

ОСОБА_60 вимог ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

В мотивувальній частині клопотання заявник посилається також на належність ТОВ «ДОБРОМЕД» документів, в назві яких взагалі неможливо визначити їх належність саме цьому товариству. При цьому, резолютивна частина клопотання про скасування арешту майна не містить чітких вимог щодо обсягу та переліку документів, з яких заявник просить скасувати арешт та повернути їх товариству.

Враховуючи викладене, розглядаючи клопотання в межах заявлених вимог, слідчий суддя вважає, що на теперішній час відсутні підстави вважати, що відпала потреба в збереженні, застосованого ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.10.2016 заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту вказаних документів, а тому клопотання ТОВ «ДОБРОМЕД» про скасування арешту майна є передчасними та задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОБРОМЕД» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220490001420 від 13.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 203-2 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя Муратова С.О.