Ухвала суду № 64495907, 01.02.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№1-кс/760/1619/17

(№760/675/16-к)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01. 02. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К, за участю прокурора Перова А.В., захисника ОСОБА_1, підозрюваного ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Танривердієва Х. М., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симківим Р. Я. про продовження строку тримання під вартою підозрюваному -

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю м.Києва, громадянину України, українцю, з вищою освітою, не одруженому, пенсіонеру, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимому,

у кримінальному провадженні за № 52015000000000002 від 04. 12. 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.209, ч. 1 ст. 388 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Танривердієва Х. М., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симківим Р. Я. про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у кримінальному провадженні за № 52015000000000002 від 04. 12. 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.209, ч. 1 ст. 388 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.209, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період із січня 2013 року по січень 2016 року ОСОБА_2 у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_5 вчинив низку кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, власності та у сфері господарської діяльності.

Загалом, внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 та підконтрольної останньому злочинної організації, через реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, ряд осіб заволоділи грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування», розмір яких згідно висновку судово-економічної експертизи № 10620/10621/16-45 складає 740 065 924,96 грн.

При цьому, членами злочинної організації вказана сума коштів в період з січня 2013 по червень 2016 року через ряд підконтрольних фіктивних суб'єктів господарювання була конвертована в готівку, чим було завершено умисел членів злочинної організації на заволодіння коштами ПАТ «Укргазвидобування» від продажу природного газу та відповідно завдано збитків державним інтересам на зазначену суму.

ОСОБА_2 15.06.2016 о 18 год. 48 хв. затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

16.06.2016 протягом 24 годин ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

18.06.2016 слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 18 год. 48 хв. 13.08.2016.

04.08.2016 слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_2 до 12.10.2016 та визначено заставу у розмірі 50 000 000 грн.

19.09.2016 колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва рішення слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 04.08.2016 було залишено без змін, а скаргу захисників ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7 - без задоволення.

06.10.2016 слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_2 до 11.12.2016 та визначено заставу у розмірі 50 000 000 грн.

06.12.2016 слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_2 до 03.02.2017 та визначено заставу у розмірі 50 000 000 грн.

Детектив в поданому клопотанні посилався на те, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшились, а навпаки з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою підозрюваного.

Детектив вважає, що інші запобіжні заходи не зможуть забезпечити досягнення мети їх застосування, тому стосовно підозрюваного ОСОБА_2 необхідним є обрання виключно найбільш суворого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів, оскільки жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

В зв'язку із зазначеним детектив просив слідчого суддю продовжити строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_2 строком на 60 днів; при постановленні ухвали про продовження строку тримання під вартою визначити розмір застави 31 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 50 000 000 грн.; у разі внесення застави підозрюваним відповідно покласти на підозрюваного наступні обов'язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

В судовому засіданні прокурор САП підтримав подане клопотання з підстав зазначених у ньому та просили слідчого суддю про задоволення клопотання.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що підозрюваний не має намір переховуватись від органів досудового розслідування та вчиняти будь-які дії, які перешкоджатимуть здійсненню досудового розслідування, зазначали що будь-які ризики передбачені ст. 177 КПК України відсутні, в зв'язку з чим просили слідчого суддю відмовити в задоволення клопотання про продовження строку тримання під вартою та обрати відносно підозрюваного більш м'який вид запобіжного заходу не пов'язаний із триманням під вартою.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, якими детектив та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.209, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період із січня 2013 року по червень 2016 року ОСОБА_2 у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_5 вчинив низку кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, власності та у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

ОСОБА_5, будучи народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи протягом цих скликань посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, володіючи досвідом керівника у сфері управління спільною діяльністю та веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, маючи повний контроль над діяльністю підприємств ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», досконало вивчивши та проаналізувавши попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування», отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому розуміючи шкоду, яка буде завдана державним інтересам.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року, за активної участі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину - заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовим становищем, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_2, ОСОБА_29, а також інші невстановлені досудовим слідством особи, у тому числі із числа службових осіб ПАТ «Укргазвидобування».

Метою діяльності злочинної організації було незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Вказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об'єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у свою чергу свідомо виконували всі вказівки ОСОБА_5, як організатора злочинної організації.

Створена ОСОБА_5 злочинна організація складалася із двох структурних частин - організованих груп, до першої організованої групи ввійшли ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_20, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_29, ОСОБА_25, а також невстановлені слідством особи, до другої організованої групи ввійшли ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_2, а також невстановлені слідством особи.

Так, ОСОБА_5 для створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організацією, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, у січні 2013 року, будучи обізнаним в питаннях господарської діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест», із ситуацією, яка склалася на ринку природного газу в Україні, за активною участю ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення злочинів із заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», і визначив способи його виконання, а також визначив ролі кожного із учасників злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_5 визначив конкретні завдання цієї організації та її учасників, об'єднав їхні зусилля і детально розподілив між її членами функції, ролі, завдання й обов'язки, відповідно до яких:

ОСОБА_2 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА_5 через ОСОБА_10 визначив виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА_5, а також співорганізатору ОСОБА_8 через ОСОБА_20, ОСОБА_10 та ОСОБА_11

-при вирішенні організаційних питань пов'язаних з придбанням суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації підпорядковуватись ОСОБА_20;

-виконувати роль номінального керівника ТОВ «Київпромзбут», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та виступало переможцем аукціонів з продажу природного газу на товарній біржі «Львівська універсальна», видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», за заниженими цінами з подальшою реалізацією природного газу на адресу підприємств, підконтрольних злочинній організації, - ТОВ «Нафтогаз Трейд» і ТОВ «Газтранспроект»;

-забезпечити відкриття від імені ТОВ «Київпромзбут» рахунків в ПАТ КБ «Преміум» та ПАТ «Діамант Банк» та забезпечити контроль над відкритими рахунками учасникам злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_13;

-спільно з ОСОБА_20 забезпечити отримання для придбаного з метою прикриття злочинної діяльності суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Київпромзбут» ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом;

-приховувати сліди злочинної діяльності, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Київпромзбут», які є доказами вчинених злочинів;

-з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Київпромзбут», приховування взаємозв'язку зі злочинною організацією та пов'язаними з нею суб'єктами господарювання орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс;

-підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, а саме неосвічених осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали б номінальними засновниками та директорами фіктивних підприємств;

-координувати поведінку номінальних директорів та засновників фіктивних підприємств при спілкуванні зі службовими особами контролюючих, реєстраційних та податкових органів;

-спільно з іншими учасниками злочинної організації придбати суб'єкти підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації;

-забезпечити відкриття від імені придбаних фіктивних підприємств рахунки в ПАТ КБ «Преміум» та ПАТ «Діамант Банк» та забезпечити контроль над відкритими рахунками учасникам злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_13;

-спільно з ОСОБА_20 забезпечити отримання для створених, придбаних чи іншим чином залучених з метою прикриття злочинної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом;

-забезпечувати підписання номінальними директорами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) придбаних з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації документів фінансово-господарської діяльності;

-забезпечити маскування слідів злочинної діяльності, що полягало в постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації.

Реалізуючи свої протиправні наміри, ОСОБА_5 на початку 2013 року звернувся до свого знайомого ОСОБА_10, якому повідомив свої злочинні наміри, та знаючи, що останній контролює ряд суб'єктів господарювання, зареєстрованих на території України, запропоновував залучити їх для вчинення злочину. Пропозицію ОСОБА_5 як керівника злочинної організації ОСОБА_10 схвалив та надав свою згоду на вступ до злочинної організації й участь у вчиненні злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, як виконавець та керівник структурної частини злочинної організації, що відповідала за створення, придбання чи іншим чином залучення суб'єктів господарювання до злочинної діяльності з метою прикриття незаконної діяльності. При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_10 обговорили, що контроль над коштами, що будуть надходити на рахунки створених підприємств від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, будуть здійснювати члени злочинної організації ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_14 та ОСОБА_15, а ведення бухгалтерського обліку та подачу податкової звітності від імені вказаних підприємств - ОСОБА_10 та залучені ним до злочинної організації особи.

ОСОБА_10, виконуючи свою частину плану злочинної діяльності, в період лютого-квітня 2013 року, залучив до злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_2 як виконавців, при цьому ОСОБА_10 повідомив їм про діяльність злочинної організації та злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами, отриманими ТОВ «Надра Геоцентр» від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12.

Після отримання добровільної згоди ОСОБА_11 та ОСОБА_2 на вступ до злочинної організації та на участь у вчиненні злочинів відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану діяльності злочинної організації ОСОБА_10 здійснив розподіл обов'язків між її новими учасниками.

При цьому ОСОБА_10 визначив ОСОБА_11 відповідальною за переведення безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», в готівку та доставку готівкових коштів до офісу злочинної організації для передачі керівнику злочинної організації ОСОБА_5, а також здійснювати ведення бухгалтерського обліку та подачу податкової й іншої звітності від імені створених, придбаних чи іншим чином залучених до злочинної діяльності суб'єктів господарювання.

ОСОБА_2, який мав досвід роботи в Службі безпеки України та Державній податковій службі України, ОСОБА_10 здійснити пошук та залучати до злочинної діяльності осіб без постійних джерел доходів та за невелику грошову винагороду зареєструвати на них суб'єкти господарювання, відкрити рахунки в банківських установах та після реєстрації в Державній податковій інспекції, Пенсійному фонді та інших державних органах передати управління банківськими рахунками та печатку підприємств членам злочинної організації ОСОБА_12, ОСОБА_14 та ОСОБА_15

При цьому з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_2 мав постійно підтримувати зв'язок з формальними директорами залучених до злочинної діяльності підприємств та координувати їх поведінку при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів.

Враховуючи викладене, членами організованої злочинної організації від імені ТОВ «Надра Геоцентр» як оператора за договором про спільну діяльність № 265-12 реалізовано природного газу 426 112,084 тис. м. куб. на суму 1 917 398 166 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 1 166 301 847 грн.

Крім того, членами організованої злочинної організації від імені ТОВ «Фірма ХАС» як оператора за договором про спільну діяльність № 60 реалізовано природного газу 112 280,336 тис. м. куб. на суму 502 402 743 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 364 611 793 грн.

Також членами організованої злочинної організації від імені ТОВ «Карпатнадраінвест» як оператора за договором про спільну діяльність № 1747 реалізовано природного газу 33031,359 тис. м. куб. на суму 159 805 127 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 82 310 610 грн.

В цілому, загальна вартість проданого природного газу умисно занижена операторами спільної діяльності, підконтрольними злочинній організації на суму 1 613 224 251 грн.

Загалом, внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 та підконтрольної останньому злочинної організації, через реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, вказані особи заволоділи грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування», розмір яких згідно висновку судово-економічної експертизи № 10620/10621/16-45 складає 740 065 924,96 грн.

При цьому, членами злочинної організації вказана сума коштів в період з січня 2013 по червень 2016 року через ряд підконтрольних фіктивних суб'єктів господарювання була конвертована в готівку, чим було завершено умисел членів злочинної організації на заволодіння коштами ПАТ «Укргазвидобування» від продажу природного газу та відповідно завдано збитків державним інтересам на зазначену суму.

ОСОБА_2 15.06.2016 о 18 год. 48 хв. затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

16.06.2016 протягом 24 годин ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

18.06.2016 слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 18 год. 48 хв. 13.08.2016.

04.08.2016 слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_2 до 12.10.2016 та визначено заставу у розмірі 50 000 000 грн.

19.09.2016 колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва рішення слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 04.08.2016 було залишено без змін, а скаргу захисників ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7 - без задоволення.

06.10.2016 слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_2 до 11.12.2016 та визначено заставу у розмірі 50 000 000 грн.

06.12.2016 слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_2 до 03.02.2017 та визначено заставу у розмірі 50 000 000 грн.

Таким чином вбачається, що ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, тобто в участі у злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а також участь в ній та участь в злочинах, вчинюваних такою організацією, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах, створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та юридичним особам.

Підозра ОСОБА_2 повністю обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування кримінального провадження доказами, а саме:

-показаннями свідка ОСОБА_30, який показав, що саме ОСОБА_10 керував діями ОСОБА_22, ОСОБА_23 та ОСОБА_2 під час створення та придбання фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, а також те що він підшукував осіб без постійного джерела доходів за вказівкою своєї дружини ОСОБА_23 для призначення їх номінальними директорами та засновниками фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності;

-показаннями свідка ОСОБА_31, який показав, що ОСОБА_11, ОСОБА_2, ОСОБА_22, ОСОБА_23 працювали під керівництвом ОСОБА_10, в офісі по АДРЕСА_2;

-показами підозрюваних ОСОБА_22 та ОСОБА_23, які показала, що саме ОСОБА_10 організував створення та придбання фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, які стали формальним переможцем аукціонів з продажу природного газу та юридичних осіб, які забезпечили конвертацію безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу, в неконтрольовану готівку, шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов'язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не надавалися, а були відображені лише документально. Всі дії щодо реєстрації створення та придбання фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності ОСОБА_10 доручив в тому числі і ОСОБА_2 При цьому ОСОБА_10 власноручно намалював схему розкрадання коштів, отриманих від продажу природного газу, видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування»;

-показаннями свідка ОСОБА_32, який показав, що неодноразово бачив ОСОБА_10 в офісі по АДРЕСА_3, а також допомагав ОСОБА_2 щодо оформлення договорів та відкриття банківських рахунків фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_33 - чоловік ОСОБА_34 яка була формальним директором ТОВ «Ленстер Компані» і з 12.02.2015 була призначена на посаду директора ТОВ «Ленстер Компані», яке здійснювало купівлю природного газу в операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» через товарні біржі за цінами, істотно нижчими від ринкових, ОСОБА_34 відношення до фінансово-господарської діяльності товариства;

-протоколами огляду мобільних телефонів, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_2, в пам'яті яких наявні номери контактних телефонів ОСОБА_10 та ОСОБА_11, яким безпосередньо підпорядковувався ОСОБА_2;

-протоколом допиту ОСОБА_35 від 23.05.2016 який стверджував, що він був директором ТОВ «Морісель Груп» і його дії координував та контролював член злочинної організації ОСОБА_2;

-протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_3, під час якого встановлено, що в приміщенні під вивіскою «Приймальня Народного депутата України ОСОБА_5» фактично знаходяться офіси підконтрольних злочинній організації суб'єктів господарювання - ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект»;

-інформацією ДФС України та провайдера телекомунікацій, а також документами, вилученими у банківських установах, згідно яких підконтрольні злочинній організації суб'єкти господарювання - ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Нафтогазтрейд», подавали електронну податкову звітність та здійснювали керування банківськими рахунками з єдиної ІР-адреси, закріпленої за приміщенням за адресою: АДРЕСА_3;

-договором поручительства, згідно якого ОСОБА_5 поручається перед банківською установою за підконтрольне ТОВ «Нафтогазтрейд»;

-показаннями свідків - номінальних директорів підконтрольних злочинній організації фіктивних суб'єктів господарювання та інших пов'язаних осіб, які пояснили, що для отримання інструкцій з приводу вчинення злочинних дій, пов'язаних зі створенням фіктивних суб'єктів господарювання, відкриття банківських рахунків, підписання договорів купівлі-продажу природного газу прибували до приміщення за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27 б разом з ОСОБА_2;

-висновком судової товарознавчої експертизи, виходячи з якого видобутий природний газ в межах спільної діяльності ПАТ «Укргазвидобування» з підконтрольними злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» реалізовувався пов'язаним суб'єктам господарювання - ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогазтрейд», ТОВ «Ленстер Компані» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових;

-аукціонними свідоцтвами на реалізацію природного газу підконтрольними злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» пов'язаним суб'єктам господарювання - ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогазтрейд», ТОВ «Ленстер Компані» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових;

-фактом перерахування коштів, отриманих ТОВ «Газтранспроект» від реалізації природного газу, на користь Благодійного фонду ОСОБА_5 «Родина», що підтверджується виписками про рух коштів, вилученими в порядку тимчасового доступу в банківських установах;

-довідкою спеціаліста про перевірку реалізації природного газу підприємствами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатинадраінвест», ТОВ «Фірма «Хас», з якими ПАТ «Укргазвидобування» укладено договори спільної діяльності, за період 2014-2015 року;

-висновком судово-економічної експертизи за № 10620/10621/16-45 від 10.08.2016, згідно якого встановлено, що внаслідок реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність укладених з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма «Хас» по занижених цінах, в період 2014-2015 років, в адресу ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ТД Київгазенерго», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газ Транс Груп»: - сума втрачених активів ПАТ «Укргазвидобування» складає 2 474 852,30 грн., - сума недоотриманих доходів ПАТ «Укргазвидобування» складає 737 591 072,66 грн.;

-протоколом доступу до речей та документів від 28.12.2016 згідно якого вилучено речі та документи які були у розпорядженні Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, і які в рамках кримінального провадження № 42014000000000375 вилучені під час обшуку 11.07.2016 за адресою: м. Київ, вул. Робітнича, 4; вказані речі та документи переховувались учасниками злочинної організації, в тому числі і ті що нібито були викрадені, про що були відповідні повідомлення про крадіжки до правоохоронних органів, вказані речі та документи стосувалися фінансово-господарської діяльності підконтрольних товариств, а саме: ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Програм Інвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатинадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», підприємств-нерезидентів FASTILO TRADING LTD (Кіпр), VEDESTIMA TRADING LTD (Кіпр), OSTEXPERT LIMITED (Кіпр) та інших.

Зважаючи на зазначене, є підстави вважати, що ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, які відповідно до Кримінального кодексу України, згідно ст. 12, відносяться до категорії особливо тяжких злочинів за вчинення, яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Крім того, злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, є корупційним, за який правопорушнику має бути призначена виключно реальна міра покарання у вигляді позбавлення волі.

Вбачається, що відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 199 КПК України, є обґрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, оскільки незважаючи на значний обсяг проведених слідчих дій для повного, всебічного та неупередженого з'ясування всіх обставин вчинення злочинів, органом досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, а саме:

- завершити проведення, в тому числі і в рамках надання міжнародної правової допомоги, необхідних слідчих, оперативно-розшукових та процесуальних дій, з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_5, який за наявними даними виїхав за межі України, інших підозрюваних у цьому ж провадженні учасників злочинної організації ОСОБА_17, ОСОБА_37, ОСОБА_10, ОСОБА_16, ОСОБА_9, ОСОБА_25 та ОСОБА_11, місцезнаходження яких також до теперішнього часу не встановлено і які дотепер перебувають у розшуку, а також інших осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів;

- завершити проведення огляду та аналізу огляд речей, документів та інших матеріалів, вилучених за результатами проведених в рамках досудового розслідування обшуків та тимчасових доступів, а також вирішити питання про визнання їх речовими доказами;

- отримати висновки комплексних криміналістичних експертиз звукозапису та лінгвістичних експертиз усного мовлення, що призначені за легалізованими матеріалами, отриманими за результатами проведених у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні негласних слідчих (розшукових) дій;

- отримати висновки призначених у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі почеркознавчих та технічних експертиз документів;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судово-економічної експертизи та встановити суму несплачених рентних платежів;

- отримати відповіді від компетентних органів іноземних держав на раніше направлені на їх адресу міжнародні доручення про надання правової допомоги;

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження витребувані у ході досудового розслідування додаткові матеріали про відомості, що характеризують особу підозрюваних у провадженні;

- за необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, потреба в яких виникне під час проведення досудового розслідування.

- ознайомити підозрюваних та їх захисників із матеріалами кримінального провадження;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Встановлено, що Постановою заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52015000000000002 від 04.12.2015 до 10 місяців, тобто до 15.04.2017.

Вбачається, що на даний час продовжують існувати ризики, заявлені при обранні ОСОБА_2 запобіжного заходу, передбачені ст. 177 КПК України, а саме: можливість ОСОБА_2 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про продовження строку застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_2, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

В клопотанні про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_2. органом досудового розслідування зазначалися ризики передбачені ст. 177 КПК України які вказують на те, що підозрюваний буде переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Встановлено, що зазначені ризики не зменшилися та їх запобігання, можливо лише при продовженні строку запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_2 у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден із більш м'яких запобіжних заходів не може запобігти вказаним ризикам.

Зважаючи на ступінь тяжкості та характер вчиненого кримінального правопорушення, особу підозрюваного, а також на існування ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що в разі обрання ОСОБА_2 більш м'якого запобіжного заходу, останній завдяки своєму становищу може негативно впливати на хід досудового розслідування у даному провадженні, а також переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а тому застосування більш м'яких запобіжних заходів, в тому числі домашній арешт, вбачається недостатніми для запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Враховуючи, що прокурором під час розгляду даного клопотання було доведено наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_2 строком на 60 днів, з 01. 02. 2017 року до 01. 04. 2017 року до - 18 год. 48 хв. із альтернативою внесення застави підозрюваним у розмірі 31 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 50 000 000 грн. у національній грошовій одиниці.

При цьому слідчий суддя вважає, що вид запобіжного заходу у виді тримання під вартою є пропорційним ризикам у кримінальному провадженні, оскільки ризик того, що підозрюваний ОСОБА_2 зможе перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні з часу обрання відносно нього запобіжного заходу не зменшився.

Також, в разі внесення підозрюваним застави слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного наступні обов'язки, а саме: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 184, 192-194, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, на 60 днів, з 01. 02. 2017 року до 01. 04. 2017 року до - 18 год. 48 хв.

Розмір застави визначити у розмірі 31 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 50 000 000 грн. у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Солом'янського районного суду м. Києва: Банк УДК м. Києва, МФО 820019, депозитний рахунок 37319001004186, отримувач Солом'янський районний суд міста Києва, Код ЄДРПОУ 02896762, та надати документ, що це підтверджує, до Солом'янського районного суду міста Києва.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, наступні обов'язки:

- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Роз'яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Солом'янського районного суду м. Києва коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув'язнення.

Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув'язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Солом'янського районного суду м. Києва.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, строк дії яких встановити до 01. 04. 2017 року включно з моменту внесення застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

Ухвала щодо продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні - начальника четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симківа Р. Я.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя О. В. Бобровник