Ухвала суду № 64494391, 03.02.2017, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/735/17

Провадження № 1-кс/727/223/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Веселому С.С.

сторони кримінального провадження:

слідчий Джосул В.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12017260000000075 від 06 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ВДНЗУ «Буковинський Державний медичний університет» код ЄДРПОУ 02010971 (юридична адреса: м.Чернівці, Театральна площа 2), перебуваючи у злочинній змові із ФОП ОСОБА_2 та службовими особами ТОВ «МД ХАУС», діючи умисно, протягом 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах, які були виділені для надання послуг, щодо залучення громадян ОСОБА_3 на навчання в університеті.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» протягом вересня-жовтня 2016 року було зараховано на навчання 273 студенти, які є громадянами ОСОБА_3, про що сформовано відповідно накази про зарахування до денної форми навчання.

Після зарахування вказаних студентів, які є громадянами ОСОБА_3, службовими особами ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» 10.12.2016 було оголошено державну закупівлю, щодо пошуку комерційної структури, яка здійснить надання послуги щодо залучення громадян ОСОБА_3 в кількості 300 осіб на навчання в університеті, вартістю в 3 млн. грн. На участь в торгах було подано пропозицію ФОП ОСОБА_2 на суму 2964000 грн., з яким 23.12.2016 укладено договір про надання послуг. Також встановлено, що громадянин ОСОБА_3 ОСОБА_2 зареєстрований 19.09.2016 фізичною особою підприємцем.

В ході проведення дослідження, фактів надання послуг ФОП ОСОБА_2, щодо залучення громадян ОСОБА_3, було встановлено, що 26.12.2016 ФОП ОСОБА_2 подано до ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» акт здачі прийняття робіт, в якому зазначено перелік студентів в кількості 273 особи, які є громадянами ОСОБА_3, та те, що вказані особи залучені ним до навчання в університеті. Даний акт, було перевірено та прийнято до оплати службовими особами ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет».

Однак, в даному акті, зазначені особи, які протягом вересня-жовтня 2016 року були вже зараховані на навчання, про що сформовано відповідно накази про зарахування до денної форми навчання.

На підставі вказаного акту Державною казначейською службою України в м. Київ ФОП ОСОБА_2 27.12.2016 перераховано кошти в сумі 2697240 грн., за послуги із залучення до навчання громадян ОСОБА_3, які він фактично не надавав.

Крім цього, встановлено, що 15.12.2015 між ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» та ТОВ «МД ХАУС», в особі директора ОСОБА_2 укладено договір №432/т.

Згідно вказаного договору виконавець зобовязується надати послуги з набору іноземних громадян для навчання у ВНЗ з числа іноземних громадян на умовах індивідуального контракту для навчання. Ціна договору становить 2998970 грн.

Пунктом 10.1 вказаного договору визначено, що договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до 31.12.2015 або до повного виконання зобовязань сторін.

15.12.2015 директором ТОВ «МД ХАУС» ОСОБА_2 подано до ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет» акт здачі-прийняття робіт (послуг), згідно якого ОСОБА_2 залучив на навчання до навчального закладу 221 іноземного студента.

На підставі вказаного акту Державною казначейською службою України в м. Київ 29.12.2015 на рахунок ТОВ «МД ХАУС» №26004503749, відкритого в АТ «ОСОБА_4 Аваль» перераховано кошти в сумі 2998970 грн., за послуги із залучення до навчання громадян ОСОБА_3, які він фактично не надавав.

У відповідності до договору №432/т від 15.12.2015 достовірно встановлено, що ТОВ «МД ХАУС» (код ЄДРПОУ 40126272) має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок №26004503749, відкритому в АТ «ОСОБА_4 Аваль», МФО 380805, а саме:

- ТОВ «МД ХАУС» (код ЄДРПОУ 40126272) - розрахунковий рахунок 26004503749 українська гривня.

Зазначає, що на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів (з можливістю її отримання) з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.12.2015 по теперішній час в АТ «ОСОБА_4 Аваль», МФО 380805, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з метою встановлення контрагентів, на яких перераховувались бюджетні кошти та які незаконно були перераховані на рахунок ТОВ «МД ХАУС».

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що зберігаються що зберігаються в АТ «ОСОБА_4 Аваль», МФО 380805, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: виписки по руху коштів по рахунку клієнтів банку, що становлять банківську таємницю, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник АТ «ОСОБА_4 Аваль» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за №12017260000000075 від 06 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, згідно якого: службові особи ВДНЗУ «Буковинський Державний медичний університет» код ЄДРПОУ 02010971 (юридична адреса: м.Чернівці, Театральна площа 2), перебуваючи у злочинній змові із ФОП ОСОБА_2 та службовими особами ТОВ «МД ХАУС», діючи умисно, протягом 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах, які були виділені для надання послуг, щодо залучення громадян ОСОБА_3 на навчання в університеті.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_4 Аваль», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, а а саме до виписки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.12.2015 по теперішній час в АТ «ОСОБА_4 Аваль», МФО 380805, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, по наступному рахунку: ТОВ «МД ХАУС» (код ЄДРПОУ 40126272) - розрахунковий рахунок 26004503749 українська гривня.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мамчин П.І.