Ухвала суду № 64493342, 27.01.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/65/17

№ провадження 1-кс/646/772/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.01.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Журавель В.А.,

при секретарі Писаренко Я.С.,

за участю слідчого Майстренка С.О,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодший радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів в межах матеріалів досудового розслідування №12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000760 від 13.07.2016 за підозрою громадян ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6А.у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючи на посаді начальника митного посту «Купянськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС та будучи службовою особою, яка постійно здійснює функції представника влади, діючи у групі з фізичними особами-підприємцями, які надають послуги субєктам зовнішньоекономічної діяльності з документального оформлення митного ввезення газу скрапленого на територію України: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, які виконували функції пособників, одержав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі за вчинення та невчинення в інтересах юридичних осіб - субєктів зовнішньоекономічної діяльності дії з використанням наданої йому влади та службового становища по невчиненню перешкод в митному оформленню митним постом «Купянськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України газу скрапленого, ввезеного на територію України вищевказаними юридичними особами.

Згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 заздалегідь розподілили між собою злочинні ролі, відповідно до яких ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 отримують від субєктів зовнішньоекономічної діяльності, які ввозять на територію України газ скраплений, неправомірну вигоду у формі готівкових коштів, яку передають ОСОБА_3 шляхом перерахування на банківський картковий рахунок, доступ до якого він мав. Після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_3, діючи відповідно до своєї злочинної ролі, вчиняє чи не вчиняє дії з використанням наданої йому влади та службового становища по невчиненню перешкод в митному оформленню Митним постом «Купянськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України газу скрапленого, ввезеного на територію України вищевказаними юридичними особами.

У березні 2016 року з метою отримання неправомірної вигоди ОСОБА_3 отримав доступ до карткового рахунку №5168757263382733, відкритого в ПАТ «КБ «Приватбанк» на імя свого пасинка ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, шляхом отримання від нього платіжної картки, яка дає можливість розпорядження коштами, які зараховані на вказаний картковий рахунок. З метою реалізації свого злочинного наміру по отриманню неправомірної вигоди ОСОБА_3 передав реквізити вказаного карткового рахунку ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 для подальшого зарахування ними на вказаний рахунок неправомірної вигоди, отриманої від юридичних осіб - субєктів зовнішньоекономічної діяльності за вчинення та не вчинення в їх інтересах дій з використанням наданої йому влади та службового становища по невчиненню перешкод в митному оформленню Митним постом «Купянськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України газу скрапленого, ввезеного на територію України вищевказаними юридичними особами.

Після цього, в період з 15.03.2016 по 16.12.2016 ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_4, діючи у групі з ОСОБА_3 з метою сприяння у отриманні ОСОБА_3 неправомірної вигоди шляхом усунення перешкод при її передачі, отримали від юридичних осіб, які здійснюють ввіз на територію України газу скрапленого: ПП «РОД-НІК» (код ЄРДПОУ 32029392), ТОВ «ГАЗТРОН-ТРЕЙД», (код ЄДРПОУ 40237768), ТОВ «ГАЗТРОН-Україна», (код ЄДРПОУ 34048506) та інших грошові кошти на загальну суму 837557 грн. 10 копійок за невчинення перешкод в митному оформленні Митним постом «Купянськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України газу скрапленого, ввезеного на територію України вищевказаними юридичними особами.

Після отримання вказаних коштів ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_4, діючи у групі з ОСОБА_3 в період з 15.03.2016 по 16.12.2016 з метою сприяння у отриманні ОСОБА_3 неправомірної вигоди шляхом усунення перешкод при її передачі, здійснили перерахування отриманої неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів на загальну суму 837557 грн. 10 копійок на картковий рахунок №5168757263382733, відкритий ПАТ «КБ «Приватбанк» на імя ОСОБА_7, доступ до якого мав ОСОБА_3

Після зарахування вказаних коштів на вищезазначений розрахунковий рахунок, ОСОБА_3 в період з 15.03.2016 по 16.12.2016, знаходячись у м. Купянськ, Харківської області, отримав вказані кошти у сумі 837557 грн. 10 копійок готівкою з банкоматів ПАТ «КБ «Приватбанк», що є особливо великим розміром та у вказаний період часу систематично вчиняв дії або утримувався від вчинення дій з використанням наданої йому влади та службового становища дій по безперешкодному митному оформленню Митним постом «Купянськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України газу скрапленого, ввезеного на територію України юридичними особами: ПП «РОД-НІК» (код ЄРДПОУ 32029392), ТОВ «ГАЗТРОН-ТРЕЙД», (код ЄДРПОУ 40237768), ТОВ «ГАЗТРОН-Україна», (код ЄДРПОУ 34048506) та інших.

За результатами проведення слідчих дій, 16.12.2016 злочинні дії ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 припинені працівниками правоохоронних органів, а 17.12.2016 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, а ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_4В повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

У подальшому, ухвалами слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 18.12.2016 задоволені клопотання органу досудового розслідування про обрання підозрюваним ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення залогу в сумі 413400 грн., 144000 грн., 144000 грн., 110000 грн. відповідно.

В ході досудового розслідування, 07.12.2016 на підставі Ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 30.11.2016 в ПАТ «КБ «Приватбанк» було проведено тимчасовий доступ та вилучення документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку №5168757263382733, відкритому на імя громадянина ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5

Відповідно до листа 28-70-1/07/9-40ДСК від 26.12.2016 Енергетичної митниці ДФС встановлено, що відправлення електронних вантажно-митних декларацій, оформлення яких здійснювалось співробітниками митного посту «Купянськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС, субєктами зовнішньоекономічної діяльності на адресу Енергетичної митниці ДФС здійснювалось з наступних електронних поштових скриньок, а саме: 123atlantida@ukr.net, 2730809871CS@ukr.net, al.solov@ukr.net, apollocc@ukr.net, brokcargotrade@ukr.net, Budko_decl@ukr.net, customs_edecl@ukr.net, decl_oleg@ukr.net, e-decl@ukr.net, edvira@ukr.net, el_polissya_hutor@ukr.net, eldeclpoltava@ukr.net, eldeclpoltava_03@ukr.net, evmd.broker3@ukr.net, gnezdilov59viktor@ukr.net, impel-kup@ukr.net, intelimouse@ukr.net, krasnopolskaya_br@ukr.net, l.konsalt1@ukr.net, mdokko@ukr.net, mmgryp@ukr.net, plot@ukr.net, romfo@ukr.net, sngk_decl@ukr.net, systemlogmenegment@ukr.net, t_magistr@ukr.net, tamownya@ukr.net, va_dimntu@ukr.net, wog-zed@ukr.net.

В ході досудового розслідування також встановлено, що в ТОВ «Укрнет» код ЄДРПОУ 25589169, м. Київ, пр. 40 Річча Жовтня, буд. 26, зберігаються дані про IPадреси, дату та час входу, з яких в період з 01.01.2015 по 16.01.2017 здійснювались входи до вказаних вище електронних поштових скриньок, а також реєстраційні дані користувачів вказаних вище електронних поштових скриньок (П.І.Б., номери телефонів, білінгові адреси, найменування організацій), а також інформація електронної інформаційної системи інтернет-сервісу електронної пошти (вхідні, вихідні повідомлення, найменування адресатів, тобто відправників та одержувачів) по електронним поштовим скринькам.

Слідчий вважає, що відповідно до положень ст. 160 КПК України зазначені у клопотанні документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: факту відправлення електронних вантажно-митних декларацій, оформлення яких здійснювалось співробітниками митного посту «Купянськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС, субєктами зовнішньоекономічної діяльності на адресу Енергетичної митниці ДФС. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від ТОВ "Укрнет" та встановити осіб, що скоїли злочин. В інший спосіб довести обставини кримінального правопорушення, без вилучення вищевказаних речей та документів - неможливо.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, приходить на наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.

Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи ТОВ «Укрнет» код ЄДРПОУ 25589169, м. Київ, пр. 40 Річча Жовтня, буд. 26, та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу СУ прокуратури Харківської області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8дозвіл на тимчасовий доступу до документів, а саме:

- до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Укрнет» код ЄДРПОУ 25589169, м. Київ, пр. 40 Річча Жовтня, буд. 26, про IPадреси, дати та час входу, з яких в період з 01.01.2015 по 16.01.2017 здійснювались входи до електронних поштових скриньок: 123atlantida@ukr.net, 2730809871CS@ukr.net, al.solov@ukr.net, apollocc@ukr.net, brokcargotrade@ukr.net, Budko_decl@ukr.net, customs_edecl@ukr.net, decl_oleg@ukr.net, e-decl@ukr.net, edvira@ukr.net, el_polissya_hutor@ukr.net, eldeclpoltava@ukr.net, eldeclpoltava_03@ukr.net, evmd.broker3@ukr.net, gnezdilov59viktor@ukr.net, impel-kup@ukr.net, intelimouse@ukr.net, krasnopolskaya_br@ukr.net, l.konsalt1@ukr.net, mdokko@ukr.net, mmgryp@ukr.net, plot@ukr.net, romfo@ukr.net, sngk_decl@ukr.net, systemlogmenegment@ukr.net, t_magistr@ukr.net, tamownya@ukr.net, va_dimntu@ukr.net, wog-zed@ukr.net, а також реєстраційні дані користувачів вказаних вище електронних поштових скриньок (П.І.Б., номери телефонів, білінгові адреси, найменування організацій), а також інформацію електронної інформаційної системи інтернет-сервісу електронної пошти (вхідні, вихідні повідомлення, найменування адресатів, тобто відправників та одержувачів) по вказаним вище електронним поштовим скринькам.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя В.А.Журавель