Ухвала суду № 64489150, 09.11.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 09.11.2016 Справа № 554/8713/15-к

Провадження № 1-КС/554/8005/2016

УХВАЛА

Іменем України

09 листопада 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

08.11.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2015 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від ТОВ СП «Нібулон» (код ЄДРПОУ 14291113), про те, що службові особи ТОВ «Енергія-Еко» (код ЄДРПОУ 35796574), яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, умисно не виконують рішення Господарського суду Полтавської області про стягнення з ТОВ «Енергія-Еко» на користь ТОВ СП «Нібулон» основного боргу за поставлений товар в сумі 19515,82грн та 1720,50 грн судового збору.

Рішення набрало законної сили 08.05.2-13 року та на виконання вказаного рішення Господарським судом Полтавської області видано наказ по справі № 917/550/13.

Також 17.04.2013 року Господарським судом Полтавської області прийнято рішення про стягнення з ТОВ «Енергія-Еко» на користь ТОВ СП «Нібулон» 2081,60 грн. заборгованості за надані послуги та 1720,50 витрат зі сплати судового збору. Рішення набрало законної сили 30.04.2015 року. Загальна сума заборгованості склала 25038,42грн.

На виконанні у Октябрському відділі ДВС Полтавського МУЮ перебуває виконавче провадження № 46021612 та № 46021765 з примусового виконання наказів. Постанова про відкриття винесена 16.01.2015 року та надано боржнику строк для добровільного виконання рішення до 23.01.2015 року, але службовими особами ТОВ «Енергія Еко» ігноруються законні вимоги державного виконавця стосовно виконання наказів Господарського суду Полтавської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що юридична адреса ТОВ «Енергія-Еко» зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Керівником та одним із засновників підприємства є ОСОБА_2. Останнього 30.06.2015 року було викликано до слідчого з метою відібрання пояснення, але ОСОБА_2 від письмових пояснень відмовився на підставі ст..63 Конституції України. А в усній бесіді повідомив, що він більше не працює в ТОВ «Енергія-Еко», а отже і не несе відповідальності по борговим зобовязанням підприємства.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Енергія-Еко» з моменту утворення по теперішній час обслуговується у ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області, яка розташована за адресою: м.Полтава, вул. Європейська, 155.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області наявні документи щодо створення, реєстрації та діяльності ТОВ «Енергія Еко», які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до усіх без винятку документів, що перебувають у ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155, щодо створення, реєстрації та діяльності ТОВ «Енергія-Еко» (код ЄДРПОУ 14291113), з можливістю їх вилучення в оригіналах (у разі відсутності оригіналів в копіях), а саме:

- документи, надані під час реєстрації, перереєстрації ТОВ «Енергія-Еко» у ДПІ та отримання свідоцтва платника ПДВ;

- документів податкової звітності на паперових та магнітних носіях за період з 01.04.2013 року, як платника податків, по 01.02.2015 року, а саме: декларації з ПДВ та додатки № 5 до них, уточнюючи розрахунки податкових зобовязань з податку на додану вартість, додатки № 5 до них, декларації з податку на прибуток, інші документи обов'язкової податкової звітності цього підприємства;

- документи ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області, які свідчать про проведену роботу із платником податків, а саме з ТОВ «Енергія-Еко», а саме: отримані пояснення від посадових осіб і засновників зазначеного підприємства, акти виходу за адресою знаходження підприємства, будь-які інші документи про роботу із зазначеним платником податків;

- документи про направлення запитів на проведення зустрічних перевірок за взаємовідносинами ТОВ «Енергія-Еко» із суб'єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими в інших державних податкових інспекціях, а також отримані відповіді на них;

- отримані запити на проведення зустрічних перевірок з інших державних податкових інспекцій, правоохоронних органів, так само за рішеннями суду, по взаєминам із ТОВ «Енергія-Еко», і спрямовані відповіді на них;

- матеріали проведених планових й позапланових, виїзних й невиїзних перевірок дотримання чинного законодавства ТОВ «Енергія-Еко» (акти, довідки, додатки до них, інші документи) за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, а також винесені за результатами перевірок рішення-повідомлення;

- інформацію про наявність станом на 12.02.2015 року податкового боргу у ТОВ «Енергія-Еко» по будь яким податкам і зборам перед державними або місцевими бюджетами;

- отримані скарги, заяви, листи, повідомлення й інші документи, спрямовані на адресу ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області щодо діяльності ТОВ «Енергія-Еко» від суб'єктів підприємницької діяльності контрагентів;

- вказівки вищих органів державної податкової служби у відношенні ТОВ «Енергія-Еко»;

- виписку по особовому рахунку ТОВ «Енергія-Еко» з моменту реєстрації по теперішній час;

- документи переписки між ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області та ТОВ «Енергія-Еко»;

- довіреності, інші документи, які надавали та надають у теперішній час право представляти інтереси ТОВ «Енергія-Еко»;

- інші документи, які наявні у справі ТОВ «Енергія-Еко»..

Зобов`язати посадових осіб ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області, розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155, надати зазначені в ухвалі документи до тимчасового доступу та вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко