Ухвала суду № 64487743, 04.01.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7379/2016

Справа № 428/12803/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., за участю секретаря Волкової О.М., старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22016130000000309 від 18.11.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рапорту про виявлене кримінальне правопорушення, після утворення «ЛНР» та формування її незаконних воєнізованих підрозділів (у т.ч. при Міністерстві палива, енергетики та вугільної промисловості «ЛНР»), виникла необхідність їх матеріального забезпечення. Для досягнення цієї мети, а також для наповнення бюджету «ЛНР», міністром палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. «ЛНР», розроблена та приведена в дію протиправна схема з взяття під контроль роботи вуглевидобувних та вуглепереробних підприємств регіону, а також незаконного видобутку камяного вугілля на території Луганської області.

З цією метою, на протязі 2014 2016 р.р. керівник мінпаливенерго «ЛНР» примусив державні та приватні вугільні підприємства області здійснювати збут видобутої вугільної продукції через ДП «Луганськвугілля» (розташоване: м. Луганськ, вул. Лєрмонтова, їв), на базі якого створене вищезазначене міністерство «ЛНР», забезпечив озброєну охорону міністерства з метою невтручання сторонніх осіб в його злочинні плани та наміри.

Для досягнення вказаних злочинних цілей та власного збагачення за рахунок коштів від продажу вугілля, примусив в.о. генерального директора ДП «Луганськвугілля» та в.о. генерального директора ДП «Антрацит» - укласти договір з ПАТ «Центренерго» №111/20 з постачання на адресу останнього вугільної продукції антрацитової групи, на суму 1,584 млрд. грн., з розрахунку 1320 грн. (з ПДВ) за 1 тонну вугілля.

Генеральний директор ДП «Антрацит», діючи за командою т.зв. «міністра», використовуючи свої адміністративно-господарські та організаційно- розпорядчі функції, забезпечив відвантаження вугілля з ДП «Антрацит» під угоду - комісії з ДП «Луганськвугілля» (№2612) на ПАТ «Центренерго», сплачуючи комісійну винагороду у сумі 60 грн. з кожної проданої тони до ДП «Луганськвугілля» та податки до бюджету т.зв. «ЛНР»

В подальшому, генеральний директор ДП «Луганськвугілля» організовував та особисто контролював незаконне переведення безготівкових грошових коштів, отриманих від продажу вугілля, в готівку, шляхом підписання господарських угод та первинних бухгалтерських документів на постачання товарів та послуг (нікчемні правочини), а також незаконного надання фінансової допомоги низці комерційних структур з ознаками фіктивності. Зокрема, впродовж січня-лютого 2015р. посадовими особами міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. "ЛНР" з рахунків ДП "Луганськвугілля" на рахунки ПП "Содєйствіє" (код ЄДРПОУ 32366911) та ТОВ «МКД Трейд» (код ЄДРПОУ 39378059) було переведено 12 млн. грн. в якості зворотної фінансової допомоги. Надалі зазначене підприємство, з метою роздрібнення суми, перерахувало грошові кошти на інші свої розрахункові рахунки відкриті в українських банках та в подальшому зазначена сума була переведена у готівку.

Також встановлено, що невстановлена особа - співробітниця ПАТ «Банк Софійський» (в даному банку відкрито рахунок ДП «Луганськвугілля»), займається супроводом юридичних осіб - клієнтів банку, постійно спілкується з головним бухгалтером ДП «Луганськвугілля» та затверджує всі платіжні доручення, які формуються ним та підписуються електронними підписами під час роботи з «Клієнт-Банком». Також встановлено, що зазначена невстановлена особа, в разі надходження ухвал суду про арешт грошових коштів на підприємстві, повідомляє головного бухгалтера про це та надає час для швидкого перерахування грошей з даного рахунку на інший. На момент переведення 16 млн. гривень на рахунки ТОВ «МКД Трейд» та ПП «Содєйствіє», саме дана невстановлена особа перевіряла та затверджувала зазначені платіжні доручення.

З отриманих грошей, міністр палива, енергетики та вугільної промисловості «ЛНР» сплачує близько 47% податку від суми вивезеного вугілля з зазначених вугільних підприємств на окупованій території до бюджету т.зв. «ЛНР». Дані грошові кошти в подальшому направляються на виплату заробітної платні членам терористичних угруповань «ЛНР», які здійснюють терористично-диверсійну діяльність в інтересах так званої ЛНР (озброєні напади на представників правоохоронних органів та військовослужбовців ЗСУ, посягання на життя та здоровя представників органів місцевого самоврядування регіонів та окремих громадян, які займають проукраїнську позицію тощо), а також закупівлю амуніції, форми тощо.

Крім того, в провадженні слідчого відділу УСБ України в Луганській області знаходиться кримінальне провадження №22016130000000212 від 19.09.2016, виділеному в окреме провадження з матеріалів кримінального провадження №22015130000000195 від 5.04.2015 за підозрами - громадянина України ОСОБА_3, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3; ч.5 ст.191; ч.1 ст.109; ч.2 ст.110 КК України, громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3; ч.5 ст.191; ч.1 ст.109; ч.2 ст.110 КК України, громадянина України ОСОБА_5, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.109; ч.2 ст.110, ч.1 ст.258-3; ч.5 ст.191 КК України та громадянка України ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3; ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що з метою розтрати державних коштів т.зв. міністр палива, енергетики та вугільної промисловості ОСОБА_7 ОСОБА_7 «ЛНР» ОСОБА_3 організував стійке обєднання для вчинення злочинів, до складу якого залучив виконуючого обовязки генерального директора ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_5, виконуючого обовязки генерального директора ДП «Антрацит» ОСОБА_4, головного бухгалтера ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_6 та невстановлену особу на імя ОСОБА_3. Вказаною організованою групою у період з грудня 2014 року по жовтень 2015 року систематично вчинялися розкрадання грошових коштів ДП «Луганськвугілля», у сумі понад 16 млн. грн.

Зокрема, у березні-квітні 2014 року у м. Луганську створено стійке ієрархічне обєднання осіб, так звану «Луганську народну республіку» (далі «ЛНР»), яка, відповідно до Рішення Варшавської конвенції 2001 року, ОСОБА_8 Безпеки ООН від 28.09.2001 №1373 по боротьбі з тероризмом, а також відповідних положень Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 №638-IV є терористичною організацією, оскільки є стійким обєднанням трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, а саме: підготовки та реалізації терористичних актів, підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або організаціями, знищення матеріальних обєктів у терористичних цілях, організації незаконних збройних формувань, вербування, озброєння, підготовку та використання терористів, та іншої діяльності, що відноситься до ознак терористичної, у межах якої здійснено розподіл функцій, встановлені певні правила поведінки, обовязкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

Її учасники на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, а також вчиненням інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «ЛНР».

Вказана терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені відповідні обов'язки, згідно з єдиним планом спільних злочинних дій.

На керівників блоків покладається керівництво, організація дій та контроль за діяльністю підлеглих їм співучасників злочину за допомогою керівників груп, які входять до складу вказаних блоків.

При цьому на керівників та учасників силового блоку покладається забезпечення стійкості терористичної організації шляхом вчинення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями Збройних Сил України. У свою чергу представники політичного блоку організовують збір та отримання матеріальної та фінансової допомоги від інших учасників терористичної організації та осіб, лояльне налаштованих до їхньої діяльності, чим також забезпечують існування вказаної терористичної організації.

«ЛНР» має стабільний склад лідерів вказаної терористичної організації, які підтримують між собою тісні стосунки, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Так, на учасників політичного блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов'язки:

- створення так званих органів державної влади «ЛНР» та організація їх діяльності;

- розробка та видача документів від імені нелегітимних органів державної влади «ЛНР», що регламентують правила діяльності терористичної організації;

- організація та проведення незаконного референдуму на території Луганської області про визнання суверенітету незаконного державного утворення «ЛНР»;

- проведення агітаційної роботи серед населення щодо діяльності терористичної організації «ЛНР» з метою схиляння їх до участі у вказаній терористичній організації та отримання підтримки власної діяльності серед мешканців східних регіонів України;

- організація збору, отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичної організації та осіб, лояльно налаштованих до їх діяльності, а також її розподілу;

- налагодження взаємодії з незаконним державним утворенням «Донецька народна республіка» та її лідерами з метою координації дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, а також дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;

- налагодження взаємодії з прихильниками злочинної діяльності, які перебувають за кордоном з метою координації дій, отримання матеріальної і гуманітарної допомоги та озброєння, а також залучення іноземних громадян для протидії правоохоронним органам та Збройним Силам України;

- налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітацій, висвітлення діяльності «ЛНР», дискредитації діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та формування думки серед населення про законність власних дій, а також вчинення за їх допомогою закликів до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні а також дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України;

- надання матеріальної та організаційної допомоги учасникам бойового блоку «ЛНР» для забезпечення їх протиправної діяльності;

- забезпечення учасників «ЛНР» транспортом, символікою та агітаційними матеріалами.

На учасників силового блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладались наступні обов'язки:

- систематична організація та ведення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів України і військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції;

- силова підтримка учасників політичного блоку при проведенні незаконного референдуму на території Луганської області про визнання суверенітету незаконного державного утворення «ЛНР», а також укріплення та охорона зайнятих ними будівель та споруд, тощо.

У вересні-жовтні 2014 року (більш точно встановити дату не виявилося можливим) у громадянина України ОСОБА_4, який був обізнаний про незаконність вищезазначених дій представників органів влади самопроголошеної «ЛНР», виник злочинний умисел, спрямований на насильницьке повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України, на зміну меж території та державного кордону України, всупереч порядку, встановленого Конституцією України, на участь та сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР».

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою разом з іншими особами, подав до Центральної виборчої комісії (далі - ЦВК) ЛНР документи щодо участі в виборах до складу ОСОБА_9 ЛНР. На реалізацію своїх злочинних намірів, протягом жовтня-листопада 2014 року ОСОБА_4 проведена агітаційна робота, направлена на участь місцевого населення у виборах та підтримки його кандидатури під час голосування. 2 листопада 2014 року в м. Луганську та частині Луганської області, підконтрольній представникам ЛНР, всупереч вимогам діючого законодавства України, проведені вибори Голови та депутатів ОСОБА_9 ЛНР, за результатами яких 11 листопада 2014 року постановою №10/1 Центральної виборчої комісії ЛНР, ОСОБА_4 обраний до складу ОСОБА_9. Доводячи свої злочинні наміри до кінця, 17 листопада 2014 року ОСОБА_4 на засіданні ОСОБА_9 ЛНР склав присягу депутата та приступив до виконання повноважень депутата ОСОБА_9 ЛНР.

Займаючи посаду депутата ОСОБА_9 ЛНР ОСОБА_4, з моменту призначення та до теперішнього часу на території України, визнаній ОСОБА_10 ВРУ №254- VIII від 17.03.2015 тимчасово окупованою, вчиняє дії, направлені на насильницьке повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України, на зміну меж території та державного кордону України, всупереч порядку, встановленого Конституцією України, на участь та сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», а саме приймає участь в законотворчій діяльності «Луганської народної республіки», не відповідно до законодавства України, а керуючись положеннями, виданими органами влади «ЛНР» документів з питань організації діяльності силових та політичних одиниць у структурі організації.

У листопаді 2014 року (більш точно встановити дату не виявилося можливим) у громадянина України ОСОБА_3, виник злочинний умисел, спрямований на насильницьке повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України, на зміну меж території та державного кордону України, всупереч порядку, встановленого Конституцією України, на участь та сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР».

Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з іншими особами, знаходячись в м. Луганську в будинку уряду «ЛНР», розташованому за адресою: м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3, після створення, згідно Наказу Голови Луганської народної республіки від 25.11.2014 №51/1/01/11/14, Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР, ініціював та надав згоду на призначення його в ОСОБА_7 ЛНР на посаду міністра палива, енергетики та вугільної промисловості ОСОБА_7 ОСОБА_7 ЛНР.

Так, 26 листопада 2014 року указом самопроголошеного Голови ЛНР ОСОБА_3 призначений на посаду міністра палива, енергетики та вугільної промисловості ОСОБА_7 ОСОБА_7 ЛНР, після чого приступив до виконання обовязків посадової особи незаконно утвореного органу влади ЛНР, який відповідно до тимчасового основного закону (конституції) самопроголошеної ЛНР, є органом виконавчої влади вказаної терористичної організації.

Займаючи посаду міністра палива, енергетики та вугільної промисловості ОСОБА_7 ОСОБА_7 ЛНР ОСОБА_3, відповідно до Положення про Міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості Луганської народної республіки, затвердженого ОСОБА_10 ОСОБА_7 ЛНР від 29.01.2015 №02-04/22/15, з моменту призначення та до теперішнього часу на території України, визнаній ОСОБА_10 ВРУ №254- VIII від 17.03.2015 тимчасово окупованою, вчиняє дії, направлені на насильницьке повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України, на зміну меж території та державного кордону України, всупереч порядку, встановленого Конституцією України, на участь та сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», а саме організовує функціонування та діяльність т.з. «Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості Луганської народної республіки», не відповідно до законодавства України, а керуючись положеннями, виданими органами влади «ЛНР» документів з питань організації діяльності силових та політичних одиниць у структурі організації.

У грудні 2014 року (більш точно встановити дату не виявилося можливим) у громадянина України ОСОБА_5, виник злочинний умисел, спрямований на насильницьке повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України, на зміну меж території та державного кордону України, всупереч порядку, встановленого Конституцією України, на участь та сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР».

Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з іншими особами, знаходячись в м. Луганську в будинку уряду «ЛНР», розташованому за адресою: м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3, після створення, згідно Наказу Голови Луганської народної республіки від 25.11.2014 №51/1/01/11/14, Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР, ініціював та надав згоду на призначення його в ОСОБА_7 ЛНР на посаду заступника міністра палива, енергетики та вугільної промисловості ОСОБА_7 ОСОБА_7 ЛНР, після чого приступив до виконання обовязків посадової особи незаконно утвореного органу влади ЛНР, який відповідно до тимчасового основного закону (конституції) самопроголошеної ЛНР, є органом виконавчої влади вказаної терористичної організації.

Займаючи посаду заступника міністра палива, енергетики та вугільної промисловості ОСОБА_7 ОСОБА_7 ЛНР ОСОБА_5, відповідно до Положення про Міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості Луганської народної республіки, затвердженого ОСОБА_10 ОСОБА_7 ЛНР від 29.01.2015 №02-04/22/15, з моменту призначення та до теперішнього часу на території України, визнаній ОСОБА_10 ВРУ №254- VIII від 17.03.2015 тимчасово окупованою, вчиняє дії, направлені на насильницьке повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України, на зміну меж території та державного кордону України, всупереч порядку, встановленого Конституцією України, на участь та сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», а саме організовує функціонування та діяльність т.з. «Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості Луганської народної республіки», не відповідно до законодавства України, а керуючись положеннями, виданими органами влади «ЛНР» документів з питань організації діяльності силових та політичних одиниць у структурі організації.

Наприкінці грудня 2014 року початку січня 2015 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим) у громадянки України ОСОБА_6, якій було достовірно відомо, що «ЛНР» діє на території України незаконно, її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоровя людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації військового конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, а також чинять збройний опір, незаконну протидію та перешкоджають виконанню службових обовязків співробітникам правоохоронних органів України та військовослужбовцям Збройних сил України, виник злочинний умисел, спрямований на сприяння діяльності зазначеного псевдодержавного утворення. При цьому ОСОБА_6 усвідомлювала, що діяльність так званої «ЛНР», її спеціальних служб, а також осіб, які входять до їх складу та виконують функції з забезпечення життєдіяльності вказаної терористичної організації є незаконною, та що її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, здійснюють збір інформації військового характеру з обмеженим доступом щодо здійснення силами АТО військових операцій, та перешкоджають виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів України й військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції, тим самим забезпечуючи подальше функціонування терористичної організації «ЛНР».

Так, ОСОБА_6 надала згоду ОСОБА_3 на участь у стійкому організованому обєднанні для вчинення злочинів, до складу якого крім неї та ОСОБА_3 увійшли виконуючий обовязки генерального директора ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_5, виконуючий обовязки генерального директора ДП «Антрацит» ОСОБА_4 та невстановлена особа на імя ОСОБА_3. Злочинна діяльність вказаної групи була спрямована на розтрату грошових коштів, отриманих внаслідок продажу вугільної продукції шляхом зловживання службовими особами державних підприємств своїм службовим становищем, з метою подальшого забезпечення діяльності терористичної організації «ЛНР», шляхом надання матеріальної допомоги.

Відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану учасники організованої групи повинні були після надходження грошових коштів до ДП «Луганськвугілля» за поставлену вугільну продукцію безпідставно перерахувати їх на поточні рахунки фіктивних фірм та в подальшому вказані кошти за посередництвом оплати фіктивних правочинів перевести у готівку та у певній частині незаконно перемістити на територію Луганської області, підконтрольну незаконним збройним формуванням.

ОСОБА_3, будучи обізнаним, що на території Луганської області, тимчасово непідконтрольній державній владі України, продовжують працювати державні вугледобувні підприємства, що здійснюють видобуток і збут вугільної продукції та за допомогою залізничного сполучення відправляють вугільну продукцію на енергогенеруючі підприємства України, що знаходяться на підконтрольній українській владі території, виник злочинний умисел на розтрату грошових коштів, отриманих внаслідок продажу вугільної продукції шляхом зловживання службовими особами державних підприємств своїм службовим становищем, з метою подальшого забезпечення діяльності терористичної організації «ЛНР», шляхом надання матеріальної допомоги.

З метою реалізації єдиного злочинного плану, ОСОБА_3 організував стійке організоване обєднання для вчинення злочинів, до складу якого залучив виконуючого обовязки генерального директора ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_5, виконуючого обовязки генерального директора ДП «Антрацит» ОСОБА_4, головного бухгалтера ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_6 та невстановлену особу на імя ОСОБА_3. ОСОБА_3, володіючи організаторськими здібностями, на базі безперервного заняття керівних посад, особистих лідерських якостей та високого посадового стану в ОСОБА_7 терористичної організації «ЛНР», чітко розподілив ролі учасників організованої групи, згідно яких поклав на себе зобов'язання щодо:

розроблення плану розтрати грошових коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції з державних вуглевидобувних підприємств України;

подальше забезпечення діяльності терористичної організації «ЛНР», шляхом надання матеріальної допомоги;

здійснення підбору учасників організованої групи за критеріями, необхідними для здійснення кримінального правопорушення;

здійснення переконання членів організованої групи в необхідності і вигідності для всіх її учасників незаконної розтрати грошових коштів державного підприємства;

здійснення розподілу ролей та обов'язків кожного учасника організованої групи при визначенні способу, підготовці і вчиненні злочину;

здійснення загального керівництва і координації діяльності організованої групи;

забезпечення безперешкодного відвантаження та перевезення вугілля по території підконтрольній «ЛНР» та його переміщення через лінію розмежування вугільної продукції.

ОСОБА_5, будучи активним учасником організованої групи, який має широке коло службових повноважень у сфері вуглевидобування та вуглепостачання, відповідно до розробленого єдиного плану, був зобов'язаний:

здійснювати постійну координацію дій з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, щодо дати, часу та кількості вугільної продукції, яку необхідно поставити з ДП «Антрацит» на адресу ДП «Луганськвугілля» та на адресу ПАТ «Центренерго»;

укладати договори на поставку від імені ДП «Луганськвугілля» вугільної продукції на енергогенеруючі підприємства України;

здійснювати видання розпоряджень про відгрузку та поставку вугільної продукції з ДП «Луганськвугілля» на адресу ПАТ «Центренерго»;

здійснювати координацію та узгодження дій, щодо переміщення вугільної продукції по території підконтрольній «ЛНР» та через лінію розмежування, з ОСОБА_3;

здійснювати контроль перерахування грошових коштів з банківських рахунків ПАТ «Центренерго» на рахунок ДП «Луганськвугілля»;

після отримання грошових коштів на банківські рахунки ДП «Лугансквугілля» здійснювати контроль за їх перерахуванням за фіктивними договорами на рахунки фіктивних підприємств.

ОСОБА_4, будучи посадовою особою в силу покладених на нього організаційно-розпорядчих функції в займаній посаді виконуючого обов'язків генерального директора ДП «Антрацит», а також активним учасником організованої групи, який володіє спеціальними знаннями у сфері вуглевидобування та вуглепостачання, відповідно до розробленого єдиного плану, був зобов'язаний:

здійснювати постійну координацію дій з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 щодо дати, часу та кількості вугільної продукції, яку необхідно поставити з ДП «Антрацит» на адресу ДП «Луганськвугілля»;

виносити розпорядження про відгрузку та поставку вугільного концентрату до ДП «Луганськвугілля»;

здійснювати контроль за безперебійною та своєчасною поставкою вугільного концентрату до ДП «Луганськвугілля».

Згідно розподілених ролей, ОСОБА_6, будучи активним членом організованої групи, повинна була:

- займаючи посаду головного бухгалтера ДП «Луганськвугілля», забезпечувала видимість законності при проведенні фінансових операцій, спрямованих на розтрату коштів державного підприємства;

- з метою полегшення вчинення розтрати грошових коштів підприємства перевела їх з рахунку ДП «Луганськвугілля» в АБ «Укргазбанк» на рахунок підприємства в ПАТ «Банк «Софійський»;

- за допомогою власного електронного підпису та електронного підпису ОСОБА_5 перевела грошові кошти у сумі 16 мільйонів гривень з рахунку ДП «Луганськвугілля» на рахунки ПП «Содєйствіє» та ТОВ «МКД Трейд».

Т.зв. міністром палива, енергетики та вугільної промисловості «ЛНР» ОСОБА_3 розроблена та приведена в дію протиправна схема щодо взяття під контроль роботи вуглевидобувних та вуглепереробних підприємств регіону, а також незаконного видобутку камяного вугілля на території Луганської області.

Усвідомлюючи, що одноособово не зможе реалізувати свій злочинний умисел, направлений на розтрату державних коштів шляхом зловживання службовими особами державних підприємств своїм службовим становищем, ОСОБА_3 у грудні 2014 року організував стійке обєднання для вчинення злочинів, до складу якого, добровільно, на основі єдиних злочинних намірів, увійшли виконуючий обовязки генерального директора ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_5, виконуючий обовязки генерального директора ДП «Антрацит» ОСОБА_4, головний бухгалтер ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_6 та невстановлена особа на імя ОСОБА_3.

Відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану учасники організованої групи повинні були після надходження грошових коштів до ДП «Луганськвугілля» за поставлену вугільну продукцію безпідставно перерахувати їх на поточні рахунки фіктивних фірм та в подальшому вказані кошти за посередництвом оплати фіктивних правочинів перевести у готівку та у певній частині незаконно перемістити на територію Луганської області, підконтрольну незаконним збройним формуванням.

Так, реалізуючи єдиний злочинний план, в.о. генерального директора ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_5 уклав договір №111/1 від 15.01.2015 з заступником генерального директора ПАТ «Центренерго» ОСОБА_11, з постачання на адресу ПАТ «Центренерго» вугільної продукції антрацитової групи, на суму 1,584 млрд. грн., з розрахунку 1320 грн. (з ПДВ) за 1 тонну вугілля.

В той же час, враховуючи, що у ДП «Луганськвугілля» відсутня вугільна продукція антрацитової групи, передбачена договором №111/1 від 15.01.2015, ОСОБА_4, використовуючи свої організаційно-розпорядчі функції, як керівника ДП «Антрацит», реалізуючи єдиний злочинний умисел, надав розпорядження про відгрузку та поставку необхідного вугільного концентрату до ДП «Луганськвугілля» на підставі договору комісії №2612-14 від 26.12.2014.

ОСОБА_5, будучи службовою особою державного підприємства, з метою розтрати грошових коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції підприємства, надав вказівку на відгрузку та поставку вугільного концентрату з ДП «Луганськвугілля» на адресу ПАТ «Центренерго», здійснюючи при цьому згідно розподілу ролей контроль за своєчасністю та повнотою поставки на розташовані на підконтрольній українській владі території. При цьому, ОСОБА_3, будучи міністром палива та вугільної промисловості «ЛНР», керуючи діями учасників злочинної групи, виконуючи загальний злочинний план, забезпечив безперешкодне транспортування зазначеної вугільної продукції по території, що підконтрольна «ЛНР», та її переправлення через «лінію розмежування» до території, підконтрольній українській владі.

В подальшому, після надходження грошових коштів за поставлене вугілля від ПАТ «Центренерго» на рахунки ДП «Луганськвугілля», головний бухгалтер вказаного державного підприємства ОСОБА_6, діючи у відповідності із встановленою ОСОБА_3 роллю, на виконання спільного злочинного плану, за допомогою власного електронного підпису та електронного підпису ОСОБА_5, сформувала електронні платіжні доручення, за якими, згідно банківської виписки ДП «Луганськвугілля», 03.02.2015 з поточного рахунку підприємства № 26007001004092, відкритому в ПАТ «Банк «Софійський» (МФО 380861), в порушенні підпункту 2 в. пункту 13 ОСОБА_10 Кабміну України від 29.11.06 №1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» (із змінами та доповненнями)) перераховані грошові кошти у якості фінансової допомоги на підприємства, які мають ознаки фіктивності, зокрема, ПП «Содєйствіє» у сумі 4 млн. грн. та ТОВ «МКД Трейд» у сумі 12 млн. грн.

Переведені на рахунки ТОВ «МКД Трейд» та ПП «Содєйствіє» грошові кошти у загальній сумі 16 млн. грн. невстановленою на цей час особою на імя «Дмитро», на виконання спільного злочинного плану та відведеної йому ролі, за посередництвом оплати фіктивних правочинів переведено у готівку та у певній частині незаконно переміщено на територію Луганської області, підконтрольну незаконним збройним формуванням.

Згідно висновку судової економічної експертизи Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. ОСОБА_12 №9641 від 30.10.2015, внаслідок недотримання виконуючим обовязки генерального директора ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_5 вимог постанови Кабінету ОСОБА_7 України від 29.11.2006 №1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів», шляхом безпідставного перерахування грошових коштів на поточні рахунки ПП «Содєйствіє» та ТОВ «МКД Трейд» в якості зворотної фінансової допомоги, державі в особі ДП «Луганськвугілля» спричинена матеріальна шкода (збитки) на загальну суму 16 млн. грн., що більше ніж в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того встановлено, що на період вчинення зазначеного кримінального правопорушення ДП «Антрацит» мало договір на поставку вугільної продукції з ПАТ «Центренерго» №111/14 від 16.10.2014.

Таким, чином із матеріалів кримінального провадження вбачається, що оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які стосуються укладання та виконання договорів №111/20 від 16.12.2014, №111/1 від 15.01.2015 з ДП «Луганськвугілля» та договору №111/14 від 16.10.2014 з ДП «Антрацит» (устави сторін договору, договори з додатковими угодами та специфікаціями, акти виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товарно-транспортні документи, платіжні документи, інформація щодо руху коштів за вказаним договором, податкову документацію), листування між сторонами вказаних договорів знаходяться в ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045) зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а у випадку відсутності - їх копій, а саме до: первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, які стосуються укладання та виконання договору №111/20 від 16.12.2014 з ДП «Луганськвугілля» (уставів сторін договору, договорів з додатковими угодами та специфікаціями, актів виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товарно-транспортних документів, платіжних документів, інформації щодо руху коштів за вказаним договором, податкової документації, листування між сторонами договору; первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, які стосуються укладання та виконання договору №111/1 від 15.01.2015 з ДП «Луганськвугілля» (уставів сторін договору, договорів з додатковими угодами та специфікаціями, актів виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товарно-транспортних документів, платіжних документів, інформації щодо руху коштів за вказаним договором, податкової документації, листування між сторонами договору; первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, які стосуються укладання та виконання договору №111/14 від 16.10.2014 з ДП «Антрацит» (уставів сторін договору, договорів з додатковими угодами та специфікаціями, актів виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товарно-транспортних документів, платіжних документів, інформації щодо руху коштів за вказаним договором, податкової документації, листування між сторонами договору, які перебувають у володінні ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 3-6 ст.132 КПК України передбачено:

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

5. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

6. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Центренерго». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 18.11.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, відповідно з фабулою: невстановлені особи з метою сприяння діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка», діючи за попередньою змовою з учасниками організованої злочинної групи у складі так званого міністра палива, енергетики та вугільної промисловості ОСОБА_7 ОСОБА_7 «ЛНР» ОСОБА_3, виконуючого обовязки генерального директора ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_5, технічного директора ДП «Антрацит» ОСОБА_4 та головного бухгалтера ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_6 (обвинувальний акт стосовно яких за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.5 ст.191, ч.1 ст.258-3 КК України, спрямовано до суду), сприяли безпідставному переведенню з рахунку ДП «Луганськвугілля», відкритому у ПАТ «Банк «Софієвський», на банківські рахунки ТОВ «МКД Трейд» та ПП «Содействіє», які мають ознаки фіктивності, державних коштів у розмірі 16 мільйонів гривень. В подальшому невстановлені особи за посередництвом оплати фіктивних правочинів перевели у готівки вказану суму грошей та у певній частині незаконно перемістили на територію Луганської області, підконтрольну незаконним збройним формуванням, що підтверджується витягом з кримінального провадження №32016130000000309 від 28.11.2016.

Як вбачається з резолютивної частини клопотання, стороною кримінального провадження ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналів вищевказаної первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації по взаємовідносинам з ДП «Луганськвугілля», які перебувають у володінні ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045).

Однак, в порушення вимог ч.3 ст.132, ст.214 КПК України, стороною кримінального провадження до ЄРДР вищевказаного кримінального провадження не внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення саме посадовими особами ПАТ «Центренерго». Крім того, стороною кримінального провадження в порушення ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні не зазначені і належним чином необґрунтовані: значення вищевказаних документів вказаного підприємства для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів; необхідність саме вилучення вказаних документів. Крім того, стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.5 ст132 КПК України не підтверджено доказами зазначені у тексті клопотання обставини щодо вказаного вчиненого кримінального правопорушення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави відмовити у задоволенні клопотання.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко