Ухвала суду № 64482457, 30.01.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/7694/16-к

Провадження № 1-кс/461/605/17

Галицький районний суд м.Львова

УХВАЛА

30.01.2017 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Мисько Х.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12015140040004108 від 04.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Старший слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням, в якому просить постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні відділення Західного ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 325321, адреса місця знаходження якого: м. Львів вул. Липинського, 13 А. стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків: 26209607764349 та 26300615345831, які відкриті на ім'я «Матвіїшина Оксана Вікторівна», ІНФОРМАЦІЯ_1, зокрема, руху коштів по банківських рахунках, а також наступні документи: оригіналів документів юридичної справи з реєстраційними документами щодо обслуговування банківського рахунку 26209607764349 та 26300615345831, заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по депозитному договору №SAMDNWFD0070977625201 від 31.12.2015; руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку 26209607764349, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, в частині призначених платежів по депозитному договору №SAMDNWFD0070977625201 від 31.12.2015; платіжні документи про переказ коштів з рахунку 26209607764349 в частині призначених платежів по депозитному договору №SAMDNWFD0070977625201 від 31.12.2015; документів про видачу готівкових коштів з рахунку 26209607764349 в частині призначених платежів по депозитному договору №SAMDNWFD0070977625201 від 31.12.2015; оригінал депозитного договору №SAMDNWFD0070977625201 від 31.12.2015 відкритий на ім'я «Матвіїшина Оксана Вікторівна», ІНФОРМАЦІЯ_1; довіреність (доручення) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 на прізвище «Стефінін Михайло Васильович» щодо повернення коштів за депозитним договором №SAMDNWFD0070977625201 від 31.12.2015 та виплата коштів по такому договору; інша інформація по депозитному договорі №SAMDNWFD0070977625201 від 31.12.2015 стосовно зняття коштів чи переказу їх на інші рахунки тощо;

У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно оглянути та отримати їх оригінали, прошу Вас розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в філії Західного ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» стосовно відкриття та обслуговування вище вказаних банківських рахунків, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про підставність клопотання слідчого про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів слід задоволити повністю.

Керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні відділення Західного ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 325321, адреса місця знаходження якого: м. Львів вул. Липинського, 13 А. стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків: 26209607764349 та 26300615345831, які відкриті на ім'я «Матвіїшина Оксана Вікторівна», ІНФОРМАЦІЯ_1, зокрема, руху коштів по банківських рахунках, а також наступні документи: оригіналів документів юридичної справи з реєстраційними документами щодо обслуговування банківського рахунку 26209607764349 та 26300615345831, заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по депозитному договору №SAMDNWFD0070977625201 від 31.12.2015; руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку 26209607764349, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, в частині призначених платежів по депозитному договору №SAMDNWFD0070977625201 від 31.12.2015; платіжні документи про переказ коштів з рахунку 26209607764349 в частині призначених платежів по депозитному договору №SAMDNWFD0070977625201 від 31.12.2015; документів про видачу готівкових коштів з рахунку 26209607764349 в частині призначених платежів по депозитному договору №SAMDNWFD0070977625201 від 31.12.2015; оригінал депозитного договору №SAMDNWFD0070977625201 від 31.12.2015 відкритий на ім'я «Матвіїшина Оксана Вікторівна», ІНФОРМАЦІЯ_1; довіреність (доручення) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 на прізвище «Стефінін Михайло Васильович» щодо повернення коштів за депозитним договором №SAMDNWFD0070977625201 від 31.12.2015 та виплата коштів по такому договору; інша інформація по депозитному договорі №SAMDNWFD0070977625201 від 31.12.2015 стосовно зняття коштів чи переказу їх на інші рахунки тощо.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 або у відповідності до вимог ст. 40,41 КПК України за дорученням останнього на працівника оперативного підрозділу органу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мисько Х.М.