Ухвала суду № 64478674, 03.02.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/1770/17

Провадження № 1-кс/161/935/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

03 лютого 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д., при секретарі судового засідання Гайбун Б.В., за участю прокурора Галян А.М., старшого слідчого Данильчук Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2, звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому або за його дорученням оперативному працівнику 1 сектору ВБКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Базового відділення ВАТ "ОСОБА_4 ОСОБА_2" у місті Рівне, за адресою: м. Рівне, вулиця Симона Петлюри, 35 (код ЄДРПОУ 20846070), з можливістю вилучення оригіналів кредитної справи ОСОБА_5 по договору №014/08-11/2085 від 27.02.2008 року, укладеному між ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) та Базового відділення ВАТ "ОСОБА_4 ОСОБА_2" у місті Рівне та інших документів повязаних з обслуговуванням кредитного договору, погашенням кредитної заборгованості та копій наступних документів: накази про призначення на посади ОСОБА_6 у Базовому відділенні ВАТ "ОСОБА_4 ОСОБА_2" у місті Рівне; функціональні та посадові обовязки ОСОБА_6; статут Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_4 ОСОБА_2" (та Базового відділення ПАТ "ОСОБА_4 ОСОБА_2" у місті Рівне); положення про кредитування Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_4 ОСОБА_2" (та Базового відділення ВАТ "ОСОБА_4 ОСОБА_2" у місті Рівне).

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за №12017030000000011 від 18 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, а саме, з метою здобуття доказів, які підтверджують або спростовують вину ОСОБА_6 стосовно вимагання та отримання неправомірної вигоди, встановлення обєктивних даних щодо можливості у сприйнятті у невиплаті пені в сумі близько 13000 гривень ОСОБА_5 та недостягнення з нього суми 97000 гривень, у звязку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, представника Базового відділення ВАТ "ОСОБА_4 ОСОБА_2" у місті Рівне, за адресою: м. Рівне, вулиця Симона Петлюри, 35 (код ЄДРПОУ 20846070), оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 або за його дорученням оперативному працівнику 1 сектору ВБКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Базового відділення ВАТ "ОСОБА_4 ОСОБА_2" у місті Рівне, за адресою: м.Рівне, вулиця Симона Петлюри, 35 (код ЄДРПОУ 20846070) Базового відділення ВАТ "ОСОБА_4 ОСОБА_2" у місті Рівне, за адресою: м. Рівне, вулиця Симона Петлюри, 35 (код ЄДРПОУ 20846070), з можливістю їх вилучення (виїмки), у тому числі в копіях.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 або за його дорученням оперативному працівнику 1 сектору ВБКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Базового відділення ВАТ "ОСОБА_4 ОСОБА_2" у місті Рівне, за адресою: м. Рівне, вулиця Симона Петлюри, 35 (код ЄДРПОУ 20846070), з можливістю вилучення оригіналів кредитної справи ОСОБА_5 по договору №014/08-11/2085 від 27.02.2008 року, укладеному між ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) та Базового відділення ВАТ "ОСОБА_4 ОСОБА_2" у місті Рівне та інших документів повязаних з обслуговуванням кредитного договору, погашенням кредитної заборгованості та копій наступних документів: накази про призначення на посади ОСОБА_6 у Базовому відділенні ВАТ "ОСОБА_4 ОСОБА_2" у місті Рівне; функціональні та посадові обовязки ОСОБА_6; статут Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_4 ОСОБА_2" (та Базового відділення ПАТ "ОСОБА_4 ОСОБА_2" у місті Рівне); положення про кредитування Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_4 ОСОБА_2" (та Базового відділення ВАТ "ОСОБА_4 ОСОБА_2" у місті Рівне).

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 03 березня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д.Артиш