Ухвала суду № 64475841, 03.02.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/2165/17

Провадження № 1-кс/522/1815/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, за участю прокурора Грамма О.О., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42016160000001059 від 19.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що у період часу у період часу з 25.03.2014 до 19.10.2015 ПП «Кантрі 2010» (код. 36970414) в особі директора підприємства ОСОБА_3, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнено та розтрачено грошові кошти в сумі 1 137 500 гривень, які належать ОК «ЖБК «Чорноморська рівєра» та були ввірені йому для виконання будівельних робіт, у звязку з чим ОК «ЖБК «Чорноморська рівєра» (код. 38184230) спричинено матеріального збитку у вищевказаному розмірі.

За даним фактом 19.12.2016 розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.03.2014 між ОК «ЖБК «Чорноморська рівєра» (код. 38184230) та ПП «Кантрі 2010» (код. 36970414), був укладений договір підряду на виконання робіт №20/30/2014.

У відповідності до зазначеного договору, ПП «Кантрі 2010» (код. 36970414) зобовязується відремонтувати фасад багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, комплекс житлового, оздоровчого та рекреаційного призначення «Чорноморська рівєра», вул. Гоголя, 23а. На теперішній вказана будівля введена в експлуатацію, у звязку з чим, визначено нову адресу, а саме: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, комплекс житлового, оздоровчого та рекреаційного призначення «Чорноморська рівєра», вул. Грецька, буд. 2.

Крім цього, вищевказаним договором визначено умови та порядок розрахунків з ПП «Кантрі 2010» (код. 36970414), а саме: замовник сплачує належні підрядникові кошти виключно за умови завершення 100% обєму етапу робіт, прийняття етапу робіт технічним наглядом замовника та підписання сторонами акту приймання виконаних робіт, у звязку з чим, всі перераховані кошти до завершення етапу будівельних робіт та складання акту виконаних робіт, зазначених у додатку №1 до вищевказаного договору, мають чітко визначене цільове призначення та є власністю ОК «ЖБК «Чорноморська рівєра» (код. 38184230).

Так, у період з квітня 2014 року по жовтень 2015 року, на виконання вищевказаного договору ОК «ЖБК «Чорноморська рівєра» (код. 38184230) перерахувало на банківський рахунок ПП «Кантрі 2010» (код. 36970414) грошові кошти у розмірі 6 629987,50 гривень, проте жодного з етапів будівельних робіт не доведено до завершення, будівельні роботи залишилися невиконаними, грошові кошти не повернуті.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ процесуальному керівнику по даному кримінальному провадженню прокурору відділу прокуратури Одеської області юристу 2 класу ОСОБА_1 або за його дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Одеській ДЗЕ НП України ОСОБА_4, ОСОБА_5 до документів, які знаходяться в приміщенні ПАТ «Райффайзен банк ОСОБА_2», за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова 9, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів ПП «Кантрі 2010» (код. 36970414) по банківським рахункам: № НОМЕР_1 - відкритому у ООДАТ «Райффайзен банк ОСОБА_2» у м. Одесі МФО 328351 та № 26002513805 - відкритому у АТ «Райффайзен банк ОСОБА_2» у м. Києві МФО 380805, з моменту відкриття і по теперішній час із деталізованою інформацією про призначення платежів та повних реквізитів контрагентів;

- первинних фінансових документів (касових ордерів, доручень, чеків, векселів і квитанцій) й усіх інших документів, які стали підставами для проведення операцій по банківським рахункам: № НОМЕР_1 - відкритому у ООДАТ «Райффайзен банк ОСОБА_2» у м. Одесі МФО 328351 та № 26002513805 - відкритому у АТ «Райффайзен банк ОСОБА_2» у м. Києві МФО 380805, з моменту відкриття і по теперішній час.

Тимчасово вилучити копії вищевказаних документів, як майно, яке зберегло на собі сліди скоєного кримінального правопорушення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

03.02.2017