Ухвала суду № 64472872, 03.02.2017, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Справа №173/142/17

Провадження №1-кс/173/48/2017

У Х В А Л А

іменем України

03 лютого 2017 р. м. Верхньодніпровськ

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - Петрюк Т.М

при секретарі Рудовій Л.В

за участю слідчого Верхньодніпровського ВП - Малашов Є.А..

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Малашова Є.А., погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040430001526 від 27.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

02.02.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхнодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Малашова Є.А., погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040430001526 від 27.12.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо фінансових взаємовідносин СФГ «Романцівське» (код ЄДРПОУ 23374200) у відповідності до поданих декларацій з ПДВ за період з 01.01.2015 року по теперішній час; інформацію щодо звітування про сплату податку із найманих чи працевлаштованих працівників ф.1-ДФ (із розшифровкою коду платника податку працівника - П.І.Б. працівника, період його роботи) за період з 01.01.2015 року по теперішній час; договори оренди-землі укладені між СФГ «Романцівське» та громадянами у яких є у власності земельні ділянки (паї) за період з 01.01.2015 року по теперішній час; інформацію щодо звітування по єдиному податку ІV групи за період з 01.01.2015 року по теперішній час; довідку про перелік пайщиків у яких СФГ «Романцівське» використовує земельні ділянки та має будь-які взаємовідносини за період з 01.01.2015 року по теперішній час; інформацію щодо земельної звітності СФГ «Романцівське» за період з 01.01.2015 року по теперішній час; декларації єдиного податку ІV групи подані СФГ «Романцівське» за період з 01.01.2015 року по теперішній час, одноосібникам (громадянам) у яких в користуванні є земельні ділянки (паї), які вони оброблюють самостійно без укладання договорів оренди-землі, з метою ініціювання сплати земельного податку за використання земельних ділянок на території Боровківської територіальної громади за період з 01.01.2015 року по теперішній час, яка зберігається у Верхньодніпровському відділу Дніпродзержинської ОДПІ (м. Верхньодніпровськ, пл. Щербицького, буд. 2) та можливість її вилучити

Заявлені вимоги слідчий обґрунтовує тим, що працівниками відділу УЗЕ в Дніпропетровській області, проведено перевірку фактів викладених у зверненнях громадянина ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (ЖЄО №8698 від 21.12.2016 та ЖЄО №8696 від 21.12.2016) за результатами якої встановлено, що на момент проведення перевірки, земельні ділянки (паї) загальною площею 11,92 га, які розташовані на території Боровківської територіальної громади, Верхньодніпровського району, Дніпропетровської області, неправомірно використовуються гр. ОСОБА_4.

При допиті в якості потерпілого гр. ОСОБА_2 пояснив, що після смерті мого батька ОСОБА_5 йому у спадщину, в липні ІНФОРМАЦІЯ_1 після смерті батька було передано земельну ділянку (пай) загальною площею 5,96 га, яка розташована на території Боровківської територіальної громади. Земельна ділянка використовувалася на підставі сертифікату виданого ОСОБА_5, який в свою чергу віддав зазначений сертифікат ОСОБА_4 для виготовлення державного акту на право постійного користування земельною ділянкою. На теперішній час гр. ОСОБА_4 здійснює оброблення земельної ділянки гр. ОСОБА_2 та сплачує йому грошові кошти, загальна грошова сума 5800 грн. за рік, за використання землі, але він з ним ніякого договору оренди не укладав та окрім цього з отриманої грошової суми за використання земельної ділянки він сплачую податок на землю один раз на рік у Боровківській сільській раді у розмірі 204 грн за 2016 рік. При спілкуванні з представниками Пенсійного фонду у нього потребували довідку про дохід з земельної ділянки. Зазначену довідку йому повинен був видати гр. ОСОБА_4 так як у нього знаходилися всі документи на право користування земельною ділянкою на що він проінформував його разом з гр. ОСОБА_3, що у нього не має ніяких документів та він зможе надати цю довідку після того, як вони отримають акт на право постійного користування земельною ділянкою та укладе з ними договір оренди. Фактично на теперішній час окрім довідки з місцевого Держгеокадастру у нього не має документів, які б могли підтвердити його право на земельну ділянку, так як гр. ОСОБА_4 не хоче повертати сертифікат на земельну ділянку (пай), який йому надав померлий батько.

При допиті в якості потерпілого гр. ОСОБА_3 пояснила, що на початку 1997 року Боровківської сільською радою, після розпаювання земельних ділянок належних КСП «Нива» їй було надано для користування земельну ділянку (пай) загальною площею 5,96 га, яка розташована на території Боровківської територіальної громади. Земельна ділянка використовувалася на підставі сертифікату виданого їй так, як вона працювала у зазначеному КСП «Нива», дояркою. Після чого зазначений сертифікат у 1997 році, гр. ОСОБА_3 віддала ОСОБА_4 для виготовлення державного акту на право постійного користування земельною ділянкою. На теперішній час гр. ОСОБА_4 здійснює оброблення її земельної ділянки та сплачує їй грошові кошти, загальна грошова сума 5800 грн за рік, за використання землі, але вона особисто з ним ніякого договору оренди не укладала та окрім цього з отриманої суми за орендну плату вона сплачує податок на землю один раз на рік у Боровківській сільській раді у розмірі 204 грн за 2016 рік. При спілкуванні з представниками Пенсійного фонду у неї потребували довідку про дохід з земельної ділянки. Зазначену довідку їй повинен був видати гр. ОСОБА_4, так як у нього знаходилися всі документи на право користування земельною ділянкою на що він проінформував її разом з гр. ОСОБА_2, що у нього не має ніяких документів та він зможе надати цю довідку після того, як вони отримають акт на право постійного користування земельною ділянкою та укладе з ними договір оренди. Фактично на теперішній час у неї не має документів, які б могли підтвердити її право на земельну ділянку, так як гр. ОСОБА_4 не хоче повертати сертифікат на земельну ділянку (пай), який вона йому надала.

В ході досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР №12016040430001526 від 27.12.2016 року встановлено, що у гр. ОСОБА_4 є син ОСОБА_6, який фактично, згідно Єдиного державного реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є керівником селянського (фермерського) господарство "Романцівське" (код ЄДРПОУ 23374200, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Чайковського, буд. 77). Згідно отриманої інформації з Єдиного державного реєстру підприємство може займатися наступними видами діяльності: Код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); Код КВЕД 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт.

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо фінансово-господарської діяльності СФГ «Романцівське» (код ЄДРПОУ 23374200) у відповідності до поданих декларацій з ПДВ за період з 01.01.2015 року по теперішній час; інформацію щодо звітування про сплату податку із найманих чи працевлаштованих працівників ф.1-ДФ (із розшифровкою коду платника податку працівника - П.І.Б. працівника, період його роботи) за період з 01.01.2015 року по теперішній час; договори оренди-землі укладені між СФГ «Романцівське» та громадянами у яких є у власності земельні ділянки (паї) за період з 01.01.2015 року по теперішній час; інформацію щодо звітування по єдиному податку ІV групи за період з 01.01.2015 року по теперішній час; довідку про перелік пайщиків у яких СФГ «Романцівське» використовує земельні ділянки та має будь-які взаємовідносини за період з 01.01.2015 року по теперішній час; інформацію щодо земельної звітності СФГ «Романцівське» за період з 01.01.2015 року по теперішній час; декларації єдиного податку ІV групи подані СФГ «Романцівське» за період з 01.01.2015 року по теперішній час, одноосібникам (громадянам) у яких в користуванні є земельні ділянки (паї), які вони оброблюють самостійно без укладання договорів оренди-землі, з метою ініціювання сплати земельного податку за використання земельних ділянок на території Боровківської територіальної громади за період з 01.01.2015 року по теперішній час, яка зберігається у Верхньодніпровському відділу Дніпродзержинської ОДПІ (м. Верхньодніпровськ, пл. Щербицького, буд. 2), порядок якого встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів

У судовому засіданні слідчий слідчого відділу Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Малашов Є.А., підтримав вимоги про надання тимчасового доступу до інформації та документів зазначеної в клопотанні за доводами, викладеними в клопотанні.

Представник Верхньодніпровської ОДПІ ГУ ДСФ України в Дніпропетровській області в судове засідання не з»явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Верхньодніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Малашова Є.А., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

27.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою потерпілого за № 12014040430001233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків. передбачених цим кодексом.

Частиною 4 ціє ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю

відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні Верхньодніпровської ОДПІ ГУ ДСФ України в Дніпропетровській області розташованої за адресою в м. Верхньодніпровськ пл.. Щербицького, 2

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення та сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність кримінального правопорушення, причетність осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Проте слідча суддя вважає, що отримання інформації про щодо звітування про сплату податку із найманих чи працевлаштованих працівників ф.1-ДФ (із розшифровкою коду платника податку працівника - П.І.Б. працівника, період його роботи) за період з 01.01.2015 року по теперішній час задоволенню не підлягають так як дана інформація виходить за межі предмету даного кримінального розслідування та слідчим не доведено, які саме обставини даного кримінального провадження може підтвердити чи спростувати дана інформація. тому в задоволенні витребування даної інформації слідча суддя вважає за можливе відмовити.

Також слідча суддя вражає за можливе задовольнити клопотання в частині надання належним чином посвідчених копій, зазначених в клопотання документів, так як вилучення їх оригіналів слідчим не мотивовано та потреба саме у вилучені оригіналів даних документів не доведена.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Малашова Є.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково .

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Малашову Є.А., тимчасовий доступ до інформації та документів: договорів оренди-землі укладені між СФГ «Романцівське» та громадянами у яких є у власності земельні ділянки (паї) за період з 01.01.2015 року по 03.02.1017 року; інформацію щодо звітування по єдиному податку ІV групи за період з 01.01.2015 року по 03.02.2017 року; довідку про перелік пайщиків у яких СФГ «Романцівське» використовує земельні ділянки та має будь-які взаємовідносини за період з 01.01.2015 року по 03.02.2017 року; інформацію щодо земельної звітності СФГ «Романцівське» за період з 01.01.2015 року по 03.02.2017 року; декларації єдиного податку ІV групи подані СФГ «Романцівське» за період з 01.01.2015 року по теперішній час, одноосібникам (громадянам) у яких в користуванні є земельні ділянки (паї), які вони оброблюють самостійно без укладання договорів оренди-землі, з метою ініціювання сплати земельного податку за використання земельних ділянок на території Боровківської територіальної громади за період з 01.01.2015 року по 03.02.2017 року, яка зберігається у Верхньодніпровському відділу Дніпродзержинської ОДПІ (м. Верхньодніпровськ, пл. Щербицького, буд. 2) та можливість вилучити належним чином посвідчені копії даних документів.

У задоволенні клопотання в частині наданняінформації про щодо звітування про сплату податку із найманих чи працевлаштованих працівників ф.1-ДФ (із розшифровкою коду платника податку працівника - П.І.Б. працівника, період його роботи) за період з 01.01.2015 року по теперішній час - відмовити

Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Петрюк Т.М.