Ухвала суду № 64471368, 27.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/45887/16-к

Провадження № 1-кс/761/28171/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Сівоха І.А. за участю слідчого Грищенка Р.С. розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УПГУНП в м. Києві Грищенка Р.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100013163 від 18.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського УП ГУНП в м. Києві Грищенко Р.С. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Мельник М. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100013163 від 18.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «АПК-ЗЕРНОРЕСУРС» (код за ЄДРПОУ 35888083), які знаходяться в юридичному департаменті Одеської міської ради за адресою: 65004, м. Одеса, пл. Думська, 1.

Клопотання обґрунтовано тим, що в проваджені слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру доcудового розслідування за №12016100100013163 від 18.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 08.08.2016 по 13.09.2016 невстановлені особи, перебуваючи на території м. Запоріжжя та Шевченківського району м. Києва, використали завідомо підроблені документи ТОВ «АПК-Зерноресурс» (код ЄДРПОУ 35888083)- протоколи загальних зборів учасників товариства, реєстраційні картки, заяви, довіреності, печатку ТОВ «АПК-Зерноресурс» без відома законного керівника товариства ОСОБА_3

В ході досудового розслідування встановлено, що відносно підприємства (ТОВ «АПК-ЗЕРНОРЕСУРС», код за ЄДРПОУ 35888083), невідомими особами шляхом виготовлення та використання підроблених документів було здійснено неправомірне заволодіння грошовими коштами, що знаходились на електронному рахунку системи електронного адміністрування ПДВ, у розмірі 2 925 979 (два мільйони дев'ятсот двадцять п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят дев'ять) гривень 72 копійки.

Так, 08.08.2016 невідома особа, видаючи себе за Генерального директора ТОВ «АПК-ЗЕРНОРЕСУРС» ОСОБА_3, надавши підроблений паспорт, подає в Шевченківську районну в місті Києві державну адміністрацію (державному реєстратору) реєстраційну картку із підробленим підписом ОСОБА_3, а також підроблені протоколи ТОВ «АПК-ЗЕРНОРЕСУРС» із метою змінити юридичну адресу підприємства на місто Слов'янськ Донецької області (замість нашої адреси: Україна, м. Донецьк, бульвар Шевченка, 6Б).

В подальшому, 09.08.2016 до державного реєстратора Шевченківської райдержадміністрації приходить вже інша невідома особа ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_2, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 01.04.1997, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та надає документи ТОВ «АПК-ЗЕРНОРЕСУРС» (Протокол загальних зборів учасників № 2) про зміну Генерального директора на нового «директора» - ОСОБА_4. Ця ж особа отримує в Києві нові електронні ключі від системи електронного документообігу «M.E.Doc».

Крім того, 18.09.2016 невідомі особи підробили, а 02.09.2016 зареєстрували в Єдиному реєстрі податкових накладних 19 (дев'ятнадцять) податкових накладних від підприємства ТОВ «АПК-ЗЕРНОРЕСУРС» на користь невідомого підприємства ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРСТРОЙСЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 38941432, юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, 14, кімната 16/23), яке за цими фіктивними податковими накладними є отримувачем (покупцем). Загальна сума ПДВ вищезазначених зареєстрованих податкових накладних складає 2 925 979,72 грн. (два мільйони дев'ятсот двадцять п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят дев'ять гривень 72 коп.).

Також 02.09.2016 року невідомі особи склали та відправили через систему «M.E.Doc» до Маріупольської об'єднаної державної податкової інспекції (Центрально-Донецького відділення) Головного управління ДФС податкову декларацію з податку на додану вартість, в якій зазначили податкові зобов'язання на всю суму фіктивних накладних. В результаті цих дій на рахунку підприємства ТОВ «АПК-ЗЕРНОРЕСУРС» в СЕА ПДВ 02 вересня 2016 було зменшено суму ліміту ПДВ на 2 925 979 (два мільйони дев'ятсот двадцять п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят дев'ять) гривень 72 копійки.

Крім того, 13.09.2016 до відділу реєстрації по Заводському та Вознесенівському району Запорізької міськради звертається невідома особа ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_3, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області 31.10.1996 року) із підробленою довіреністю, та змінює директора підприємства ТОВ «АПК-ЗЕРНОРЕСУРС» знову на ОСОБА_3 (замість ОСОБА_4), при цьому змінює юридичну адресу ТОВ «АПК-ЗЕРНОРЕСУРС» на місто Одесу (Україна, місто Одеса, Приморський район, вулиця Семінарська, 7).

В ході досудового розслідування також встановлено, що підприємство ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРСТРОЙСЕРВІС» ліквідовано.

Водночас ТОВ «АПК-ЗЕРНОРЕСУРС» не має будь-якої змоги виправити наслідки дій сторонніх невідомих осіб шляхом подання до Державного реєстру податкових накладних розрахунків коригування фіктивних податкових накладних та подання уточненої ( правильної) декларації з ПДВ до органів ДФС у зв'язку з тим , що в існуючому стані (стані реєстрації підприємства в ЄДРПОУ за фіктивною адресою) отримали відмову від ДПІ в Приморському районі м. Одеси на реєстрацію договору про визнання електронних документів.

Окрім цього, згідно відповіді на офіційний запит від 09.12.2016 №01-21/04/1621 Запорізької міської ради Департаменту реєстраційних послуг встановлено, що за даними Єдиного державного реєстру реєстраційна справа ТОВ «АПК-ЗЕРНОРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 35888083) знаходиться на зберіганні в юридичному департаменті Одеської міської ради, оскільки юридична адреса підприємства є: м. Одеса, вул. Семінарська, б. 7.

Крім того, на 05 грудня 2016 оголошено ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 29 листопада 2016 про тимчасовий доступ до документів, а саме статутних документів ТОВ «АПК-ЗЕРНОРЕСУРС» (код за ЄДРПОУ 35888083), куди входить: протоколи Загальних зборів учасників товариства, реєстраційні картки, заяви, довіреності, копії паспортів учасників товариства, рішення та інші документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «АПК-ЗЕРНОРЕСУРС» (код за ЄДРПОУ 35888083), які містяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Відповідно до офіційної відповіді відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.12.2016 №39/4590, що вище вказана реєстраційна справа ніколи у відділі на обліку не перебувала, а згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних - осіб підприємців та громадських формувань станом на 16.12.2016 знаходиться у Юридичному департаменті Одеської міської ради.

Відповідно до закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» зі змінами та доповненнями № 1666-VIII від 06.10.2016, ВВР, 2016, № 47, ст.800 ст. 30. Витребування (вилучення) та тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ, вказує, що витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом. Суб'єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, у паперовій та електронній формі у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі.

Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та подальше вилучення їх оригіналів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «АПК-ЗЕРНОРЕСУРС» (код за ЄДРПОУ 35888083), що знаходиться в юридичному департаменті Одеської міської ради за адресою: 65004, м. Одеса, пл. Думська, 1, а саме: статутні документи ТОВ «АПК-ЗЕРНОРЕСУРС» (код за ЄДРПОУ 35888083), куди входить: протоколи Загальних зборів учасників товариства, реєстраційні картки, заяви, довіреності, копії паспортів учасників товариства, рішення та інші документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «АПК-ЗЕРНОРЕСУРС» (код за ЄДРПОУ 35888083).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи знаходяться лише у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: 65004, м. Одеса, пл. Думська, 1, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського УПГУНП в м. Києві Грищенка Р.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100100013163 від 18.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського УПГУНП в м. Києві Грищенку Роману Сергійовичу або оперативним підрозділам за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: 65004, м. Одеса, пл. Думська, 1, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: статутні документи ТОВ «АПК-ЗЕРНОРЕСУРС» (код за ЄДРПОУ 35888083), а також протоколи Загальних зборів учасників товариства, реєстраційні картки, заяви, довіреності, копії паспортів учасників товариства, рішення та інші документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «АПК-ЗЕРНОРЕСУРС» (код за ЄДРПОУ 35888083).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: 65004, м. Одеса, пл. Думська, 1, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.А. Рибак