Ухвала суду № 64465892, 02.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/42705/16-к

Провадження № 1-кс/761/26175/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Сівоха І.А., за участі слідчого Сушак В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП в м.Києві Сушак В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12016100100011919 від 23.09.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Шевченківського УП ГУНП старший лейтенант поліції Сушак В.М., за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнком Б. звернулась до суду клопотанням відповідно до якого просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в ДП «Одеський авіаційний завод» за адресою: м. Одеса, пр-кт. Маршала Жукова, 32-А, а саме: договорів укладених з ТОВ «Вертол» ( код за ЄДРПОУ 37615961), додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, договорів укладених з ТОВ «Промелектроніка» ( код за ЄДРПОУ 2451097, додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, договорів укладених з ТОВ «Юкойл» ( код за ЄДРПОУ 31510568, додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, договорів укладених з ТОВ «Екором» ( код за ЄДРПОУ 36960406, додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, договорів укладених з ТОВ «Авіа Макс» ( код за ЄДРПОУ 37085006), додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, договорів укладених з ТОВ «Тангаж» ( код за ЄДРПОУ 39388732), додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, договорів укладених з ТОВ «Листехпоставка» ( код за ЄДРПОУ 35774330, додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, а також накази про призначення головного бухгалтера, директора, начальника юридичного департаменту ДП «Одеський авіаційний завод» у період часу з 2015 по 2016 рік.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12016100100011919 від 23.09.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України. Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява народного депутата України ОСОБА_3 щодо можливго зловживання службовим становищем керівництвом ДК «Укроборонпром» шляхом створення постійно діючої схеми по виведенню коштів з обороту державних підприємств на підприємства, які займаються відмиванням коштів. На підставі наявної інформації тільки по 4-м підприємствам концерну: ДП «Житомирський бронетанковий завод», ДП «Київський бронетанковий завод», ДП «Одеський авіаційний завод» та ДП «Завод 410 Цивільної авіації» виявлені наступні фінансові порушення в наступних напрямках: 1) Залучення до виконання державних замовлень одних і тих же компаній; 2)Штучне завищення обсягів податкового кредиту з ПДВ; 3)Проведення безтоварних операцій та подальше виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки через низку фіктивних підприємств. Використовуючи дані схеми, зазначені державні підприємства заключали договори на постачання неіснуючих послуг, робіт чи товарів на загальну суму 283, 2 млн. грн.

Так, відповідно до клопотання, в результаті проведення фінансово-господарських операцій між ДП «Одеський авіаційний завод» та ТОВ «Вертол» ( код за ЄДРПОУ 37615961) за період часу з 17.02.2015 року по 21.07.2016 рік сформовано податковий кредит на суму 4 226, 02 тис. грн., в результаті проведення фінансово-господарських операцій між ДП «Одеський авіаційний завод» та ТОВ «Промелектроніка» ( код за ЄДРПОУ 2451097) за період часу з 17.02.2015 року по 21.07. 2016 рік сформовано податковий кредит на суму 181, 54 тис. грн., в результаті проведення фінансово-господарських операцій між ДП «Одеський авіаційний завод» та ТОВ «Листехпоставка» ( код за ЄДРПОУ 35774330) за період часу з 17.02.2015 по 21.07.2016 рік сформовано податковий кредит на суму 50, 17 тис. грн., в результаті проведення фінансово-господарської операцій між ДП «Одеський авіаційний завод» та ТОВ «Юкойл» ( код за ЄДРПОУ 31510568) за період часу з 17.02.2015 по 21.07.2016 рік сформовано податковий кредит на суму 6, 76 тис. грн., в результаті проведення фінансово-господарських операцій між ДП «Одеський авіаційний завод» та ТОВ «Екором» ( код за ЄДРПОУ 36960406) за період часу з 17.02.2015 по 21.07.2016 рік сформовано податковий кредит на суму 464, 94 тис. грн., в результаті проведення фінансово-господарських операцій між ДП «Одеський авіаційний завод» та ТОВ «Авіа Макс» ( код за ЄДРПОУ 37085006) за період часу з 17.02.2015 по 21.07.2016 року сформовано податковий кредит на суму 604, 01 тис. грн., в результаті проведення фінансово-господарських операцій між ДП «Одеський авіаційний завод» та ТОВ «Тангаж» ( код за ЄДРПОУ 39388732) за період часу з 17.02.2015 по 21.07.2016 рік сформовано податковий кредит на суму 134, 34 тис. грн.

Враховуючи викладене, з метою вивчення умов договорів укладених з ТОВ «Вертол», ТОВ «Промелектроніка», ТОВ «Юкойл», ТОВ «Екором», ТОВ «Авів Макс», ТОВ «Тангаж», ТОВ Листехпоставка», зокрема предметів договорів, ціни, встановлення процедури укладення договорів, встановленні сертифікованого походження товарів - предметів договорів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в ДП «Одеський авіаційний завод» за адресою: м. Одеса, пр-кт. Маршала Жукова, 32-А.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок, ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Слідчий у клопотанні зазначає, що 03.10.2016 року з метою встановлення достовірності визначення показників декларацій з податку на додатну вартість по взаємовідносинах ДП «Одеський авіаційний завод» з контрагентами - постачальниками, на адресу підприємства за вих. № 1779\125\56-2016 направлено запит щодо надання належним чином завірений копій договорів укладених з ТОВ «Вертол» ( код за ЄДРПОУ 37615961), додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, копій договорів укладених з ТОВ «Промелектроніка» ( код за ЄДРПОУ 2451097, додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, копій договорів укладених з ТОВ «Юкойл» ( код за ЄДРПОУ 31510568, додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, копій договорів укладених з ТОВ «Екором» ( код за ЄДРПОУ 36960406, додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, копій договорів укладених з ТОВ «Авіа Макс» ( код за ЄДРПОУ 37085006), додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, копій договорів укладених з ТОВ «Тангаж» ( код за ЄДРПОУ 39388732), додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, копій договорів укладених з ТОВ «Листехпоставка» ( код за ЄДРПОУ 35774330, додаткових угод до них, специфікацій, актів прийому-передачі, рахунків фактур за період часу з 2015 по 2016 роки, а також накази про призначення головного бухгалтера, директора, начальника юридичного департаменту у період часу з 2015 по 2016 рік однак відповідь на адресу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві не надходила. Разом з тим, слідчим до клопотання не додано копії вказаного запиту та документів на підтвердження його направлення до ДП «Одеський авіаційний завод».

Тобто, з матеріалів клопотання вбачаєтться, що фактично слідчий не використав всі надані йому законом можливості для збирання доказів, а одразу звернувся до суду з клопотанням про надання йому доступу до речей та документів та про їх вилучення, у зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий звернувся до слідчого судді з вазаним клопотанням передчасно, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись, ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП в м.Києві Сушак В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ДП «Одеський авіаційний завод», у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12016100100011919 від 23.09.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак