Ухвала суду № 64465741, 05.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/42975/16-к

Провадження № 1-кс/761/26381/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Сівоха І.А., за участі слідчого Сачовської О.Р. розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Сачовської О.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100080000036 від 13.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Сачовська О.Р. звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаник С.В. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100080000036 від 13.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів стосовно клієнта ТОВ «Транс ОЙЛ - ЛТД» (ЄДРПОУ 38921039), що знаходяться в банківській установі ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4,а саме: копій документів на електронних (магнітних) носіях, які відображують надходження та списання, за період з 27.01.2014 по 17.01.2015, грошових коштів по рахунку № 26008500083271 (980) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; оригіналів справ з юридичного оформлення рахунку № 26008500083271 (980) в тому числі, анкет, опитувальників, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень (довіреностей) від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, копії паспортів та ідентифікаційних номерів; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому носії, а також відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «НБ-Україна» (код 35416451) ОСОБА_3 та ОСОБА_4, за попередньою домовленістю з ОСОБА_5, ОСОБА_6, які придбали та зареєстрували на підставних осіб суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Практик Альянс» (код 39685522), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (код 39638404), ТОВ «Торгмаш Альянс» (код 39689307), ТОВ «Селопостач» (код 39638210), ТОВ «Укрсело Плюс» (код 39815045), ТОВ «Оптовик Про» (код 39579449), ТОВ «ДТ Смарт Груп» (код 39245655), ТОВ «Сейрен Союз» (код 39793734), ТОВ «Ландерон» (код 39759342), ТОВ «Компанія «Ексім Трейд» (код 39728361), ТОВ «Ансу Груп» (код 39651839), ТОВ «Базальт Інвестмент» (код 40218593), ТОВ «Брейвіс Інвест Груп» (код 39988712), ТОВ «Сейрен Союз» (код 39793734), ТОВ «АЗС-Карт» (код 39681973), ТОВ «Онікс Сігма» (код 39498344), ТОВ «Сервісакт-Груп» (код 39260260), ТОВ «Гьотс» (код 39715792), ТОВ «Дервік Капітал» (код 400221056), ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (код 40084641), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «Транс Ойл-ЛТД» (код 38921039), ТОВ "Мясопродторг-2015" (код 40082707), ТОВ Емерс" (код 40053697), ТОВ Страйдлайн" (код 40053440), ТОВ «Лізарді Груп» (ЄДРПОУ 39340381) в період 2015-2016 років, здійснюють діяльність, яка полягає в проведені безтоварних операцій із закупівлі та продажу с/г продукції та обготівкуванні грошових коштів через вищевказані ФСПД. За результатами дослідження №80/10-36-16-01-14/35416451 від 09.06.2016, встановлено заниження податку на додану вартість на загальну суму 4 273 тис. грн.

Отже, під час досудового розслідування встановлено, що вказані вище дії здійснюються в порушення вимог діючого законодавства, з метою незаконного збагачення шляхом мінімізації сплати податків до державного бюджету.

Відповідно до Бази даних ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «Транс ОЙЛ - ЛТД» (ЄДРПОУ 38921039) має рахунок № 26008500083271 (980) в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614).

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх, які містять банківську таємницю (документів, які подавалися для відкриття рахунків, юридичних справ ТОВ «Транс ОЙЛ - ЛТД» (ЄДРПОУ 38921039) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображують надходження та списання за період з 27.01.2014 по 17.01.2015 по рахунку № 26008500083271 (980) в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), у зв'язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи знаходяться лише у володінні ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 32016100080000036 від 13.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Сачовської О.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100080000036 від 13.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Сачовській О.Р. тимчасовий доступ документівстосовно клієнта ТОВ «Транс ОЙЛ - ЛТД» (ЄДРПОУ 38921039), які знаходяться у володінні ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме: документів на електронних (магнітних) носіях, які відображують надходження та списання, за період з 27.01.2014 по 17.01.2015, грошових коштів по рахунку № 26008500083271 (980) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справ з юридичного оформлення рахунку № 26008500083271 (980) в тому числі, анкет, опитувальників, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень (довіреностей) від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, копії паспортів та ідентифікаційних номерів; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому носії, а також відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак