Ухвала суду № 64465191, 02.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58637/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сліпець К.Р., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Однолька С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Однолька С.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Однолько С.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №42016000000002995 від 24.10.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході розслідування встановлено, що між ТОВ «Океан - транс» та ТОВ «Глобалстоксервіс», яке діяло від імені та в інтересах ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» укладено договір купівлі - продажу цінних паперів № Б 63 від 05.02.2009 на загальну суму 24 997 500,00 грн. Згідно до вказаного договору ТОВ «Океан - транс» зобов'язався передати для ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» цінний папір - простий вексель серії АА 0160809 від 31.01.2008 на 25 млн. грн., векселедавець ТОВ «Стокхолл».

05.02.2009 між ТОВ «Океан- транс» та ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» укладено додаткову угоду до договору купівлі продажу цінних паперів № Б 63 від 05.02.2009, відповідно до якої розрахунки за вказаним договором купівлі - продажу можуть бути здійснені як грошовими коштами, так і шляхом видачі векселя.

На виконання умов вказаних договорів між ТОВ «Океан - транс» та ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» 05.02.2009 складено та підписано акт прийому - передачі цінних паперів, відповідно до якого ТОВ «Океан - транс» передав вищевказані цінні папери ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод».

Після цього, з метою розрахунку з ТОВ «Океан - транс», посадові особи ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» 18.02.2009 видали простий вексель серії АА № 1850302 на 24 997 500,00 грн.

Водночас встановлено, що договір купівлі - продажу цінних паперів № Б 63 від 05.02.2009 укладений між ТОВ «Океан - транс» та ТОВ «Глобалстоксервіс», яке діяло від імені та в інтересах ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод», фіктивний, а акт прийому - передачі цінних паперів, складений на його виконання підроблений.

Так, цінний папір - простий вексель серії АА № 0160809 від 31.01.2008 від ТОВ «Океан-транс» до ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» не передавався.

Відповідно до постанови господарського суду Миколаївської області у справі № 5/191/10 про банкрутство ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» від 23.04.2014, яку розпочато за заявою ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод», ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» визнано банкрутом.

Крім того у справі до позовних вимог ДАХЛ «Чорноморський суднобудівний завод» приєдналися інші кредитори, у тому числі, ТОВ «Океан-транс» (ЄРДПОУ 33726259), ТОВ «Акваторія Плюс» (ЄДРПОУ 33726196), ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» (ЄДРПОУ 14312980), ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 36473820), ЗАТ «Миколаївська суднобудівна верф «Меридіан» (ЄДРПОУ 33250921), ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» (ЄДРПОУ 14308500), ТОВ «Джером Секьюритиз» (ЄДРПОУ 24747790), ПАТ «Смарт-холдинг» (ЄДРПОУ 34716646), ТОВ «Фінансова компанія «Авуар-Сервіс» (ЄДРПОУ 38927622).

При цьому встановлено, що ТОВ «Океан-транс» (ЄРДПОУ 33726259), ТОВ «Акваторія Плюс» (ЄДРПОУ 33726196), ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» (ЄДРПОУ 14312980), ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 36473820), ЗАТ «Миколаївська суднобудівна верф «Меридіан» (ЄДРПОУ 33250921), ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» (ЄДРПОУ 14308500), ТОВ «Джером Секьюритиз» (ЄДРПОУ 24747790), ПАТ «Смарт-холдинг» (ЄДРПОУ 34716646), ТОВ «Фінансова компанія «Авуар-Сервіс» (ЄДРПОУ 38927622) є пов'язаними між собою та фактично контролюються промислово-інвестиційною групою «Смарт-Холдинг».

Так, засновником ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» є ТОВ «Океан - транс», засновником якого є ТОВ «Акваторія - Плюс».

Таким чином, в подальшому, штучно створені договірні зобов'язання ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» перед ТОВ «Океан - транс» на загальну суму 25 млн. грн., визнані судом кредиторськими вимогами та стали підставою для визнання господарським судом Миколаївської області ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» банкрутом.

Отже, вказаними умисними діями службових осіб ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» та ТОВ «Океан - транс», ЗАТ «Миколаївський машинобудівний завод» завдано матеріального збитку на загальну суму 24 997 500,00 гривень.

Слідством встановлено, що під час розгляду господарським судом Миколаївської області справи № 5/191/10 про банкрутство ПАТ «Миколаївський машинобудівний завод», грошові вимоги ТОВ «Океан-транс» (ЄРДПОУ 33726259) у сумі 24997500,00 грн. (якого відповідно до ухвали господарського суду Миколаївської області від 01 червня 2016 року у справі № 5/191/10 замінено правонаступником - ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД» у сумі 24977500,00 грн.), безпідставно було включено до реєстру грошових вимог кредиторів ПАТ «Миколаївський машинобудівний завод».

Отже, створений штучний кредитор ТОВ «Океан-транс» (ЄРДПОУ 33726259), правонаступником якого є ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД» у разі задоволення кредиторських вимог матиме достатньо голосів в комітеті кредиторів та матиме можливість незаконно заволодіти майном ПАТ «Миколаївський машинобудівний завод».

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що службовими особами ПАТ «Миколаївський машинобудівний завод», ТОВ «Океан-транс» (ЄРДПОУ 33726259) та іншими невстановленими особами здійснюється незаконне відчуження майна ПАТ «Миколаївський машинобудівний завод» в особливо великих розмірах.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 23.04.2014 у справі № 5/191/10 ПАТ «Миколаївський машинобудівний завод» (ідентифікаційний код 33250759) визнано банкрутом.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних банкрутством ПАТ «Миколаївський машинобудівний завод» (ідентифікаційний код 33250759), у зв'язку із чим необхідно отримати оригінали документів, які містяться в матеріалах господарської справи № 5/191/10 про банкрутство ПАТ «Миколаївський машинобудівний завод» (ідентифікаційний код 33250759), яка зберігається в приміщенні Господарського суду Миколаївської області за адресою: вул. Адміральська, 22, Миколаїв, Миколаївська, 54000.

Вищезазначені оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідність проведенні ряду почеркознавчих експертиз з метою встановлення винних осіб, тобто містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, що в силу статті 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №42016000000002995 від 24.10.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення саме оригіналів запитуваних документів органом досудового розслідування належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Однолька С.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Однолько Сергію Володимировичу та іншим слідчим слідчої групи (оперативним підрозділам за відповідним дорученням слідчого, наданим у кримінальному провадженні №42016000000002995 від 24.10.2016), тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій відповідних документів, які містяться матеріалах Господарської справи № 5/191/10 про банкрутство ПАТ «Миколаївський машинобудівний завод»» (ідентифікаційний код 33250759), яка зберігається в приміщенні Господарського суду Миколаївської області за адресою: вул. Адміральська, 22, Миколаїв, Миколаївська, 54000.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому Однольку С.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк