Ухвала суду № 64462701, 31.01.2017, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/505/17

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 січня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., при секретарі Ворона Д.В., за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області Семенової Ю.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порохневського І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна», -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Порохневський І.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна».

В клопотанні вказував, що в провадженні СВ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 32016170000000046 зареєстроване в ЄРДР від 05 грудня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Вказував, що з матеріалів провадження вбачається, що службові особи ТОВ «АМ-Транс» (код ЄДРПОУ 36903306), протягом 2014-2016 років, під час здійснення фінансово-господарської діяльності, по податковому та бухгалтерському обліках підприємства документально відобразили наявність фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, які фактично не відбувались, у тому числі з: ТОВ «Строй Комплекс Груп» (код ЄДРПОУ 39165161), ТОВ «Фавор Бізнес Групп» (код ЄДРПОУ 39916412), ТОВ «Ентерс» (код ЄДРПОУ 39870153), ТОВ «Паритет Сервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40166729), внаслідок чого ухилились від сплати податків до бюджету у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання оригіналів документів, що стосуються оформлення службовими особами ТОВ «АМ-Транс», ТОВ «Строй Комплекс Груп», ТОВ «Фавор Бізнес Групп», ТОВ «Ентерс», ТОВ «Паритет Сервіс Плюс» або їх представниками електронного цифрового підпису, отримання та вилучення яких можливе лише на підставі ухвали суду.

Тому просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна», а також надати дозвіл на їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні документів, які перебувають у володінні ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна», а також що вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких внесено подання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів по підприємствах ТОВ «АМ-Транс» (код ЄДРПОУ 36903306), ТОВ «Строй Комплекс Груп» (код ЄДРПОУ 39165161), ТОВ «Фавор Бізнес Групп» (код ЄДРПОУ 39916412), ТОВ «Ентерс» (код ЄДРПОУ 39870153), ТОВ «Паритет Сервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40166729), які знаходяться у володінні ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753), розташованого за адресою: м.Київ, вул.Кирилівська, 102, що стосуються оформлення службовими особами вказаних СГД або їх представниками електронного цифрового підпису, в тому числі: копії свідоцтва про державну реєстрацію або копію виписки з ЄДР, засвідчені підписом керівника та печаткою юридичної особи; копія першої сторінки статуту та сторінки з короткою назвою; копії документів про призначення на посади кожного з підписувачів - (керівника - протокол засідання про призначення, якщо інше не передбачено установчими документами, та наказ про вступ на посаду, головного бухгалтера - наказ про призначення), засвідчені підписами керівника та печаткою юридичної особи; копії паспортів кожного з підписувачів (керівника, головного бухгалтера), засвідчені підписами їх власників; копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожному з підписувачів (керівника, головного бухгалтера), засвідчені підписами їх власників; копії платіжних доручень, а також документація, що надасть змогу ідентифікувати осіб (фізичних або юридичних), які здійснювали оформлення даних відомостей, для отримання електронного цифрового підпису, тощо, за відповідні періоди часу з 01.01.2013 року по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порохневському Ігорю Олександровичу, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Гаращуку Олександру Володимировичу, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Сахно Олександру Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Оверченку Сергію Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Семеновій Юлії Володимирівні, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Федоровичу Володимиру Васильовичу, начальнику відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Калиновичу Олександру Миколайовичу, заступнику начальника відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Ганненко Віктору Олександровичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Зайцеву Івану Михайловичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Сторчаку Сергію Вікторовичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Скнарю Станіславу Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області Корнійчуку Вадиму Володимировичу, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції Бугаю Олегу Валерійовичу, а також іншим особам - за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.А.Самсонова

31.01.2017