Ухвала суду № 64461222, 18.11.2014, Васильківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 362/5295/14-к

Провадження № 1-кс/362/582/14

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

18.11.2014 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Орда О.О., при секретарі Хоменко О.А., за участю прокурора Пархоменка В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ОСОБА_1 ГУ МВС України в Київській ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення СВ ОСОБА_1 ГУ МВС України в Київській ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: вилучення (виїмки) оригіналу реєстраційної справи ТОВ Інвестагропром- ЮА (код ЄДРПОУ 37445070), яка знаходиться в реєстраційній службі Головного управління юстиції в м. Києві (відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб), розташованого за адресою м. Київ, пров. Музейний, 2-д.

Клопотання погоджено із старшим прокурором Васильківської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та мотивовано тим, що до ЧЧ ОСОБА_1 ГУМВС України в Київській області з УБОЗ ГУ МВС України в Київській області надійшли матеріали перевірки по факту привласнення паливно-мастильних матеріалів службовими особами ТОВ Аверсойл, які належать ТОВ Оленерго.

За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 42014110140000178 від 14.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та по якому розпочато досудове розслідування СВ ОСОБА_1

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.12.2013 року відповідно до заявки директора ТОВ Аверсойл ОСОБА_4, яку було отримано через гр. ОСОБА_5, на адресу ПП Автомагістраль ( Київська область Вишгородський р-н с. Синяк, вул.. Леніна, 68 до з\д станції Васильків 1 ЮЗЖД було відвантажене дизельне пальне в кількості 60, 350 т на загальну суму 639891, 05 грн.

ТОВ Оленерго виконало забовязання у повному обсязі, а саме: переадресувало вагон № 74723545 в якому містилось 60, 350 т дизельного пального на станцію Васильків-1, що підтверджується залізничною накладною.

В подальшому на адресу ТОВ Аверсойл було надіслано для належного оформлення документи, а саме договір поставки дизельного пального № 12123 від 12.12.2013 року, додаток № 1 до договору поставки нафтопродуктів № 12123 від 12.12.2013 року видаткова накладна № 597 від 13.12.2013 року акт приймання передачі № 597 від 13.12.2013 року податкова накладна від 13.12.2013 року. Однак вказані документи підписанні не були посадовими особами ТОВ Аверсойл.

Протягом грудня 2013 року січень 2014 року на розрахунковий рахунок ТОВ Оленерго були перераховані грошові кошти в сумі 180, 000,00 грн., але вказана сума недостатня для покриття заборгованості по сплаті за дизельне пальне.

22.01.2014 року до ТОВ Аверсойл було направлено вимогу № 4/01 щодо сплати заборгованості, згідно з якою підприємство ТОВ Оленерго просить перерахувати грошові кошти в сумі 459 891, 05 грн., за поставлене дизельне пальне.

На вищевказану вказану вимогу листом № 0114/04 від 28 січня 2014 року ТОВ Аверсойл повідомило ТОВ Оленерго про, те що Вони заперечують факт поставки останніми дизельного пального і просять повернути грошові кошти в сумі 180,000,00 грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 11.02.2013 року між ТОВ Аверсойл та ПП Автомагістраль укладено угоду про надання послуг з приймання, зливання, зберігання та відпуску нафтопродуктів, які надходять на залізничну гілку ТОВ Аверсойл.

Окрім того установлено що ТОВ дизельне пальне знаходитися відповідно до вказаної угоди на ПП Автомагістраль також це підтверджується показами свідка директора ТОВ Аверсойл ОСОБА_6

В подальшому встановлено, що ТОВ Аверсойл з території бази ПП Автомагістраль вивезло вказане пальне та його реалізувало іншим юридичним особам.

В подальшому досудовим слідством встановлено, відповідно до відповіді ДПІ в Оболонському районні ГУ Міндоходів у м. Києві в ТОВ Аверсойл 09.07.2014 року змінився керівник а саме ним став гр. ОСОБА_7 та в подальшому 31.07.2014 року ТОВ Аверсойл змінило назву на ТОВ Інвестагропром-ЮА ( код ЄДРПОУ 37445070)та керівника яким став гр. ОСОБА_8.

В ході допиту керівника ТОВ Інвестагропром-ЮА ОСОБА_8, стало відомо, що йому запропонували заробити грошові кошти, на що він погодився, та в нотаріуса підписував якісь документи, які саме він не знає, відносно ТОВ Інвестагропром-ЮА, то він чув про це ТОВ, але щодо здійснення діяльності вказаного підприємства він немає ніякого відношення.

З метою встановлення ознак фіктивності вказаного підприємства та в подальшому проведення почеркознавчих експертиз підписів виконаних нібито директором ОСОБА_8, необхідно зробити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме зробити вилучення ( виїмку ) оригінал реєстраційної справи ТОВ Інвестагропром- ЮА (код ЄДРПОУ 37445070 ) яка знаходиться в реєстраційній службі Головного управління юстиції в м. Києві розташованого за адресою м. Київ вул.. Героїв Сталінграду, 57.

Вказані документи знаходяться у вищевказаній установі відповідно до закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити хто саме здійснював реєстрацію вказаного товариства встановити ознаки фіктивності товариства, та в подальшому використання їх як доказів щодо шахрайських дій зі сторони службових осіб ТОВ Аверсойл та його правонаступника Інвестагропром-ЮА" іншим способами довести зазначені обставини неможливо.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що оригінал реєстраційної справи ТОВ Інвестагропром- ЮА (код ЄДРПОУ 37445070), який знаходиться в реєстраційній службі Головного управління юстиції в м. Києві (відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб), розташованого за адресою м. Київ, пров. Музейний, 2-д має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки в них міститься інформація щодо обставин кримінального правопорушення та подальшого використання як доказів відомостей, що містяться у ній, а також необхідність встановити ознаки фіктивності підприємства та провести почеркознавчі експертизи підписів виконаних невстановленими особами, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 163, 159, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ОСОБА_1 ГУ МВС України в Київській ОСОБА_2 на тимчасовий доступ документів, а саме: вилучення (здійснення виїмки) оригіналу реєстраційної справи ТОВ Інвестагропром- ЮА (код ЄДРПОУ 37445070), яка знаходиться в реєстраційній службі Головного управління юстиції в м. Києві (відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб), розташованого за адресою м. Київ, пров. Музейний, 2-д.

Строк дії ухвали - до 05.12.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О. Орда