Ухвала суду № 64460790, 17.09.2014, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/13393/14-к

1-кс/357/1637/14

У Х В А Л А

17 вересня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. при секретарі Древаль В.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 32013100080000009 від 11.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ 25589169) за адресою м. Київ, пр. 40-я Жовтня, 26, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №32013100080000009 від 11.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Красилівський ливарний завод» (код ЄДРПОУ 36500140, податкова адреса: Київська область, с. Бірюки, вул. Садова, 75) по взаємовідносинам з ТОВ «Дівич Гора», ТОВ «Гера Драйф», ТОВ «Гранд Твінс», ТОВ «Брауні», ТОВ «Брідстаф» за період з 01.04.2010 року по 30.11.2012 року, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 3217409 грн, що є особливо великим розміром. Під час досудового розслідування допитано в якості свідка директора ТОВ «Гера Драйф» (код ЄДРПОУ 37563510) гр. ОСОБА_2, який повідомив, що підприємство зареєстрував за грошову винагороду та фактично не причетний до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гера Драйф», не мав жодних взаємовідносин з ТОВ «Красилівський ливарний завод» та не знайомий із службовими особами даного підприємства. Згідно листа 19.08.14 № 871/7/10-16-18-005 ДПІ у Обухівському районі ГУ Міндоходів у Київській області на вимогу в порядку ст. 93 КПК України старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 № 2360/7/10-02-09-01 від 07.08.14 ТОВ «Дівич-Гора» відправляло податкову звітність з скриньки електронної пошти dir00001@ukr.net, володільцем якої є ТОВ «Укрнет». 03.09.14 за № 2593/7/10-02-09-01 старшим слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1 направлено вимогу до ТОВ «Укрнет», м. Київ, пр. 40-я Жовтня, 26, з метою отримання інформації, а саме даних, які зазначила особа при реєстрації поштової скриньки dir00001@ukr.net та IP-адреси. 04.09.14 ТОВ «Укрнет» було відмовлено в наданні інформації на запит органу досудового розслідування з посиланням на ст. 264 КПК України (Зняття інформації з електронних інформаційних систем), однак, в даний час досудовому слідству непотрібне втручання у приватне спілкування, в тому числі доступу до змісту повідомлень будь-якого виду та інформації, що передається особою під час звязку, а необхідно отримати доступ до документів, які містять інформацію про даних особи, які були зазначені при реєстрації електронної поштової скриньки dir00001@ukr.net та ІР адрес з відома її утримувача ТОВ «Укрнет» та не пов?язаний з подоланням системи логічного захисту. Тому можна прийти до висновку, що у ТОВ «Укрнет» знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Крім того вказана інформація, яка знаходиться на електронних носіях інформації, які перебувають у власності ТОВ «Укрнет» може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана, як доказ по провадженню.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Також суд вважає за необхідне розглядати клопотання у відсутності представника ТОВ «Укрнет» з метою запобігання зміни чи знищення вищевказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 165 КПК України суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Київській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, а саме інформації та документів, зокрема:

-даних особи, які були зазначені при реєстрації електронної поштової скриньки dir00001@ukr.net на поштовому сервісі ТОВ «Укрнет»,

-ІР - адреси з якої була здійсненна реєстрація електронної поштової скриньки dir00001@ukr.net, з вказанням дати та точного часу

-ІР - адрес з яких здійснювались входи та адміністрування електронної поштової скриньки dir00001@ukr.net з зазначенням дати та точного часу, з моменту створення скриньки до 17.09.2014 року, яка знаходиться на електронних носіях інформації, які перебувають у власності ТОВ «Укрнет» (код ЄДРПОУ 25589169) за адресою м. Київ, пр. 40-я Жовтня, 26, з подальшим їх вилученням.

Строк дії ухвали не перевищує 17 жовтня 2014 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_3