Ухвала суду № 64453551, 01.02.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1151/17

н/п 1-кс/640/597/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Бояренка А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Бояренка А.Ю. по кримінальному провадженню №12014220670000016 від 01.04.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

26.01.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Бояренка А.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Стрельніковою Є.В., про надання тимчасового доступу до руху коштів за розрахунковим рахунком 26501311712 ТОВ «Прем'єр Лізин» ЄДРПОУ 37559525, за період з 01.01.2012 до 01.01.2014, який знаходиться у АТ «Фортуна-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35В, з можливістю їх вилучити.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220670000016 від 01.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за матеріалом, який надійшов з ВДСБЕЗ Управління МВС України на Південній залізниці у ході моніторингу мережі «Інгернет» отримано інформацію про те, що в липні 2012 року службовими особами ДП «Укрспецвагон» код ЄДРПОУ: 01056362, в особі директора ОСОБА_3, здійснено закупівлю фінансових лізингових послуг з придбанням 3000 залізничних напіввагонів на загальну суму 3 063 513 660 грн. (6 лотів по 500 напіввагонів кожен, за ціною 510 585 610 грн.) за лот, по штучно завищених цінах за наступними обставинами: в липні 2012 року службовими особами ДП «Укрспецвагон», проведено тендер на закупівлю фінансових лізингових послуг (послуг фінансового лізингу (сублізингу) код ДК 016-97-65.21.1) з придбання 3000 залізничних напіввагонів. За результатами проведеного тендеру переможцем визначено ТОВ «Прем'єр Лізинг» (код ЄРДПУ 37559525 адреса: м. Київ, вул. Горького, 97), з яким в серпні 2012 року укладено договір на загальну суму 3 063 513 660 грн. (ціна одного на піввагону складала 1 021 171грн.).

В ході досудового розслідування по факту даного правопорушення встановлено, що ДП «Укрспецвагон» дав оголошення на сайт держ.закупівлі з придбання 3000 залізничних на піввагонів. Переможцем тендеру став «Прем'єр Лізинг». Основними критеріями відкритих торгів на закупівлю фінансових лізингових послуг (послуг фінансового лізингу (сублізингу) код ДК 016-97-65.21.1) з придбання 3000 залізничних на піввагонів тендерної процедури стало: ціна, відстрочка платежу і відсотки по лізингу а саме, 15 відсотків передоплати і 11 відсотків ставки по лізингу з відстрочкою платежу 7 років з прив'язкою до курсу долара.

Згідно вище зазначеного договору ДП «Укрспецвагон» виконав свої зобов'язання по перерахуванню передоплати на адресу ТОВ «Прем'єр Лізин».

ТОВ «Прем'єр Лізин», відповідно до договору №656П-ЦВСВ (зеф-12.1005)ю фінансового лізингу від 28.08.2012 користується розрахунковим рахунком №26501311712 в АТ «Фортуна-Банк» м. Київ.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по справі в частині підтвердження факту передоплати на адресу ТОВ «Прем'єр Лізин» грошових коштів за вказаним договором, а також встановлення шляхів придбання зазначених напіввагонів, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів за розрахунковим рахунком 26501311712 ТОВ «Прем'єр Лізин» ЄДРПОУ 37559525, за період з 01.01.2012 до 01.01.2014, який знаходиться у АТ «Фортуна-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35В.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник АТ «Фортуна-Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ «Фортуна-Банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Бояренка А.Ю. по кримінальному провадженню №12014220670000016 від 01.04.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов'язати уповноважену особу АТ «Фортуна-Банк», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35В,надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Бояренку А.Ю. право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: руху коштів за розрахунковим рахунком 26501311712 ТОВ «Прем'єр Лізин» ЄДРПОУ 37559525, за період з 01.01.2012 до 01.01.2014, який знаходиться у АТ «Фортуна-Банк».

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Бояренку А.Ю. право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «Фортуна-Банк», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35В, а саме до: руху коштів за розрахунковим рахунком 26501311712 ТОВ «Прем'єр Лізин» ЄДРПОУ 37559525, за період з 01.01.2012 до 01.01.2014, який знаходиться у АТ «Фортуна-Банк», з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.03.2017 року.

Роз'яснити АТ «Фортуна-Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.